Pendiri BitConnect dihukum oleh pengadilan Australia karena menyediakan Layanan Keuangan tanpa lisensi

Otoritas pengaturan Australia, Australian Securities and Investments Commission (ASIC), mengumumkan dalam siaran pers tanggal 15 Juli bahwa John Bigatton, pendiri BitConnect yang juga warga Australia, telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Distrik Sydney karena memberikan saran/pelayanan keuangan tanpa izin antara tahun 2017 dan 2018.

Dalam mempromosikan BitConnect, Bigatton melakukan promosi di Australia melalui seminar dan saluran media sosial, mengklaim bahwa kinerja platform ini akan jauh melampaui setoran berjangka apa pun, dan nilai BitConnect Coins setidaknya akan meningkat menjadi 1000 dolar.

Sementara itu, Wakil Ketua ASIC, Sarah Court, menekankan bahwa “memberikan saran / layanan keuangan tanpa izin akan menyebabkan investor Australia kehilangan perlindungan penting dan merusak kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap industri Layanan Keuangan di Australia.”

Review Kasus BitConnect

BitConnect didirikan pada tahun 2016 dan menciptakan sebuah Token yang disebut BitConnect Coin. Mereka memungkinkan investor menukar BTC dan berpartisipasi dalam peluang investasi di pertukarannya. Namun, janji ini akhirnya terungkap sebagai Skema Ponzi.

Pada bulan Januari 2023, Pengadilan Distrik Federal di San Diego, Amerika Serikat, mengeluarkan putusan penting yang mengatur pembagian kompensasi kepada korban BitConnect Skema Ponzi. Menurut putusan pengadilan, lebih dari 800 korban berhak mendapatkan bagian kompensasi yang sesuai dari kasus penipuan senilai 2,4 miliar dolar AS ini, dengan jumlah yang dapat dipulihkan sebesar 17 juta dolar AS.

Pada bulan Mei 2023, John Bigatton mengakui keterlibatannya dalam dan memberikan pengakuan kriminal terkait Layanan Keuangan tanpa izin dalam menghadapi proses hukum. Diketahui bahwa pengakuan ini merupakan konfirmasi lebih lanjut terhadap perilaku sebelumnya yang telah diakui, dan kali ini merupakan pengakuan terhadap tanggung jawab pidana yang spesifik.

Kasus terkait melibatkan pendiri BitConnect, Satish Kumbhani, yang didakwa oleh pengadilan Amerika Serikat pada awal 2022 atas tuduhan merencanakan skema Ponzi Mata Uang Kripto internasional senilai miliaran dolar. Pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat, Richard Primoff, menyebut dalam dokumen pengawasan bahwa Kumbhani mungkin sudah melarikan diri dari India ke Alamat yang tidak diketahui di luar negeri dan keberadaannya masih belum diketahui hingga saat ini.

Kasus ini menyoroti risiko yang dihadapi investor di bidang Mata Uang Kripto, serta peran kunci yang dimainkan oleh lembaga pengawas dalam melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Dengan semakin matangnya pasar Mata Uang Kripto, penguatan pengawasan untuk melindungi hak-hak investor menjadi sangat penting.

Kesimpulan:

Dengan putusan kasus BitConnect, vonis terhadap John Bigatton oleh pengadilan Australia, dan tuntutan terhadap Satish Kumbhani oleh Amerika Serikat, kita menyaksikan tekad dan tindakan masyarakat internasional dalam memerangi penipuan keuangan dan melindungi hak-hak investor. Tindakan hukum ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi juga memberikan peringatan bagi para pelaku tindakan tidak sah yang potensial. Keterlibatan aktif otoritas pengawas seperti ASIC dan SEC Amerika Serikat menyoroti pentingnya meningkatkan kerjasama pengawasan keuangan lintas negara, serta upaya bersama dalam menjaga integritas pasar keuangan secara global.

Selain itu, investor harus belajar dari insiden BitConnect dan meningkatkan kesadaran akan risiko serta mempertimbangkan dengan hati-hati peluang investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi. Dengan berkembangnya pasar Kripto, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap saran keuangan dan produk investasi untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab. Hal ini tidak hanya membutuhkan upaya terus-menerus dari otoritas pengawasan, tetapi juga kepedulian dan pendidikan dari para investor itu sendiri. Kami berharap lingkungan pengawasan yang lebih sehat untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan adil bagi semua peserta pasar.