作者：邵诗巍弁護士
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声明：この記事は転載内容です。読者は原文リンクから詳細情報を得ることができます。著者が転載形式に異議がある場合は、連絡してください。著者の要望に従い修正します。転載は情報共有の目的のみであり、投資の推奨や意見・立場を示すものではありません。
最近、何かがおかしいのか、次々と相談者からWeb3プラットフォームの伝銷疑惑について質問が来る。中にはWeb3への転職を考えている求職者もいれば、家族が刑事拘留されたため相談に来た家族もいる。
また新たな专项行动が始まったのか？
国内の通知「2.6通知」「94公告」「924通知」などの文書は、仮想通貨関連の取引を早くから明確に禁止し、非法金融活動と定義している。しかし実務の中では、仮想通貨に関わる黑灰产は絶えず存在している。邵弁護士が代理した案件や日常の相談からも、仮想通貨を用いた伝銷犯罪の案件は確かに多い。
家族の立場からすると、理解できないのは当然だ——「我が家族は普通の会社で働いているだけなのに、なぜ故意に違法犯罪を行うはずがあるのか？」実際、司法実務の中で、多くの従事者やアルバイトがプラットフォームに巻き込まれ、最終的に伝銷犯罪の疑いを持たれる理由は何か？それは、これらの伝銷組織がWeb3の外観をまとい、一定の迷惑性を持たせているためであり、一般人には一目で識別しにくい。
実際、Web3プロジェクトにはさまざまなモデルがあるが、伝銷リスクに関わるプロジェクトは、実質的には「換汤不换药」である。
この記事では、最近あるWeb3への転職を計画しているプログラマーの例を取り、仮想通貨を用いた伝銷项目の模式を分析する。
そこで今日は、最近Web3に転職しようとしているプログラマーとのQ&Aを例に、仮想通貨を用いた伝銷项目の一般的な模式を解説し、求職中またはWeb3業界にいる求職者に対して：目を光らせ、リスクに警戒せよと警告したい。
求職者：私は従来のインターネット企業のITで、某大手企業に三、四年勤めています。最近Web3に転職したいと思い、求人を見ています。ここ数日、ヘッドハンターから連絡があり、ある会社を紹介されたのですが、その待遇はかなり良いと感じました。ただ、その会社のプロジェクトモデルについて、社長や人事と話した後、何か引っかかる感じがして、理由ははっきりしません。
答：わかりました。では、あなたが今までに把握している状況を詳しく話してください。
求職者：私が入社予定の会社はWeb3をやっていて、具体的にはウォレットアプリを開発しています。このウォレットにはいくつかのアプリが内蔵されていて、その中でも最も重視しているのは「商城（ショッピングモール）」です。彼らは私を採用する目的も、商城の機能をさらに改善したいからです。
ユーザーはまずこのウォレットをダウンロードし、その中の商城を開きます。商城で売っているものは多種多様で、淘宝（タオバオ）のような日用品もあれば、オフラインのサービスもあります。例えば提携商店での消費です。
この商城の支払い方法は、人民币（人民元）でもUSDTでもなく、彼らが独自に発行した「Xコイン」と呼ばれるものです。彼らは私に、「1Xコインは1元に相当する」と言い、例えば商品価格が100Xなら、100元に相当すると説明しました。
また、このプラットフォームは招待コードが必要で、自己登録はできません。さらに、プラットフォームにはレベル設定があるようで、招待した人数が多いほどレベルが上がり、毎日解放されるXコインの量も増える可能性があるとのこと。ただ、詳細はまだ完全には理解していません。社長も詳しく説明してくれません。
答：なぜユーザーはこの商城で買い物をし、淘宝や拼多多（ピンドゥオ）を使わないのですか？そちらの方が便利では？
求職者：ユーザーが消費した後、プラットフォームはポイントを返し、その割合もかなり高いです。例を挙げると、100Xを使った場合、プラットフォームは3倍の300Xを返してくれる、と言います。
