Une femme chinoise prétend avoir détourné des milliards de dollars puis s'est enfuie au Royaume-Uni 🚨

Il est dit qu'une femme chinoise, connue sous les noms de Zhang Yadi ou Qian Zhimin, a escroqué 130 000 investisseurs de Chine continentale pour un montant stupéfiant de 6,3 milliards de dollars.
Récemment, elle a été régie par le Royaume-Uni pour blanchiment d'argent. Qian Zhimin, l'escroc, a réussi à voler l'équivalent de 5 milliards de livres sterling (6,34 milliards de dollars) à des investisseurs chinois négligents entre 2014 et 2017. Elle l'a fait en utilisant un programme de gestion de patrimoine fictif, puis a converti les gains illégaux en Bitcoin.
En 2017, lorsque les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur la fraude, Qian Zhimin est arrivé au Royaume-Uni en utilisant un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis et a caché son véritable identité sous le nom de Zhang Yadi pour échapper aux autorités chinoises.
La police a également arrêté une autre Chinoise du nom de Jian Wen. Jian Wen est arrivée au Royaume-Uni en 2007 et est devenue citoyenne britannique en 2018. Il est allégué que Jian Wen a aidé Zhang à échanger une partie de la monnaie Bitcoin contre des actifs divers tels que des biens immobiliers, de l'argent liquide, des bijoux et d'autres articles de luxe.
En 2018, Jian Wen a tenté d'acheter une propriété à Londres d'une valeur de 12,5 millions de livres sterling pour le compte de Zhang via un cabinet d'avocats. Cependant, la transaction n'a pas eu lieu car la société n'a pas pu vérifier l'origine de la monnaie Bitcoin.
La même année, la police de Londres a saisi quatre appareils distincts contenant plus de 61000 bitcoins. Ils ont été retrouvés dans un coffre-fort et dans la propriété où Jian Wen et Zhang vivaient à l'époque.
En 2021, lorsque la police a réussi à accéder à la cryptomonnaie Bitcoin, sa valeur était de 1,4 milliard de livres sterling (1,77 milliard de dollars), ce qui en fait l'une des plus grandes saisies au monde. À la valeur actuelle, elle est d'environ 2,6 milliards de dollars.
Alors que le procès de Jian Wen est toujours en cours, Zhang a fui le Royaume-Uni. Jian Wen, âgée de 42 ans, a plaidé non coupable. Elle prétend croire que la quantité de Bitcoin détenue par Zhang a été obtenue légalement.
Cependant, les procureurs prétendent que Jianwen aurait dû savoir que l'argent de Chang avait été obtenu de manière illégale. Par exemple, elle était réticente à voyager dans un pays ayant un traité d'extradition avec la Chine. Il est important de noter que la Chine et le Royaume-Uni n'ont pas d'accord d'extradition.
Il est vraiment étonnant qu'une telle somme d'argent énorme, 6,3 milliards de dollars, ait été saisie par une seule personne, et pourtant il semble que cette affaire n'ait pas été découverte facilement malgré les efforts déployés.