BITGIN Dewi Dicurigai Pencucian Uang 150 Juta Taiwan, Penuntut Umum Menuntut Hukuman 12 Tahun

Kasus pencucian uang yang melibatkan bursa kripto Taiwan, BITGIN, resmi didakwa pada 13 Maret terhadap 10 orang yang terlibat. Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Chief Operating Officer (COO) BITGIN yang dikenal sebagai “Goddess Cryptocurrency”, Zhang Yu-ting, dan kakaknya yang menjabat sebagai CEO, Zhang Han-sen. Keduanya diduga menggunakan bursa resmi untuk menyamarkan pencucian uang oleh kelompok penipuan, dengan jumlah mencapai 150 juta yuan Taiwan. Jaksa menuntut keduanya masing-masing hukuman penjara selama 12 tahun.

Pembagian Peran dalam Jaringan Pencucian Uang BITGIN

Berdasarkan surat dakwaan, para pelaku dalam kasus ini membentuk rantai pembagian tugas yang lengkap:

Liu Yu-sen: Penanggung jawab utama BITGIN, diduga merekrut kakak beradik Zhang untuk memimpin operasi bursa, dan dituntut hukuman 8 tahun.

Zhang Han-sen dan Zhang Yu-ting: Kakak beradik yang menjabat sebagai CEO dan COO, diduga membuka akun di Binance pada tahun 2021, menyediakan sejumlah besar USDT kepada anggota kelompok penipuan. Keduanya dituntut hukuman 12 tahun.

Hu Chong-xian: Diduga mengatur transfer dana kepada pedagang palsu, sementara rekan sejenanya, You Shao-yu, menyediakan token TRX sebagai biaya transaksi.

Pengacara Zheng Hong-wei: Diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, serta terlibat dalam pencucian uang setelah anggota kelompok penipuan, Huang Xin-yu, mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara.

Mekanisme Kasus: Banyak Titik Pemutusan Aliran Dana dan Gangguan dari Akun Luar Negeri

Surat dakwaan mengungkapkan bahwa kelompok penipuan memasang iklan di platform media sosial untuk menipu masyarakat agar mengunduh aplikasi investasi palsu. Setelah korban menyerahkan uang tunai, USDT dipindahkan ke bursa luar negeri. Untuk menghambat penyelidikan aparat, Hu Chong-xian dan lainnya sering memindahkan total lebih dari 3,76 juta USDT antara Juni hingga September 2023, melalui berbagai dompet kripto yang saling terhubung, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana.

Kasus ini juga terkait erat dengan kasus pencucian uang di “88 Hall” di Taiwan, yang melibatkan Tu Cheng-wen. Tu diduga mendirikan grup Yang Sheng untuk mengelola aliran dana sebesar 247,6 miliar yuan dari para exchanger ilegal. Zhang Yu-ting diduga menjadi pemain kunci dalam operasi ini, dengan penghasilan bulanan sebesar 100.000 yuan.

Ironi Besar: Mahasiswa Universitas Polisi yang Mengajar di Biro Kriminalitas Diduga Jadi Pelaku Penipuan

Latar belakang pribadi Zhang Yu-ting adalah bagian paling menyedihkan dari kasus ini. Ia adalah lulusan universitas ternama di Taiwan, National Chengchi University, yang belajar sendiri karena ketertarikannya yang besar terhadap mata uang kripto. Ia mahir dalam teknologi cross-chain, mampu menurunkan biaya transaksi secara efektif. Berkat keahliannya ini, ia tidak hanya dipekerjakan kembali oleh grup Yang Sheng, tetapi juga pernah diundang secara langsung untuk mengajar di Biro Kriminalitas, memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara memeriksa dan melacak aliran mata uang kripto.

Surat dakwaan menuduh bahwa akhirnya ia menggunakan keahlian tersebut untuk membantu pelaku ilegal menyembunyikan hasil kejahatan, menjadi pemain kunci dalam proses pencucian uang di lingkungan transaksi mata uang kripto.

Pertanyaan Umum

Q: Bagaimana perkembangan hukum kasus pencucian uang BITGIN saat ini?
Kasus pencucian uang di tingkat atas BITGIN meletus pada tahun 2025. Jaksa secara resmi menuntut 10 orang yang terlibat pada 13 Maret 2026. Kasus ini masih dalam proses pengadilan, dan apakah mereka akan dihukum atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan setelah sidang selesai.

Q: Apa saja tuduhan terkait pengacara yang diduga melindungi kelompok penipuan?
Zheng Hong-wei diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, dan anggota kelompok penipuan lainnya mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara, sehingga terlibat dalam pencucian uang. Ia telah didakwa dalam kasus ini dan jaksa menuntut hukuman yang sesuai.

Q: Bagaimana dana yang terlibat dalam kasus BITGIN menghindari pelacakan?
Para pelaku memindahkan dana melalui berbagai dompet kripto secara silang, dan selama Juni hingga September 2023, mereka sering memindahkan lebih dari 3,76 juta USDT, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana. Mereka juga menghubungkan ke bursa luar negeri untuk menghindari pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap aliran dana tersebut.