答：そうなると、ユーザーの出金には制限がありますか？私たちが関わった仮想通貨伝銷案件では、出金には少なくとも3〜5年かかりますし、こうしたトークンは市場で流通しないことが多いです。Web3や暗号通貨の概念を謳っていても、実際にはこれらのトークンは市場で流通しません。いわゆる出金は、ユーザーがプラットフォーム上で人工的に審査を受けて行うもので、プラットフォームが倒産すれば、ユーザーは出金できなくなり、持っているトークンも瞬時に価値を失います。
求職者：この報酬は一度だけではなく、ロックされていて、毎日プラットフォームにログインし、少しずつ解放されると聞きました。毎日0.03%ずつ解放されるそうです。ユーザーのアカウント内のXコインは、プラットフォーム内でUSDTに直接交換できると聞きました。ただ、出金は自動ではなく、后台（バックエンド）での審査を経て、ユーザーが引き出せる仕組みのようです。
答：あなたの説明から判断すると、このプラットフォームの運営方式は伝銷犯罪に関与している可能性が高いです——商品販売を名目に、参加者にXコイン購入を通じて費用を間接的に支払わせ、加入資格を得させる；下位の消費実績をもとに上位者に報酬やリベートを支払うピラミッド型の階層構造を形成；人を引き込む数をリベートの核とし、実際の商品の販売利益ではない。商品取引はあるものの、商品価格は市場価値から大きく乖離しており、実質的には伝銷活動の道具に過ぎない。この模式は、真の収益源を持たず、リベート資金は後から参入した参加者の投入に依存しているため、典型的な伝銷犯罪の形態といえる。
求職者：プラットフォームの商城で売っているのは本物の商品ばかりで、伝銷ではないのでは？
答：あなたが100元で買った牛乳箱は、拼多多では50元で売っている。残りの50元はどこに行ったのか？プラットフォームはそれを「あなたに300コインを送る」と包装し、「300元の価値がある」と伝える。しかし実際には、あなたは自分で50元多く支払ったことになり、未来に解放されるまで9年（毎日0.03%解放）かかるお金を買っているに過ぎない。伝銷かどうかの判断は、商品があるかどうかではなく、その商品を買う目的が「使うため」なのか、「リベートゲームを楽しむため」なのかによる。商品はあくまで道具であり、リベートゲームが本体だ。そして、将来的にプロジェクト側がタイミングを見て一斉に売り抜けてしまえば、その代币の価値は一瞬でゼロになる。
求職者：たとえ代币の価値がゼロになっても、ユーザーが商品を買ったのだから、代币はプラットフォームからの贈り物のようなもので、後でなくなっても損はないのでは？
答：あなたがそう思うのは、その商品が100元の価値があると仮定しているからだ。でも、その牛乳箱は本来50元の価値しかないのに、あなたは100元支払った。しかも、その代币は価値のないポイントに変わり、余分に支払った50元はあなたの実損になる。そして、毎日ログインし、人を引き込み、プラットフォームの倒産を心配しながら時間と労力を費やす。これらはすべてコストだ。代币は無料配布ではなく、実はあなたが自分でお金を払って買っているのだ。
求職者：でも、会社の営業許可証も持っていて、1〜2年は安定して運営しているようだし、大丈夫だろう？
答：もし、あるプロジェクトが三日で崩壊したら、誰が騙される？だから彼らは、プロジェクトを長持ちさせるために工夫している。毎日0.03%を解放させる設定も、その一つだ。2年持つなら巧妙に設計されている証拠であり、安全合法ではない。
求職者：実は私も関連資料を調べたが、これは互助盘（相互扶助盤）に似ているのでは？
答：うん、互助盘の核心は、真の収益源がなく、先に来た人が後から来た人のお金で儲ける仕組みだ。比較してみて：社長自身も「明確な収益モデルはない」と言い、リベートは最大3倍だが9年ロック、出金は手動審査、さらに人を引き込んで動的収益を得る。これ、まさにWeb3で包装された互助盘ではないか？ただ、「互助」を「買い物リベート」に置き換え、「人民元」を「Xコイン」に変えただけ。本質は、後から入った人の資金で前の人の穴を埋めているだけだ。
求職者：もしこの会社に問題があるなら、なぜ誰も通報しないの？
