#特朗普数字资产政策新方向 最近、USDTの場外取引に対する司法的な定義が微妙かつ重要な変化を見せていることに気付きました――この変化は、多くの業界関係者が実際のリスクを過小評価している可能性があります。

10年この業界に従事してきて、最近何人かの法律関係者と話したところ、従来は多くの場外取引案件が「情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪」に該当していましたが、近年ではこの罪名を経ずに、直接「犯罪収益の隠匿・洗浄罪」が適用されるケースが増えています。

この変化は、単なる言い換えではありません。量刑の上限が3年から7年に一気に跳ね上がり、処罰の厳しさがまったく異なります。

なぜこうなったのでしょうか？

幇助罪の立件基準が最近引き上げられ、小額や低頻度の取引行為が犯罪成立のハードルに達しない可能性があります。しかし、隠匿罪のロジックは異なり、取引回数や金額に関係なく、関与した資金の性質に問題があれば、資金移動に参加しただけで責任を問われることがあります。

隠匿罪は三つの観点に着目します：

疑わしい資金を受け取ったかどうか（「知らなかった」という弁解は、実務上「知っているべきだった」と認定されることが多い）

複雑化操作の有無（例えば、受け取った後すぐに暗号資産を購入したり、複数のプラットフォームで何度も送金するなど）、このような行為は「積極的に資金移動を手助けした」と解釈されやすい

あなたの属性――もし暗号資産業界の関係者と認定された場合、司法機関はデフォルトでより高いリスク認識能力があると見なします

一般の人が最も陥りやすい状況：

「為替レートが有利だから」と他人の代わりに入金・出金を引き受ける

頻繁に小額のテスト取引に参加する

個人の銀行口座で入出金し、すぐにコイン同士の交換操作を行う

実際のケース：ある人が2万元の送金を受け取り、その後すぐにUSDTを購入し送金したことで、現在「犯罪収益の隠匿罪」に関する調査に協力しています。

もしまだ場外取引を行っているなら、次の点に注意すべきです：

できる限り相手の身元や背景を確認し、見知らぬアカウントからの高額資金の受け取りを避ける

取引完了後、すぐにチェーン上で複数アドレスへの迅速な送金を行わない

取引過程のコミュニケーション記録を完全に保存し、必要に応じて主観的意図の証明に使う

場外取引自体は違法ではありませんが、資金の流れに問題が生じた場合、潔白を証明するためのコストは非常に高くなります。この分野で長く生き残れる人は、決してチャネルの広さではなく、リスク意識の高さがものをいいます。 $ETH