Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari “Kelompok Putra Mahkota” di Kamboja yang beroperasi di Taiwan, menemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT untuk mentransfer hasil kejahatan ke Taiwan guna mencuci uang, bahkan mengembangkan sendiri “Dompet OJBK” yang terhubung dengan tempat penukaran uang ilegal di bawah tanah, agar memudahkan penarikan tunai kapan saja di berbagai negara dan menciptakan titik putus aliran dana.
Kejaksaan Taipei menyelesaikan penyelidikan kemarin (4), dan secara resmi menuntut 62 orang termasuk kepala kelompok Chen Zhi dan 13 perusahaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, Peraturan Pencegahan Kejahatan Terorganisir, serta tuduhan perjudian, serta menuntut hukuman maksimal 13 tahun kepada Chen Zhi dan 20 tahun kepada eksekutif inti kelompok Li Tian.
Jumlah uang hasil pencucian ilegal dalam seluruh kasus ini mencapai lebih dari 10,7 miliar yuan, dengan barang bukti berupa barang mewah, mobil terkenal, rumah mewah, dan rekening keuangan dengan total nilai lebih dari 5,5 miliar yuan yang disita.
Menurut penyelidikan, Chen Zhi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, memerintahkan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan terkait cryptocurrency dan perjudian online di China, Asia Tenggara, dan Taiwan, serta mendirikan 250 perusahaan luar negeri di 18 negara, dan memiliki 453 rekening keuangan domestik dan internasional. Mereka memanfaatkan perusahaan luar negeri yang dikendalikan secara nyata oleh kelompok untuk membuat kontrak transaksi palsu, mencuci uang melalui jalur valuta asing, dan mentransfer 9,7 miliar yuan ke 16 rekening perusahaan di Taiwan untuk membeli rumah dan mobil mewah sebagai hasil pencucian uang.
Selain itu, agar hasil kejahatan dalam bentuk cryptocurrency dari Kelompok Putra Mahkota dapat masuk ke Taiwan dan dapat ditarik tunai kapan saja di berbagai negara serta menciptakan titik putus aliran dana, Chen Zhi bahkan memerintahkan anggota kelompok untuk mengembangkan sendiri “Dompet OJBK” yang terhubung dengan tempat penukaran uang di Taiwan, Singapura, Jepang, dan tempat lain, menggunakan USDT untuk transfer lintas negara guna mencuci uang. Ia memerintahkan anggota untuk menarik tunai dari tempat penukaran uang tersebut sebanyak total lebih dari 629,92 juta yuan, yang digunakan untuk membeli mobil mewah, barang branded, dan membayar kebutuhan operasional kelompok di Taiwan.
Menurut laporan dari Liberty Times, OJBK menggunakan struktur dompet dingin, di mana tanda tangan transaksi harus dilakukan melalui perangkat fisik, sehingga secara teori sulit diretas dari jarak jauh oleh peretas, dan tidak bergantung pada bursa atau platform pihak ketiga, secara lengkap menghindari proses KYC (verifikasi identitas) dan pengawasan regulasi. Dengan metode seperti penukaran uang ilegal dan mixing coin, transaksi dipecah-pecah untuk meningkatkan kesulitan pelacakan aliran uang.
OJBK dikembangkan oleh perusahaan Cheng Wei Technology yang didirikan oleh Kelompok Putra Mahkota di Taiwan, dan dirancang khusus untuk eksekutif tinggi kelompok tersebut. Pengguna harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi di Taiwan, Li Tian, untuk dapat mengajukan penggunaan, yang utamanya digunakan untuk penarikan tunai dan transfer uang.
Saat pengguna menarik tunai, mereka cukup memilih “Hubungi Layanan Pelanggan” di aplikasi, memberi tahu jumlah, waktu, dan lokasi, lalu memfoto nomor seri uang yang mereka pegang dan mengunggahnya ke dompet. Setelah pengemudi menerima, mereka akan menarik tunai dari tempat penukaran uang dan mengantarkannya ke lokasi yang ditentukan, kemudian memverifikasi nomor seri uang yang diunggah oleh penarik, dan baru menyerahkan uang setelah konfirmasi tidak ada kesalahan.
Untuk transfer uang, pengguna harus mengajukan rekening penerima, dan tim backend akan menghubungi tempat penukaran uang tersebut, melakukan transfer melalui beberapa rekening atas nama orang berbeda, dan penerima kemudian dapat menarik uang dari tempat penukaran uang tersebut menggunakan rekening tersebut.
Perpindahan Bitcoin sebesar 1,7 miliar dolar AS! Chen Zhi dari Kelompok Putra Mahkota diduga berusaha “memutus aliran dana” untuk menghindari pengejaran.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.