台北地検はカンボジアの「太子グループ」の台湾におけるマネーロンダリング事件を捜査し、太子グループがUSDTを利用して犯罪収益を台湾に送金し、資金洗浄を行っていたことを突き止めた。さらに、「OJBKウォレット」を自ら開発し、地下両替所と連結させることで、多国での現金引き出しや資金の断絶を容易にし、金の流れを操作していた。
台北地検は昨日（4日）、捜査を終了し、《マネーロンダリング防止法》、《組織犯罪防止条例》および賭博などの罪で、グループの首領・陳志ら62人と13の会社を正式に起訴した。陳志には最高13年の懲役を求刑し、グループの中核幹部・李添には20年の求刑を行った。全案件の違法なマネーロンダリング総額は107億元を超え、宝石、名車、高級住宅、金融口座などの押収総額は55億元を超える。
検察の調査によると、陳志は犯罪収益を隠すために、グループのメンバーに中国、東南アジア、台湾などで暗号通貨やオンラインギャンブルの業務に従事させ、18か国に250の海外子会社を設立し、国内外の金融口座を453も所有している。グループが実質的に管理する海外子会社間で虚偽の取引契約を作成し、外為を通じてマネーロンダリングを行い、台湾の16の会社口座に97億元を送金。高級住宅や高級車の購入に充てていた。
また、太子グループの犯罪収益を暗号通貨の形で台湾に流入させ、多国でいつでも現金を引き出せるようにし、資金の断絶を作り出すために、陳志はグループのメンバーに「OJBKウォレット」を自ら開発させ、台湾やシンガポール、日本などの水房と連結させた。USDTを用いた越境送金により資金洗浄を行い、メンバーに対して水房から現金を引き出すよう指示し、合計6億2992万元を引き出させ、名車や宝石の購入、台湾でのグループの経費支払いに充てていた。
自由時報の報道によると、OJBKはコールドウォレット構造を採用しており、取引の署名は実体装置を通じて行われるため、理論上ハッカーによる遠隔侵入は困難であり、取引所や第三者プラットフォームに依存しない。これにより、KYC（本人確認）や規制監査を完全に回避し、地下両替やコインミキシングなどの手法と組み合わせて取引を分割し、資金の追跡を困難にしている。
OJBKは、太子グループが台湾に設立した誠帷科技によって開発され、グループの高層幹部専用に設計されたもので、台湾の最高指導者・李添の承認を得て初めて使用申請が可能となる。主な用途は現金の引き出しと送金である。
ユーザーが現金を引き出す際は、アプリで「カスタマーサポートに連絡」を選択し、金額、時間、場所を伝え、身に着けている紙幣の番号を撮影してアップロードする。車掌はこれを受け取り、水房に現金を引き出しに行き、指定された場所に届ける。引き出し者がアップロードした紙幣番号と照合し、誤りがなければ現金を引き渡す。送金の場合は受取口座を提出し、バックエンドが水房と連絡を取り、多層の名義口座を経由して送金し、受取人はこれを使って水房から現金を引き出す。
17億ドルのビットコイン大移動！太子グループの陳志は「資金の断絶」を企て、追跡を逃れようとしている疑い
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
絞扼および暴行の容疑でBelieveの創業者Benjamin Pasternakが逮捕
Gate Newsの速報、4月23日—SolanaベースのSocialFiプラットフォームBelieveの創業者、26歳のBenjamin Pasternakが、火曜日(4月22日)に、第二級絞扼と、身体的危害を加える意図のある第三級暴行2件の容疑で逮捕された。これはニューヨークの
GateNews2時間前
英国のFCAがロンドンの8つのP2P暗号資産取引所を一斉捜索し、差し止め命令を発令
英国金融行為規制機構（FCA）は4月22日、その執行チームが英国歳入関税庁（HMRC）および西南地域の組織犯罪調査部隊（SWROCU）と共同で、4月21日にロンドンの8つの疑わしい違法なポイント・ツー・ポイント（P2P）暗号資産の取引拠点に対して強制捜査を実施し、各拠点で差し止め命令を出したと発表した。FCAは、現在英国国内には合法的に登録されたP2P暗号資産プラットフォームは存在しないことを確認した。
MarketWhisper3時間前
中国投資保証、偽の金融商品における無許可の名称使用を否定する声明を発表
ゲートニュース、4月23日――中国投資保証 (CITIC保証) は4月23日、無許可の人物らが、同社がNippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.（一般にNAMSとして知られる）と提携しており、関連する金融投資商品を引き受けていると虚偽の主張をしていることを明らかにする声明を出しました。
GateNews3時間前
信じる 創業者ベンジャミン・パステルナクが二次首絞め罪で逮捕されたとの容疑
ニューヨークの刑事裁判所が4月23日に公開した記録によると、Solanaエコシステムのアプリ「Believe」の創業者であるBenjamin Pasternakは4月22日にニューヨークで逮捕された。彼は、2級の絞頸（こうけい）罪1件および、身体に傷害を与える意図があったとしての攻撃罪2件で起訴されている。案件は6月11日にニューヨーク刑事裁判所で審理される予定だ。Pasternakは、以上のすべての容疑について無罪を主張している。
MarketWhisper6時間前
ニューヨーク州知事ホチュルが行政命令に署名し、州の職員による「予測市場のインサイダー取引」を制限する
ニューヨーク州知事キャシー・ホチュル（Kathy Hochul）は4月22日（水）に行政命令に署名し、州政府の役職者および職員が職務上の非公開情報を利用して予測市場で賭けを行ったり、またはいかなる第三者に対してもそのような行為を支援したりすることを禁じました。同日、予測市場プラットフォームのKalshiは、同社の選挙活動の中で賭けを行った3人の政治候補者について内部調査を完了したと発表し、罰金および停職処分を科しました。
MarketWhisper6時間前
韓国の金融従業員が、暗号資産投資のために5億7000万ウォンを横領して3年の実刑判決
Gate Newsメッセージ、4月23日—韓国の企業で20代の経理担当者が、韓国メディアNewsisによると、暗号資産に投資するために会社の資金を横領したとして釜山地方裁判所により懲役3年の判決を受けた。2021年から2025年の間に、当該従業員は会社の資金を個人の口座へ約680回送金し、合計5億7000万ウォン 約440,000 USD を着服した。盗まれた資金は、暗号資産の取引、海外旅行、個人的な費用に使われた。
GateNews7時間前
