TRON: Favorit baru web gelap setelah BTC

oleh Tom Wilson dan Elizabeth Howcroft Kompilasi: Aiying

Israel telah menemukan cryptocurrency cyber TRON di medan pertempuran kontraterorisme baru

Di medan perang baru kontra-terorisme global, Israel menghadapi tantangan tak terduga: jaringan cryptocurrency yang muncul dengan cepat yang disebut “TRON”. Jaringan ini telah menjadi saluran baru untuk aliran dana dari kelompok-kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas dan Partai Allah.

Menurut analisis para ahli perdagangan, jaringan TRON secara bertahap menjadi metode transfer yang disukai untuk organisasi teroris karena kecepatan transaksinya yang cepat dan biaya penanganan yang rendah, melampaui BTC pilihan populer di masa lalu.

Data terbaru dari badan keamanan Israel menunjukkan bahwa mereka secara bertahap meningkatkan tindakan keras mereka terhadap dompet TRON, sambil kurang memperhatikan dompet BTC. Alasan di balik pergeseran ini jelas: meningkatnya preferensi kelompok teroris untuk TRON.

Mriganka Pattnaik, CEO Merkle Science, menjelaskan: "Organisasi-organisasi ini semakin tertarik pada TRON karena transaksinya yang cepat, biaya rendah dan stabilitas. "Merkle Science melayani lembaga penegak hukum di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

Pada 7 Oktober tahun lalu, serangan Hamas terhadap Israel menewaskan sekitar 1.200 orang. Sejak itu, tindakan pembalasan Israel terhadap Gaza telah mengakibatkan kematian sekitar 14.000 orang. Setelah serangkaian peristiwa ini, Israel telah meningkatkan pemantauannya terhadap sumber-sumber pendanaan Hamas.

Menanggapi tuduhan bahwa TRON digunakan oleh kelompok-kelompok teroris, juru bicara TRON Hayward Wong mengatakan: "Semua teknologi memiliki potensi untuk disalahgunakan, sama seperti dolar AS kadang-kadang digunakan untuk pencucian uang. TRON tidak memiliki kendali atas siapa yang menggunakan teknologinya dan tidak ada hubungannya dengan organisasi yang dituduhkan Israel. "

Dilaporkan bahwa sebagian besar dana TRON yang disita oleh Israel tahun ini terkait dengan kelompok-kelompok yang dianggapnya sebagai organisasi teroris, termasuk Hamas, Partai Allah Lebanon dan Jihad Islam Palestina. Kelompok-kelompok ini semuanya terlibat dalam serangan terhadap Israel. Selain itu, Israel telah menyita sejumlah perusahaan pertukaran mata uang yang terkait dengan Hamas, “Dubai Co”. Untuk Pertukaran".

Israel membekukan 600 akun cryptocurrency yang diduga terkait dengan Hamas selama operasi kontra-terorismenya

Beberapa minggu setelah serangan Hamas, Israel meluncurkan operasi kontraterorisme terbesarnya hingga saat ini, membekukan sekitar 600 unit yang telah dikaitkan dengan “Dubai Co.” Account. Meskipun jenis cryptocurrency spesifik yang digunakan untuk akun ini tidak diungkapkan secara resmi, saya tahu dari beberapa pemegang akun yang dibekukan bahwa mereka menggunakan cryptocurrency TRON.

Pemegang akun mengklaim bahwa mereka menggunakan cryptocurrency untuk kebutuhan bisnis atau keuangan pribadi dan membantah memiliki hubungan dengan Hamas atau Jihad Islam. Salah satu dari mereka, Neo, mengakui bahwa ia mungkin telah memperdagangkan uang dengan orang-orang yang terkait dengan Hamas.

Otoritas Israel akan “Dubai Co.” Dianggap sebagai bagian dari organisasi teroris dan mengklaim bahwa perusahaan memberikan dukungan keuangan yang signifikan kepada tentara Hamas setiap tahun. Saya mencoba menghubungi “Dubai Co.” Alamat emailnya muncul dalam perintah penyitaan, tetapi belum menerima tanggapan.

Sejak 2019, sayap militer Hamas telah menggunakan cryptocurrency untuk penggalangan dana. Pada bulan April, mereka mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan BTC untuk penggalangan dana, mencatat bahwa upaya untuk menghentikan mereka dari penggalangan dana meningkat. Namun, dalam pernyataan mereka, TRON tidak disebutkan.

Saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi apakah Hamas benar-benar menggunakan TRON, tetapi tidak ada bukti konklusif yang diperoleh. Badan Pendanaan Kontraterorisme Israel juga tidak menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi dompet yang terlibat dalam TRON dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan kelompok-kelompok militan. Hamas, Partai Allah Lebanon dan Jihad Islam juga tidak menanggapi pertanyaan saya.

Dalam pengumuman Israel sebelumnya tentang penyitaan dompet TRON, saya menghubungi enam orang yang disebutkan, yang semuanya membantah memiliki hubungan dengan kelompok radikal. Orang-orang ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Venezuela, Dubai, dan Kota Jenin di Tepi Barat.

