コンスタンティン・イグナトフ、$4 億ドルのワンコイン詐欺事件で有罪判決を受ける

米国地方裁判所のエドガルド・ラモス判事は、数十億ドルを騙し取った広範なOneCoin暗号通貨詐欺に関連するコンスタンティン・イグナトフの刑務所生活を正式に終了させました。3月5日、イグナトフは裁判所の判決により34か月の拘禁期間を満了し、釈放されました。この決定は、検察官が「歴史的規模の国際的な暗号通貨の陰謀」と表現する事件の長期にわたる法的後処理において重要な節目となります。イグナトフのOneCoin組織内での経歴は、家族経営の犯罪組織の複雑な網を明らかにしています。

個人秘書から詐欺計画のリーダーへ

当初、2014年末から2016年中頃まで暗号通貨の運営ピーク時に、姉ルジャ・イグナトバによって個人秘書としてOneCoinに招き入れられたコンスタンティン・イグナトフは、次第に責任範囲を拡大しました。2017年にルジャが理由不明の失踪を遂げた後、検察官はイグナトフが実質的な権限を持つ立場に移行したと主張しています。彼の有罪答弁は、彼が最終的に約40億ドルを投資家から吸い上げる詐欺を維持することに意図的に関与したことを認めるものです。

法廷手続き中、イグナトフは以前の証言の不一致を認め、以前の裁判出廷時にラスベガスでノートパソコンを処分したと虚偽の証言をしていたことを告白しました。これらの告白は信用を傷つけるものでしたが、ラモス判事は、陪審の核心判断にとって重要ではないと判断し、彼の有罪判決を覆すには不十分としました。

OneCoin関係者への司法追及は続く

イグナトフの事件は、OneCoinの組織階層の体系的な起訴の一部に過ぎません。元法務顧問のマーク・スコットは、違法な収益4億ドルのマネーロンダリングで有罪判決を受け、現在10年の刑務所生活を送っています。裁判所の命令により、彼は3億9200万ドルの没収資産を差し出す必要があります。OneCoinの共同創設者であり、宣伝活動の主要な設計者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、約3億ドルの違法利益を個人的に蓄積し、高級不動産やデザイナー商品、独占的な旅行体験などに使ったとして、9月により重い20年の刑を言い渡されました。

法的責任は、組織の法務・コンプライアンスを指揮したイリーナ・ディルキンスカにも及び、彼女は11月に有罪答弁を行い、最大10年の懲役刑の可能性に直面しています。

主要設計者ルジャ・イグナトバは依然行方不明

OneCoinの運営関係者の有罪判決が進む一方で、暗号スキームの主要な設計者であるルジャ・イグナトバは、2017年の失踪以来、捕まっていません。FBIは彼女の名前を「最重要指名手配リスト」のトップ10に掲載していますが、未確認の憶測では、彼女が暴力犯罪の犠牲になった可能性や、2018年頃に犯罪組織の関係者によって抹殺されたとの噂もあります。彼女の不在は、OneCoinの共謀者たちの法的解決において、依然として解明されていない重要な謎となっています。