Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada Bursa Kripto yang Terkait Iran untuk Pertama Kalinya

Amerika Serikat memperketat rezim sanksi Iran dengan menargetkan platform aset digital untuk pertama kalinya, menandai fase baru dalam bagaimana penegakan hukum keuangan memanfaatkan infrastruktur kripto. Dalam pernyataan hari Jumat, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan mengumumkan penetapan dua bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris—Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd.—sebagai entitas yang terkait dengan jaringan keuangan Iran dan individu yang terhubung dengan aparat yang lebih luas dari Republik Islam. Langkah ini datang saat Teheran menghadapi tekanan internasional yang intensif terkait penindasan internal dan penggunaan saluran keuangan alternatif untuk menghindari sanksi.

OFAC menamai Eskandar Momeni Kalagari, menteri dalam negeri Iran yang mengawasi Pasukan Penegak Hukum, di antara mereka yang dikenai sanksi, dengan berargumen bahwa kepemimpinan Teheran mendapatkan keuntungan dari sistem yang membatasi populasi mereka sambil mengeksploitasi jalur keuangan ilegal. Menteri Keuangan Scott Bessent—berbicara bersamaan dengan penetapan tersebut—menegaskan bahwa Washington akan terus menargetkan jaringan yang memperkaya elit dengan mengorbankan rakyat biasa Iran dan bahwa aset digital semakin digunakan untuk melewati kontrol tradisional. Penetapan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas yang menargetkan pejabat dan jaringan Iran yang dituduh menindas protes secara kekerasan sambil memindahkan dana melalui saluran alternatif.

Dalam langkah terkait, OFAC menamai Babak Morteza Zanjani, seorang pengusaha Iran terkemuka yang sebelumnya melakukan penggelapan miliaran dari perusahaan minyak nasional hingga dihukum. Departemen Keuangan menuduh bahwa setelah dibebaskan dari penjara, Zanjani kembali digunakan oleh negara Iran untuk memfasilitasi pergerakan dan pencucian dana, memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Sanksi ini menegaskan pola yang dikatakan pejabat bertujuan memutus jalur keuangan ilegal yang mendukung operasi negara dan proxy militan.

Mengenai jangkauan sanksi di luar perbatasan Iran, OFAC menyoroti penetapan dua bursa yang terdaftar di Inggris, Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd., dengan menyatakan bahwa platform ini terhubung dengan Zanjani dan telah memproses volume transaksi yang substansial terkait entitas yang berasosiasi dengan IRGC. OFAC menyatakan bahwa Zedcex saja telah menangani lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak pendaftarannya pada 2022, menggambarkan bagaimana bursa kripto dapat beroperasi sebagai saluran lintas batas dalam lingkungan yang dikenai sanksi. Ini merupakan penetapan pertama OFAC terhadap bursa aset digital yang beroperasi di sektor keuangan ekonomi Iran, menurut Departemen Keuangan.

Selain sanksi langsung, pejabat Departemen Keuangan membingkai tindakan ini sebagai bagian dari upaya holistik untuk memutus jalur keuangan rezim Iran—terutama yang bergantung pada aset digital untuk menyembunyikan aliran dana atau melewati rezim perbankan tradisional. Pesan yang lebih luas dari departemen ini berulang kali menegaskan bahwa Iran berusaha memanfaatkan infrastruktur kripto untuk memindahkan uang dengan cara yang mempersulit penegakan hukum, sebuah kekhawatiran yang dikatakan pembuat kebijakan berisiko memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia dan pendanaan operasi keamanan negara.