答：通報しないからといって問題がないわけではない。多くの資金盘は崩壊前に平和なまま終わる。なぜなら、早期のユーザーは実際に儲けているからだ。彼らは通報しないし、むしろプラットフォームを擁護することもある。崩壊後、損した人が通報し、社長はすでに逃亡していることも多い。負のニュースが出ないのは、まだ規模が小さいからかもしれない。通報があってもニュースにならないこともある。氷山の一角にすぎない。
求職者：私はただのアルバイトだし、プラットフォームが問題を起こしても、社長が責任を取るだけだろう。私は関係ないと思う。今の待遇は市場より20〜30%高いし、今の就職市場は厳しいから、このオファーは貴重だ。
答：待遇が高いのには理由がある。普通の会社なら、なぜあなたに市場価格より高い給料を出すのか？それは、資金調達で金を使いまくって人を引き抜くか、リスクプレミアムがあるからだ。余分なその資金は、「あまり深く考えず、しっかり働いてほしい」という意図だ。
さらに、あなたはまだ入社していないし、選択肢もある。もし入ったら、社長から「毎日0.03%解放」の定時タスクを書かされるか？招待コードのリベート計算ロジックを作れと言われたら？バックエンドの出金審査ボタンを実装しろと言われたら？これらを実装し、稼働させたら、そのシステムの技術的基盤になる。将来、何か問題が起きたとき、警察はあなたが何日目に入ったかは見ない。彼らは「git blame」——誰がこのコードをコミットしたかだけを見る。余分に支払われた20〜30%の給料は、賞与ではなくリスクの補償だ。今のあなたは、そのオファーが魅力的に見えるだろうか？
求職者：じゃあ……どうしたらいい？
答：実は、あなたが私に相談に来た時点で、すでに答えは心の中にあるはずだ。ただ、それを確認したいだけ。正直にHRに「この仕事は合わない」と伝え、給与のことは気にせず、長いキャリアを考えて自分に罠を仕掛けない方がいい。私の忠告は一つ、「早く辞めろ！」
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弁護士：家族が「仮想通貨のマルチ商法」で逮捕拘留された、これは一体何を意味するのか？
作者：邵诗巍弁護士
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声明：この記事は転載内容です。読者は原文リンクから詳細情報を得ることができます。著者が転載形式に異議がある場合は、連絡してください。著者の要望に従い修正します。転載は情報共有の目的のみであり、投資の推奨や意見・立場を示すものではありません。
最近、何かがおかしいのか、次々と相談者からWeb3プラットフォームの伝銷疑惑について質問が来る。中にはWeb3への転職を考えている求職者もいれば、家族が刑事拘留されたため相談に来た家族もいる。
また新たな专项行动が始まったのか？
国内の通知「2.6通知」「94公告」「924通知」などの文書は、仮想通貨関連の取引を早くから明確に禁止し、非法金融活動と定義している。しかし実務の中では、仮想通貨に関わる黑灰产は絶えず存在している。邵弁護士が代理した案件や日常の相談からも、仮想通貨を用いた伝銷犯罪の案件は確かに多い。
家族の立場からすると、理解できないのは当然だ——「我が家族は普通の会社で働いているだけなのに、なぜ故意に違法犯罪を行うはずがあるのか？」実際、司法実務の中で、多くの従事者やアルバイトがプラットフォームに巻き込まれ、最終的に伝銷犯罪の疑いを持たれる理由は何か？それは、これらの伝銷組織がWeb3の外観をまとい、一定の迷惑性を持たせているためであり、一般人には一目で識別しにくい。
実際、Web3プロジェクトにはさまざまなモデルがあるが、伝銷リスクに関わるプロジェクトは、実質的には「換汤不换药」である。
この記事では、最近あるWeb3への転職を計画しているプログラマーの例を取り、仮想通貨を用いた伝銷项目の模式を分析する。
そこで今日は、最近Web3に転職しようとしているプログラマーとのQ&Aを例に、仮想通貨を用いた伝銷项目の一般的な模式を解説し、求職中またはWeb3業界にいる求職者に対して：目を光らせ、リスクに警戒せよと警告したい。
