J'ai suivi attentivement ce cas provenant d'Autriche et je dois dire qu'il représente l'un des processus les plus significatifs liés aux fraudes crypto dans le pays. Un tribunal autrichien vient de condamner cinq individus liés à la fraude EXW-Token à des peines de prison, et les détails sont vraiment inquiétants.

Tout a commencé avec le portefeuille EXW, lancé en 2019 comme un schéma Ponzi MLM élaboré qui a trompé au moins 40 000 investisseurs pour environ 20 millions d'euros. Ils promettaient des rendements quotidiens de 0,1 % à 0,32 %, évidemment irréalistes. Les accusés garantissaient des gains élevés sur des investissements dans un jeton qui n'existait même pas, tout en promouvant simultanément d'autres initiatives sous la marque EXW, comme une société immobilière et un service de location de voitures.

Ce qui frappe, c'est comment ils ont utilisé les fonds volés. Un style de vie complètement fou : voitures de luxe, jets privés, fêtes dans des clubs exclusifs à Dubaï. Une villa avec une piscine à requins, des boîtes pleines d'argent éparpillées dans les maisons. Des choses qui semblent sorties directement d'un film hollywoodien, comme l'a également noté le rapport.

Le procès a été long, une année entière avec 60 jours d'audience. Pirmin Troger, l'un des co-fondateurs avec Benjamin Herzog, s'était déjà déclaré coupable en septembre 2023 et avait écopé de cinq ans de prison. Herzog lui-même. Maintenant, le tribunal régional de Klagenfurt a condamné deux des prévenus à cinq ans de prison, deux autres à 30 mois avec 21 mois suspendus pour trois ans de probation, et un autre à 18 mois suspendus. Le troisième co-fondateur, Manuel Batista, reste introuvable.

La défense avait soutenu qu'ils voulaient gérer des projets légitimes mais que les choses leur avaient échappé. Le tribunal n'a pas cru à cette version, établissant que la fraude était planifiée dès le départ. Pirmin Troger et les autres savaient exactement ce qu'ils faisaient.

Ce qui m'inquiète, c'est que ces cas se multiplient. En octobre, un procès a été lancé en France pour une fraude crypto de 30 millions de dollars impliquant 20 personnes. Un citoyen indien a été condamné à cinq ans pour avoir volé plus de 20 millions en falsifiant Coinbase. Un tribunal américain a ordonné à un promoteur du schéma Ponzi Forcount de payer 3,6 millions de dollars et de purger 240 mois de prison.

Selon le FBI, en 2023, les fraudes crypto ont causé des pertes de 5,6 milliards de dollars, une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. En Irlande, 45 % des cas de fraude sur investissements concernaient les cryptomonnaies. Les chiffres continuent de croître malgré des condamnations de plus en plus sévères. Les escrocs ne montrent aucun signe de ralentissement, ils continuent de trouver de nouvelles façons d'arnaquer les investisseurs en exploitant le charme des rendements élevés et la complexité de la technologie blockchain.