ドウバー・トーレス・ブラガのビットコイン詐欺が10万以上の投資家を騙した方法—そして当局が押収したもの

物語を語る数字

10万人以上が預金を失った。ブラジル連邦警察によって15億レアルの資産が凍結された。たった2年未満で1人の個人が購入した物件は139件。これらは単なる統計ではなく、Douver Torres BragaがTrade Coin Clubという作戦を通じて仕掛けた、暗号通貨界で最も巧妙なポンジスキームの解剖図だ。

火曜日、連邦当局はOperation Fantasosの第2フェーズを開始し、リオデジャネイロ、ニテロイ、ペトロポリス、デク・デ・カシアスの住宅および商業物件を標的とした。しかし、これは最初の波ではなかった。4月には第1フェーズで、船、高級車、宝石、暗号通貨の保有を含む、さらに16億レアルの押収資産を回収している。

詐欺の青写真：Trade Coin Clubの仕組み

Douver Torres Bragaの物語は、暗号通貨の破壊的な約束がどのように欺瞞の道具になり得るかのマスタークラスだ。2016年にTrade Coin Clubを立ち上げる前、 Bragaは自動車用オーディオ機器の世界で活動していた。まったく異なる分野だ。しかし、TCCはビットコインブームに乗じて、次のようなシンプルな売り文句を掲げた：秒間数千のビットコイン取引を実行し、保証されたリターンを生み出すとされる革命的な取引アルゴリズム。

その魅力は圧倒的だった。投資家たちは82,000 BTCを集めた—当時の価値で約$290 百万ドルに相当する。これは、受動的な収入を得て裕福になると信じる被害者から流入した新たな資金約$290 百万ドルに相当する。

しかし現実はこうだ：取引ロボットは存在しなかった。利益を生む実際のビットコイン取引もなかった。SECは後に、調査官の疑念を裏付ける形で、Trade Coin Clubは典型的な金融ピラミッドとして運営されていたと確認した。初期投資者に支払われる利益は、新規メンバーから預けられた資金から来ており、実際の取引活動からではなかった。これは最も古典的な詐欺の手口でありながら、暗号通貨の言葉で飾られていたに過ぎない。

SECの調査によると、 Bragaは少なくとも8,396ビットコインを自分の管理下にある口座に流用していた。これは産業規模の体系的な窃盗だ。

ピラミッド運営者からFBIの指名手配犯へ

2024年2月までに、 Bragaの運営は崩壊し始めた。FBIは彼をスイスで追跡し、逮捕した。その後、アメリカに送還され、シアトルの地区裁判所に出廷し、起訴内容に対して有罪を認めた—これにより法的防御は事実上終了した。

この広範な詐欺は孤立したものではなかった。3人の他の個人も支援役として関与していた。

• Joff Paradise：Trade Coin Clubの米国ディレクターとして、アメリカの投資家基盤の管理を支援
• Keleionalani Taylor：詐欺の最大の受益者であり、不正行為から大きく利益を得た
• Jonathan Tetreault：マサチューセッツ州を拠点とするプロモーターで、新たな被害者を積極的にピラミッドに勧誘

法執行機関の発見

火曜日の捜索時、連邦警察は Bragaのネットワークに関連する5つの場所で捜索令状を執行した。15億レアルの資産凍結に加え、当局は高級品や財務記録を押収し、不審な支出パターンを記録した。押収された物件の中にショッピングモールや衣料品店が含まれていることは、 Bragaが合法的に見える事業を利用して不正な利益を洗浄していたことを示唆している。

より広い影響

Trade Coin Clubの崩壊は、痛烈な警告だ：技術がどれほど洗練され、マーケティングが魅力的であっても、ピラミッドスキームは予測可能な死のスパイラルをたどる。リターンが新規投資者の募集に完全に依存し、実際の収益生成がない場合、数学的な必然性が支配する。

Douver Torres Bragaの逮捕と資産差し押さえは、ブラジル当局と米国規制当局にとって重要な執行勝利だ。しかし、資金を失った10万人以上の投資家にとって、回復の見通しは不透明だ。SECは返還請求を追求し続けているが、被害者はしばしば失った金額の一部しか取り戻せない。

暗号市場が進化し、新たな機会が出現する中、Trade Coin Clubのケースはすべての投資家の心の中に記憶されるべきだ—ビットコインそのものについての警告ではなく、人間の心理がいかに暗号通貨の最も狙われやすい脆弱性であるかの証拠として。