求職者：私は従来のインターネット企業のITで、某大手企業に三、四年勤めています。最近Web3に転職したいと思い、求人を見ています。ここ数日、ヘッドハンターから連絡があり、ある会社を紹介されたのですが、その待遇はかなり良いと感じました。ただ、その会社のプロジェクトモデルについて、社長や人事と話した後、何か引っかかる感じがして、理由ははっきりしません。
答：わかりました。では、あなたが今までに把握している状況を詳しく話してください。
求職者：私が入社予定の会社はWeb3をやっていて、具体的にはウォレットアプリを開発しています。このウォレットにはいくつかのアプリが内蔵されていて、その中でも最も重視しているのは「商城（ショッピングモール）」です。彼らは私を採用する目的も、商城の機能をさらに改善したいからです。
ユーザーはまずこのウォレットをダウンロードし、その中の商城を開きます。商城で売っているものは多種多様で、淘宝（タオバオ）のような日用品もあれば、オフラインのサービスもあります。例えば提携商店での消費です。
この商城の支払い方法は、人民币（人民元）でもUSDTでもなく、彼らが独自に発行した「Xコイン」と呼ばれるものです。彼らは私に、「1Xコインは1元に相当する」と言い、例えば商品価格が100Xなら、100元に相当すると説明しました。
また、このプラットフォームは招待コードが必要で、自己登録はできません。さらに、プラットフォームにはレベル設定があるようで、招待した人数が多いほどレベルが上がり、毎日解放されるXコインの量も増える可能性があるとのこと。ただ、詳細はまだ完全には理解していません。社長も詳しく説明してくれません。
答：なぜユーザーはこの商城で買い物をし、淘宝や拼多多（ピンドゥオ）を使わないのですか？そちらの方が便利では？
求職者：ユーザーが消費した後、プラットフォームはポイントを返し、その割合もかなり高いです。例を挙げると、100Xを使った場合、プラットフォームは3倍の300Xを返してくれる、と言います。
答：そうなると、ユーザーの出金には制限がありますか？私たちが関わった仮想通貨伝銷案件では、出金には少なくとも3〜5年かかりますし、こうしたトークンは市場で流通しないことが多いです。Web3や暗号通貨の概念を謳っていても、実際にはこれらのトークンは市場で流通しません。いわゆる出金は、ユーザーがプラットフォーム上で人工的に審査を受けて行うもので、プラットフォームが倒産すれば、ユーザーは出金できなくなり、持っているトークンも瞬時に価値を失います。
求職者：この報酬は一度だけではなく、ロックされていて、毎日プラットフォームにログインし、少しずつ解放されると聞きました。毎日0.03%ずつ解放されるそうです。ユーザーのアカウント内のXコインは、プラットフォーム内でUSDTに直接交換できると聞きました。ただ、出金は自動ではなく、后台（バックエンド）での審査を経て、ユーザーが引き出せる仕組みのようです。
答：あなたの説明から判断すると、このプラットフォームの運営方式は伝銷犯罪に関与している可能性が高いです——商品販売を名目に、参加者にXコイン購入を通じて費用を間接的に支払わせ、加入資格を得させる；下位の消費実績をもとに上位者に報酬やリベートを支払うピラミッド型の階層構造を形成；人を引き込む数をリベートの核とし、実際の商品の販売利益ではない。商品取引はあるものの、商品価格は市場価値から大きく乖離しており、実質的には伝銷活動の道具に過ぎない。この模式は、真の収益源を持たず、リベート資金は後から参入した参加者の投入に依存しているため、典型的な伝銷犯罪の形態といえる。
求職者：プラットフォームの商城で売っているのは本物の商品ばかりで、伝銷ではないのでは？