Di tengah perkembangan hukum dan geopolitik ini, narasi seputar penggunaan kripto Iran tetap bernuansa. Minggu lalu, perusahaan analitik blockchain Elliptic melaporkan bahwa bank sentral Iran telah mengumpulkan lebih dari $500 juta USDt (USDT) selama periode tekanan ekonomi yang parah, kemungkinan menggunakan stablecoin tersebut untuk mendukung nilai rial atau menyelesaikan perdagangan internasional. Perusahaan mencatat bahwa akumulasi ini bertepatan dengan depresiasi drastis rial, yang kehilangan daya beli secara substansial selama delapan bulan. Elliptic menyarankan bahwa bank sentral memanfaatkan USDT di bursa lokal Nobitex untuk membeli rial, sebuah mekanisme yang mencerminkan aktivitas tertentu bank sentral di pasar kripto. Dinamika ini menyoroti bagaimana aktor negara mengintegrasikan aset digital ke dalam pengelolaan makro-keuangan tradisional, terutama di lingkungan di mana likuiditas fiat terbatas dan risiko sanksi tinggi.

Perkembangan ini datang di saat ekosistem kripto semakin terkait dengan aktor negara dan ekonomi yang dikenai sanksi. Sanksi juga terjadi di tengah ketegangan geopolitik dan perdebatan tentang bagaimana infrastruktur kripto harus diperlakukan di bawah hukum internasional. Sementara pendukung kripto sebagai alat pembebasan sanksi berargumen bahwa aset digital menawarkan jalur alternatif untuk perdagangan dan remitansi, pembuat kebijakan berpendapat bahwa alat ini dapat menyembunyikan aktivitas ilegal dari pelacakan dan menyulitkan penegakan hukum. Secara paralel, narasi seputar akses internet Iran dan potensi kripto untuk menyediakan sarana komunikasi atau dukungan keuangan kepada warga yang tertekan menambah lapisan kompleksitas dalam navigasi sanksi secara praktis.

Mengapa ini penting

Pertama, penetapan OFAC menandai batas penegakan hukum baru: bursa aset digital kini secara eksplisit berada dalam sasaran kebijakan sanksi AS. Dengan menamai platform yang terdaftar di Inggris yang terhubung dengan jaringan terkait IRGC, otoritas mengirim pesan bahwa gerbang kripto dapat diperlakukan sebagai bagian integral dari ekonomi yang dikenai sanksi, bukan sekadar sebagai tempat spekulatif. Ini menaikkan standar bagi bursa dan penyedia layanan yang ingin beroperasi di atau dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi, berpotensi mempengaruhi hubungan perbankan korespondensi, kerangka KYC/AML, dan aliran penyelesaian lintas batas.

Kedua, tindakan ini menegaskan bagaimana alat kripto terkait dengan tujuan kebijakan dunia nyata. Penggunaan stablecoin oleh Teheran untuk mendukung rezim fiat yang kolaps menunjukkan bagaimana jalur blockchain dapat digunakan kembali untuk mendukung perdagangan internasional dan likuiditas domestik saat saluran konvensional terbatas. Penekanan pemerintah AS pada pelacakan dan memutus aliran ini membentuk kalkulasi risiko bagi bursa, penyedia likuiditas, dan fintech yang mungkin sebaliknya berinteraksi dengan pasar berkembang di bawah tekanan.

Ketiga, episode ini memiliki implikasi terhadap transparansi dan kepatuhan secara sektoral. Saat regulator semakin mengawasi penggunaan aset digital di ekonomi yang dikenai sanksi, pelaku pasar mungkin menghadapi pengawasan dan kendala operasional yang meningkat. Ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di atau dekat Iran dan yurisdiksi berisiko tinggi lainnya, di mana titik tekanan—biaya kepatuhan, risiko reputasi, dan kejelasan regulasi—dapat mempengaruhi keputusan strategis tentang akses pasar dan desain produk.

Akhirnya, kaitan dengan pendanaan terkait IRGC dan tokoh terkenal seperti Kalagari dan Zanjani membingkai kripto tidak hanya sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai vektor geopolitik. Persilangan pendapatan energi, kapasitas negara, dan aliran aset digital menunjukkan mengapa pembuat kebijakan menegaskan bahwa penegakan sanksi harus berkembang seiring teknologi—memastikan bahwa kemampuan penegakan hukum mengikuti metode baru dalam pergerakan dana dan transfer nilai.

