Bisakah cryptocurrency benar-benar mendanai Hamas?

Penulis: Ben Schiller, CoinDesk, Kompiler: Song Xue, Golden Finance

Apakah cryptocurrency mendanai Hamas dan teroris lainnya?

Selama beberapa minggu terakhir, kami telah mendengar banyak argumen tentang masalah ini, tetapi tidak pernah benar-benar sampai pada kesimpulan yang pasti.

Semuanya dimulai dengan laporan Wall Street Journal pada awal Oktober yang mengklaim bahwa kelompok-kelompok Palestina telah menerima sekitar $ 130 juta dalam cryptocurrency untuk mendanai perang mereka di Israel.

Segera setelah itu, lebih dari 100 anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren (D-MA), menandatangani surat kepada Presiden Biden yang menyatakan keprihatinan tentang peran cryptocurrency dalam mendanai terorisme. (Warren memimpin upaya untuk meloloskan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital.) ）

Kelompok forensik Blockchain seperti Chainalysis dan Elliptic sejak itu mengatakan angka-angka yang dilaporkan oleh Wall Street Journal mungkin “dibesar-besarkan.” (Studi yang awalnya dikutip oleh Wall Street Journal disediakan oleh Elliptic.) Perkiraan ini termasuk dana yang “tidak jelas terkait dengan pendanaan teroris,” tulis Chainalysis.

Para ahli seperti Chainalysis percaya bahwa blockchain dapat membantu mengekspos aliran uang gelap, itulah sebabnya Hamas sebenarnya menolak penggalangan dana crypto pada bulan April. Para pendukungnya berada dalam masalah justru karena mereka menggunakan jaringan cryptocurrency publik, seperti Crystal, yang memungkinkan badan intelijen untuk melacak mereka.

Komunitas crypto, yang dipimpin oleh komentator Nic Carter, telah meminta Wall Street Journal untuk menolak laporan aslinya agar tidak merusak perdebatan yang lebih luas tentang regulasi crypto. Tetapi Wall Street Journal menolak untuk melakukannya.

Bahkan, akhir pekan ini menunjukkan mengapa masalah pembiayaan crypto untuk terorisme begitu kompleks.

Laporan baru, berdasarkan temuan dari Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel, menunjukkan bahwa Hamas telah pindah dari Bitcoin demi stablecoin Tether dan blockchain Tron. **

Menurut laporan: "Penggunaan cryptocurrency pada pertukaran mata uang Gaza lebih kompleks daripada penggalangan dana Bitcoin awal Hamas. Sebagian besar dompet digital yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ini mentransfer dana dalam bentuk stablecoin pada sistem blockchain yang disebut Tron, yang meningkatkan privasi pengguna. "

Pejabat Israel mengatakan bahwa untuk menutupi jejak dana, pertukaran sering mengubah alamat dompet yang mereka gunakan setiap hari dan mengirim dana melalui mixer. Kepala intelijen mengatakan jaringan Hawala (sistem transfer uang informal) telah menyalurkan jutaan dolar dari Iran ke sayap militer Hamas, dan bahwa dompet yang telah ditemukan dan ditargetkan Israel mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang ada. (Mixer menggabungkan transaksi mata uang bersama-sama, membuatnya lebih sulit dilacak.) )

Semua ini menunjukkan bahwa teroris mampu menemukan cara baru untuk menutupi jejak mereka. Seperti yang ditunjukkan Wall Street Journal, ketika Hamas menemukan Bitcoin terlalu publik, ia beralih ke aset dan blockchain yang menawarkan kerahasiaan yang lebih baik.

“Teroris tidak bodoh. Mereka melihat kemampuan perusahaan intelijen blockchain dan kemudian mulai memahami ‘yah, mereka dapat melacak kami.’” Jadi kita harus pintar, "kata Nicholas Smart, kepala penelitian di Crystal, perusahaan analitik blockchain lainnya.

Di masa lalu, teroris dikatakan telah menggunakan koin privasi seperti Monero. Namun, karena likuiditas yang relatif rendah dari proyek-proyek tersebut di pasar sekunder, mereka tidak terlalu populer saat ini. ** Tether, di sisi lain, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 87 miliar. Smart mengatakan ada batasan untuk apa yang dapat ditemukan oleh peneliti online seperti dia.

Analisis Blockchain mungkin bagus dalam menunjukkan aspek “penggalangan dana,” “penyimpanan,” dan “bergerak” dari transaksi cryptocurrency, tetapi tidak harus menunjukkan bagaimana uang dibelanjakan. Satu masalah yang awalnya dilaporkan Wall Street Journal adalah bahwa angka-angka yang dikutipnya menunjukkan jumlah cryptocurrency yang dikumpulkan, tetapi tidak menyebutkan jumlah yang benar-benar mencapai tangan teroris atau di garis depan. “Cryptocurrency memecahkan beberapa masalah bagi teroris, tetapi mereka juga membawa masalah lain,” kata Smart.

Misalnya, analisis mengungkapkan sedikit atau tidak ada transaksi peer-to-peer pribadi. “Ini adalah hal besar yang tidak diketahui bagaimana cryptocurrency digunakan di saluran rahasia. Jika ada kelompok sinyal antara anggota kelompok teroris dan dompet yang tidak dikelola, kami tidak akan melihatnya. Di sinilah badan-badan intelijen menghasilkan uang, dan di sinilah mereka tahu tentang situasinya,” kata Smart dalam sebuah wawancara.

Dengan kata lain, transparansi yang melekat pada blockchain dapat membantu kami mengungkap lebih banyak informasi tentang pendanaan teroris. Tetapi akan menjadi kesalahan untuk berpikir bahwa itu mengungkapkan segalanya, bahwa perusahaan analitis dapat memberi kita kesimpulan akhir, apakah cryptocurrency mendanai organisasi seperti Hamas. Smart berkata, “Kami membutuhkan kecerdasan manusia kuno yang dikombinasikan dengan teknologi blockchain untuk memahami kebenaran tentang arus keuangan yang kompleks ini.” **

Sumber: Golden Finance