2日前の真夜中、ほぼ1年間一緒に取引していた友人が突然複数の声を飛ばし、そのパニックは画面越しに伝わってきました。「姉さん、両替で60万Uを人民元に両替して銀行カードに振替したのですが、2時間以内に銀行のテキストメッセージが出ました。『非カウンター営業が制限されています。カードにお金は入っているのに動けないし、残高の問い合わせも固まってる!』 "

彼は長い間モバイルバンキングのインターフェースを見つめ、数字は確かにそこにあったが、心はまるで石が落ちたかのように感じたと言った。 このお金は一晩中市場を見守った結果に貯められ、市場の暴落に植えられたわけではなく、「最後の引き出しステップ」にとどまっており、このギャップ感は直接お金を失うよりも苦痛なものでした。

多くの人が通貨サークルに入り、Kラインの上下を眺めながら、市場の変動を乗り越えても試験に合格できると思っていますが、市場で負けるよりも悪いのは、稼いだお金は得られても結果を引き出せないことだと知りません。 問題の根本は「ファンド汚染」にあります。誰かが不正なお金やブラックマネーを使ってUSDTを購入した場合、そのお金は何度もあなたの口座に送金され、表面的には取引は順調に見えますが、犯罪の原因が特定されると、リンク全体の口座が苦しみ、凍結されなければなりません。

でもあまり慌てないでください。 凍らせ≠法律を破る。 OTC取引記録、相手とのチャットのスクリーンショット、送金フロー証明書を取り出せれば、10回中9回は凍結解除可能です。 しかしこの手続きは銀行に渡され、警察に繋がる必要があり、数週間から数ヶ月で済むこともあり、リスクを事前に埋めるよりもはるかに面倒です。

実用的な提案を3つご紹介します。

1. 別途「通貨サークル限定カード」を開設する:場頭取引に特化し、サラリーカードや日々の経費カードと混ざらないように。凍結されても通常の生活費に影響しないため;

2. 適切なカウンターパーティを選ぶ:評判が高く、1年以上取引実績のある古い商人を優先し、数セントの差額を節約するために新しく登録した口座を探さないでください。その少しの安価な取引はリスクに見合いません。

3. 詳細が整っている必要があります:大量の資金はバッチで送金し、日中の運用を選択してください(銀行の日中のリスク管理システムがより明確です)、口座に到着後は3日間そのままにして観察し、移金手形を落書きせず、「支払い」を記入してください。