米国財務省は、ニューヨーク拠点の企業に対して710万ドルという多額の罰金を科しました。その理由は、現行制裁下でロシア指導部と密接な関係を持つ個人に関連する不動産資産を管理していたことが発覚したためです。

この執行措置は、アメリカの規制当局が、特に制裁対象ネットワークに関連する資金の流れをどれほど真剣に追跡しているかを浮き彫りにしています。資産運用業界にいるすべての人—伝統的な金融であれデジタル資産であれ—にとって、コンプライアンスが選択肢ではなく必須であることを改めて認識させるものです。

この罰則は、資産クラスを問わず、禁止された取引を助長する事業体を政府が積極的に追及していく姿勢を強調しています。世界的に規制の目が厳しくなる中、クロスボーダーの資産を扱う企業は、厳格なKYCと制裁スクリーニングのプロトコルを徹底する必要があります。