Gate News berita, pada 6 Maret, sebuah CEX mengeluarkan pernyataan menanggapi surat pertanyaan tentang anti pencucian uang yang dikirimkan oleh Senator Amerika Richard Blumenthal pada 24 Februari. Platform tersebut menyatakan bahwa sebagian pertanyaan didasarkan pada tuduhan yang “tidak benar, kurang bukti, dan bersifat fitnah” dalam laporan media terbaru, dan perusahaan memiliki sistem pengendalian kepatuhan dan sanksi yang ketat serta terus diperkuat.
Platform tersebut menyatakan telah membangun prosedur KYC dan kepatuhan yang ketat, secara tegas melarang pengguna yang berada di atau tinggal di Iran menggunakan platform. Terkait dengan dua entitas yang disebutkan dalam surat, Hexa Whale dan Blessed Trust, platform menyatakan bahwa setelah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, mereka telah memulai penyelidikan internal dan secara bertahap menonaktifkan entitas terkait dari platform pada Agustus 2025 dan Januari 2026. Sejauh pengetahuan mereka, tidak ada akun yang langsung melakukan transaksi dengan entitas Iran.
Data menunjukkan bahwa platform tersebut telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun infrastruktur kepatuhan, dan saat ini tim kepatuhan global berjumlah lebih dari 1500 orang. Sepanjang tahun 2025, mereka menangani lebih dari 71.000 permintaan dari lembaga penegak hukum, dan dalam tiga tahun terakhir, membantu membekukan atau menyita lebih dari 752 juta dolar, sekitar 579 juta dolar dari kasus lembaga pemerintah AS.
Data analisis blockchain menunjukkan bahwa dari Januari 2024 hingga Juli 2025, proporsi transaksi dompet yang diduga terkait aktivitas ilegal menurun dari 0,284% menjadi 0,009%, penurunan hampir 97%. Risiko terkait bursa kripto yang berhubungan dengan Iran menurun sebesar 97,3% dalam dua tahun. Platform menyatakan akan terus memperkuat sistem kepatuhan dan kerja sama penegakan hukum.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Brasil Melarang Kripto dalam Pembayaran Lintas-Batas
Bank Sentral Brasil (BCB) telah mengumumkan larangan penggunaan mata uang kripto dalam pembayaran internasional di jaringan resmi pembayaran lintas batasnya, menurut pernyataan resmi dari bank sentral tersebut. Langkah ini melarang penyedia regulated electronic currency (eFX) menggunakan kripto
CryptoFrontier6menit yang lalu
Rancangan Undang-Undang Kripto Senat AS Mengincar Penjadwalan Markup Pertengahan Mei karena Sengketa Etika Terkait Ikatan Trump Mengaburkan Jalan ke Depan
Menurut The Block, Komite Perbankan Senat sedang mengincar penandaan (markup) pertengahan Mei untuk rancangan undang-undang struktur pasar kripto, dengan Sen. Thom Tillis mengatakan kepada FOX Business pekan ini bahwa ia meminta ketua komite Tim Scott menjadwalkan sebuah dengar pendapat. Namun, perselisihan utama masih belum terselesaikan, termasuk masalah etika
GateNews3jam yang lalu
CEO Ripple Menyatakan XRP Sudah Memiliki Kepastian Regulasi di Acara Las Vegas 2026
Di XRP Las Vegas 2026, CEO Ripple Brad Garlinghouse menyatakan bahwa XRP sudah memiliki kejelasan regulasi, sambil menekankan bahwa legislasi yang masih menunggu bukanlah syarat bagi kedudukan hukum token tersebut. Ketika ditanya tentang rancangan CLARITY Act, Garlinghouse mengatakan, “XRP sudah memiliki kejelasan. Itulah apa”
GateNews3jam yang lalu
Senat Melarang Secara Bulat Anggota untuk Bertaruh di Pasar Prediksi
Senat AS menyetujui secara bulat untuk merevisi aturan dan melarang anggota serta staf mereka melakukan taruhan di platform pasar prediksi, menurut tindakan resmi Senat tersebut.
Perubahan Aturan tentang Aktivitas Pasar Prediksi
Aturan yang direvisi melarang senator dan staf Senat untuk terlibat dalam w
CryptoFrontier3jam yang lalu
Tether membiayai pinjaman melalui trust keluarga Lutnick: senator Demokrat menelusuri aliran uang antara politik dan bisnis
Warren dan Wyden kepada Lutnick dan Tether Ardoino, meminta dokumen terkait pemberian pinjaman kepada anak-anak Lutnick melalui Dynasty Trust A. Pinjaman dijamin oleh aset perwalian, imbalannya berupa obligasi konversi Cantor Fitzgerald dan opsi ekuitas 5% Tether, dengan waktu pengungkapan pada hari berikutnya setelah Lutnick menjual kepemilikan sahamnya kepada anak-anak. Pertanyaan inti adalah sumber dana dan apakah keterlibatan regulasi pemerintah memengaruhi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak ada balasan pada 5/13, hal tersebut dapat memengaruhi prospek perusahaan yang terdaftar di AS dan sebelum GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia5jam yang lalu
UK FCA Mengungkap Kerangka Regulasi untuk Dana Tokenisasi di Pasar Utama
Menurut Financial Conduct Authority, regulator Inggris telah memperkenalkan kerangka regulasi baru di bawah pernyataan PS26/7 yang memungkinkan tokenized investment funds beroperasi dalam struktur regulasi utama Inggris, bukan di bawah pengaturan eksperimen terpisah. Kerangka tersebut
GateNews5jam yang lalu
