香港警察、HK$44 百万詐欺グループに関連する大規模暗号通貨マネーロンダリングネットワークを解体

2月上旬、香港警察は重要な執行の節目を発表し、複数のプラットフォームで活動する高度なマネーロンダリング組織を解体したことを明らかにしました。この作戦は、組織犯罪グループが仮想通貨エコシステムを悪用して大規模な詐欺スキームから不正資金を洗浄する手口を示し、香港ドルで数千万に上る被害をもたらしました。

割公作戦：3週間にわたる集中的な取り締まり

香港警察は、「割公作戦」と名付けられた前例のない3週間にわたる市内一斉摘発を実施しました。規模は驚異的で、682人が詐欺、サイバー犯罪、マネーロンダリングの容疑で逮捕されました。これらの逮捕は、約580件の詐欺や技術を利用した犯罪に関連し、総被害額は6億2000万香港ドルに達しました。この大規模な取り締まりは、複数の組織やプラットフォームを巻き込む複雑な金融犯罪に対処するための連携の重要性を示しています。

WarNet作戦：高度なマネーロンダリング技術の解明

割公作戦の中心には、「WarNet」調査があり、サイバーセキュリティの脅威や技術関連の犯罪組織を標的としました。WarNetを通じて、香港警察は大規模なオンライン詐欺の資金洗浄に関与する犯罪組織を特定・解体しました。このネットワークは、約4400万香港ドルの詐欺収益を扱い、さまざまなオンライン詐欺や詐欺スキームから得られた資金を扱っていました。

調査により、彼らの洗浄手法の技術的な巧妙さが明らかになりました。組織は200以上のダミー銀行口座を維持し、迅速な資金移動を可能にし、資金の流れを隠蔽していました。さらに、国際的な仮想通貨プラットフォームに偽の身分登録を行い、不正資金をデジタル資産に変換していました。仮想通貨の変換が完了すると、OTC（店頭取引）プラットフォームを利用して現金化し、仮想通貨を法定通貨に戻すことで、マネーロンダリングのサイクルを完結させていました。

数字で見る調査の規模

この統計は、香港警察の組織的な金融犯罪への対応の複雑さと規模を示しています。

• 682人が詐欺、サイバー犯罪、マネーロンダリングの容疑で逮捕
• 580件の詐欺や技術を利用した犯罪の記録
• 総被害額6億2000万香港ドルの全調査において
• 4400万香港ドルが仮想通貨ネットワークを通じて洗浄
• 200以上のダミー銀行口座が資金の動きを隠すために作成
• 国際的な仮想通貨プラットフォームに偽の身分登録が行われている

この取り締まりは、デジタル金融システムを悪用する組織犯罪ネットワークの撲滅に向けた香港警察の決意を示すとともに、仮想通貨取引や国境を越えた資金流れの監視強化の必要性を浮き彫りにしています。