2025-12-05 03:35:12

ニューヨークのある不動産管理会社が、今週木曜日に710万ドルという多額の罰金を科されました。米国財務省によると、この会社はクレムリンとの強い繋がりで知られるロシアのオリガルヒ、オレグ・デリパスカの高級不動産を取り扱い、制裁規則に違反したとされています。

制裁リストに載っている人物の高級物件を管理するにしては、決して小さな見落としとは言えません。財務省は今回の件で、取り締まりを強化するという明確なメッセージを発しています。

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TxFailed

· 3時間前

正直言って、これはまさに「コンプライアンス・メモを読んでいなかった」感が全開だな…。制裁リストが何かを学ぶために$7.1Mもかかった。財務省は本当に「コンプライアンスは任意じゃない」と言ったし、正直言って自業自得。2024年にオリガルヒの不動産を管理するなんて…まさに法務レビューが本当に必要な典型的なイレギュラーケース。誰のETHも実際には救えなかったのに、誰かの四半期分すべてを失わせた典型的なミス。

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NftBankruptcyClub

· 18時間前

くそ、7.1億ドルもロシアのオリガルヒの不動産洗浄のためだけ？この度胸、本当に半端ないな。

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FundingMartyr