Israel membekukan dana terhadap kelompok teroris yang didanai Iran, dan jaringan cryptocurrency TRON menjadi sorotan

Pada bulan Juni tahun ini, Israel mengumumkan bahwa mereka telah membekukan sejumlah dana yang diduga dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi teroris yang didanai Iran. Iran secara terbuka mendukung Hamas, Partai Allah, dan Jihad Islam, memandang kelompok-kelompok ini sebagai “poros perlawanan” di Timur Tengah melawan pengaruh Israel dan Amerika. Namun, pengumuman Israel tidak menjelaskan apakah sumber dana ini berasal langsung dari Iran. Kementerian Luar Negeri Iran tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah Iran menggunakan cryptocurrency TRON untuk mendanai organisasi-organisasi ini.

Sebuah laporan tahun lalu mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan Iran berdagang hingga $ 8 miliar melalui jaringan TRON, yang dipandang sebagai sarana bagi Iran untuk menghindari sanksi AS. Transaksi berlangsung antara 2018 dan 2022.

Di ruang cryptocurrency, sementara jumlah transaksi dan alamat e-wallet dapat dilacak di blockchain, mengidentifikasi identitas sebenarnya di balik transaksi tetap menjadi tantangan. Terutama bagi mereka yang tidak berada di bidang penegakan hukum atau perdagangan cryptocurrency, hampir tidak mungkin untuk menentukan tujuan akhir ke mana uang itu pergi.

Para ahli yang saya konsultasikan mencatat bahwa cryptocurrency “USD” di jaringan TRON adalah media pertukaran yang dominan. Sebagai “stablecoin” terbesar di dunia, USD bertujuan untuk mempertahankan rasio 1: 1 nilainya terhadap dolar AS, didukung oleh berbagai aset cadangan. USD mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka akan secara aktif melacak dan membekukan “token yang digunakan untuk tujuan ilegal” dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Menurut CoinGecko, USD saat ini adalah cryptocurrency terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan kapitalisasi pasar $ 89 miliar, meningkat sekitar sepertiga dari tahun lalu. Meskipun USD mungkin tidak terkenal di luar lingkaran crypto, ini adalah media utama untuk perdagangan TRON, saat ini menampung $ 48 miliar dalam USD. Menurut Messari, situs web resmi dan perusahaan data USD, TRON mencatat rata-rata 9,1 juta transaksi harian dari April hingga Juni tahun ini, meningkat lebih dari 70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Justin Sun, pendiri TRON, didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada bulan Maret atas tuduhan menjual token TRON tanpa registrasi untuk menggelembungkan volume perdagangan. Sebagai tanggapan, Sun mengatakan tuduhan SEC “tidak dapat dipertahankan.” Menanggapi tuduhan ini, perwakilan Sun, Deng Binbin, menyarankan agar saya merujuk pada pernyataan juru bicara TRON Wang.

Dari BTC ke TRON: Tren Baru dalam Pembiayaan Cryptocurrency untuk Kelompok Teroris

Sejak debutnya pada BTC 2008, cryptocurrency terus menarik perhatian para penjahat. Menurut pelacak cryptocurrency Chainalysis, persentase semua transaksi crypto tidak sah turun menjadi 0,2% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 2% tiga tahun lalu.

Operasi kontra-terorisme Israel menunjukkan perubahan tren. Pada tahun 2021, mereka membekukan 30 akun BTC, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, pembekuan akun BTC hampir terhenti. Sebaliknya, transaksi di jaringan TRON telah menarik lebih banyak perhatian.

International Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan G7 yang berbasis di Paris, baru-baru ini mengeluarkan peringatan bahwa kelompok-kelompok teroris berusaha untuk membuat donor mereka lebih anonim, dengan perdagangan USD di TRON dalam sorotan karena popularitasnya yang semakin meningkat.

Beberapa ahli mengatakan bahwa ketika lembaga penegak hukum menjadi lebih mampu melacak transaksi BTC, organisasi-organisasi ini beralih ke TRON.

Shlomit Wagman, seorang rekan senior di Universitas Harvard, sebelumnya menjabat sebagai direktur Badan Keuangan Anti-Pencucian Uang dan Anti-Terorisme Israel dari 2016 hingga 2022. Dia mencatat bahwa TRON awalnya tidak mendapat banyak perhatian dari perusahaan analisis blockchain dan dipandang sebagai “sudut yang diabaikan.”

Analisis oleh perusahaan investasi AS VanEck menunjukkan bahwa biaya transaksi TRON jauh lebih rendah daripada BTC. Wagman menambahkan bahwa kelompok aktivis lebih suka menggunakan stablecoin di TRON daripada BTC yang lebih fluktuatif sebagai cara untuk “melindungi nilai cryptocurrency mereka.”

Jadi, hari ini saya akan memperkenalkan Anda ke TRON, jaringan cryptocurrency yang mungkin digunakan oleh kelompok teroris untuk pendanaan. Meskipun TRON mungkin tidak dikenal oleh masyarakat umum, bukan berarti TRON tidak ada. Itulah cerita yang akan saya bagikan hari ini.

Sumber: Golden Finance