Apa yang harus diperhatikan selanjutnya

Ikuti panduan lanjutan OFAC dan penetapan tambahan terkait ekosistem kripto Iran dan jaringan terkait IRGC.

Tanggapan regulasi dari rezim perizinan kripto di Inggris dan yurisdiksi lain yang berinteraksi dengan entitas yang dikenai sanksi.

Analisis independen tentang bagaimana otoritas Iran menyesuaikan penggunaan kripto, termasuk pergeseran aktivitas stablecoin dan penyelesaian lintas batas.

Pembaharuan dari peneliti keamanan keuangan tentang adopsi jalur kripto oleh aktor negara Iran dan efektivitas sanksi dalam membatasi aliran tersebut.

Sumber & verifikasi

Rilis pers OFAC yang mengumumkan sanksi terhadap Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).

Pernyataan dan komentar publik dari Menteri Scott Bessent terkait penargetan jaringan Iran yang menggunakan aset digital.

Laporan Elliptic tentang kepemilikan USDT bank sentral Iran dan penggunaan stablecoin untuk mendukung rial.

Laporan publik tentang penetapan pejabat IRGC dan pejabat keamanan sebagai bagian dari langkah sanksi yang lebih luas.

Sanksi menandai batas baru untuk penegakan hukum berbasis kripto terhadap Iran

Langkah terbaru oleh Amerika Serikat menempatkan platform aset digital di pusat rezim sanksi yang berkembang, menggambarkan bagaimana infrastruktur kripto kini berfungsi sebagai alat strategis dalam keuangan geopolitik. Dengan menandai dua bursa yang terdaftar di Inggris yang terkait dengan aparat keuangan dan keamanan Iran yang lebih luas, OFAC menegaskan bahwa pasar kripto tidak dapat diperlakukan sebagai domain yang terpisah atau netral ketika ada alasan kebijakan yang mendesak untuk memutus jalur keuangan ilegal. Penetapan ini juga mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengganggu aliran dana yang mendukung IRGC dan jaringan sekutunya, sebuah prioritas bagi pembuat kebijakan yang berpendapat bahwa saluran konvensional terlalu mudah dieksploitasi oleh mereka yang ingin menghalangi norma internasional.

Sanksi ini juga menunjukkan bagaimana kripto dapat menyerap tekanan makroekonomi. Bank sentral Iran dilaporkan mengumpulkan cadangan USDT yang substansial saat rial melemah, menggambarkan bagaimana stablecoin dapat berfungsi sebagai jembatan untuk likuiditas dan perdagangan dalam ekonomi yang dikenai sanksi. Perpaduan keuangan negara dan jalur kripto menegaskan perlunya kerangka kepatuhan yang kuat yang dapat membedakan aktivitas yang sah dan penggunaan yang sah dari transfer ilegal, terutama di pasar di mana aktor negara memiliki motivasi dan sarana untuk mengadaptasi aset digital untuk tujuan strategis.

Bagi pelaku pasar, perkembangan ini menandakan peningkatan kewaspadaan. Bursa, dompet, dan pemroses pembayaran yang beroperasi di atau dekat lingkungan yang dikenai sanksi harus meninjau kembali kontrol risiko, onboarding pelanggan, dan hubungan jaringan. Regulator kemungkinan akan terus memperhalus definisi yurisdiksi berisiko tinggi, sementara perusahaan yang dapat menunjukkan jalur kepatuhan yang jelas dan terverifikasi mungkin dapat menavigasi lanskap yang berkembang ini dengan lebih percaya diri. Dalam ekonomi kripto yang lebih luas, langkah-langkah ini menambah satu data lagi dalam pertanyaan yang sedang berlangsung tentang apakah pasar aset digital mengubah cara sanksi ditegakkan, atau apakah mereka hanya menciptakan lapisan kompleksitas baru bagi pembuat kebijakan, bisnis, dan pengguna.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time di Crypto Breaking News— sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.