答：あなたが100元で買った牛乳箱は、拼多多では50元で売っている。残りの50元はどこに行ったのか？プラットフォームはそれを「あなたに300コインを送る」と包装し、「300元の価値がある」と伝える。しかし実際には、あなたは自分で50元多く支払ったことになり、未来に解放されるまで9年（毎日0.03%解放）かかるお金を買っているに過ぎない。伝銷かどうかの判断は、商品があるかどうかではなく、その商品を買う目的が「使うため」なのか、「リベートゲームを楽しむため」なのかによる。商品はあくまで道具であり、リベートゲームが本体だ。そして、将来的にプロジェクト側がタイミングを見て一斉に売り抜けてしまえば、その代币の価値は一瞬でゼロになる。
求職者：たとえ代币の価値がゼロになっても、ユーザーが商品を買ったのだから、代币はプラットフォームからの贈り物のようなもので、後でなくなっても損はないのでは？
答：あなたがそう思うのは、その商品が100元の価値があると仮定しているからだ。でも、その牛乳箱は本来50元の価値しかないのに、あなたは100元支払った。しかも、その代币は価値のないポイントに変わり、余分に支払った50元はあなたの実損になる。そして、毎日ログインし、人を引き込み、プラットフォームの倒産を心配しながら時間と労力を費やす。これらはすべてコストだ。代币は無料配布ではなく、実はあなたが自分でお金を払って買っているのだ。
求職者：でも、会社の営業許可証も持っていて、1〜2年は安定して運営しているようだし、大丈夫だろう？
答：もし、あるプロジェクトが三日で崩壊したら、誰が騙される？だから彼らは、プロジェクトを長持ちさせるために工夫している。毎日0.03%を解放させる設定も、その一つだ。2年持つなら巧妙に設計されている証拠であり、安全合法ではない。
求職者：実は私も関連資料を調べたが、これは互助盘（相互扶助盤）に似ているのでは？
答：うん、互助盘の核心は、真の収益源がなく、先に来た人が後から来た人のお金で儲ける仕組みだ。比較してみて：社長自身も「明確な収益モデルはない」と言い、リベートは最大3倍だが9年ロック、出金は手動審査、さらに人を引き込んで動的収益を得る。これ、まさにWeb3で包装された互助盘ではないか？ただ、「互助」を「買い物リベート」に置き換え、「人民元」を「Xコイン」に変えただけ。本質は、後から入った人の資金で前の人の穴を埋めているだけだ。
求職者：もしこの会社に問題があるなら、なぜ誰も通報しないの？
答：通報しないからといって問題がないわけではない。多くの資金盘は崩壊前に平和なまま終わる。なぜなら、早期のユーザーは実際に儲けているからだ。彼らは通報しないし、むしろプラットフォームを擁護することもある。崩壊後、損した人が通報し、社長はすでに逃亡していることも多い。負のニュースが出ないのは、まだ規模が小さいからかもしれない。通報があってもニュースにならないこともある。氷山の一角にすぎない。
求職者：私はただのアルバイトだし、プラットフォームが問題を起こしても、社長が責任を取るだけだろう。私は関係ないと思う。今の待遇は市場より20〜30%高いし、今の就職市場は厳しいから、このオファーは貴重だ。
答：待遇が高いのには理由がある。普通の会社なら、なぜあなたに市場価格より高い給料を出すのか？それは、資金調達で金を使いまくって人を引き抜くか、リスクプレミアムがあるからだ。余分なその資金は、「あまり深く考えず、しっかり働いてほしい」という意図だ。
さらに、あなたはまだ入社していないし、選択肢もある。もし入ったら、社長から「毎日0.03%解放」の定時タスクを書かされるか？招待コードのリベート計算ロジックを作れと言われたら？バックエンドの出金審査ボタンを実装しろと言われたら？これらを実装し、稼働させたら、そのシステムの技術的基盤になる。将来、何か問題が起きたとき、警察はあなたが何日目に入ったかは見ない。彼らは「git blame」——誰がこのコードをコミットしたかだけを見る。余分に支払われた20〜30%の給料は、賞与ではなくリスクの補償だ。今のあなたは、そのオファーが魅力的に見えるだろうか？
求職者：じゃあ……どうしたらいい？
答：実は、あなたが私に相談に来た時点で、すでに答えは心の中にあるはずだ。ただ、それを確認したいだけ。正直にHRに「この仕事は合わない」と伝え、給与のことは気にせず、長いキャリアを考えて自分に罠を仕掛けない方がいい。私の忠告は一つ、「早く辞めろ！」