Konstantin Ignatov termine sa peine dans le cadre du schéma OneCoin d’un montant de $4 milliards

Le juge fédéral américain Edgardo Ramos a officiellement clôturé le chapitre carcéral pour Konstantin Ignatov, en lien avec la vaste fraude à la cryptomonnaie OneCoin qui a escroqué des milliards. Le 5 mars, Ignatov a été libéré après avoir purgé une peine de 34 mois imposée par le tribunal. Cette décision marque une étape importante dans la longue procédure judiciaire suite à ce que les procureurs décrivent comme une conspiration cryptographique d’envergure historique. Le parcours d’Ignatov au sein de l’organisation OneCoin révèle le réseau complexe d’une entreprise criminelle familiale qui caractérisait le stratagème.

De assistant personnel à chef de la fraude

Initialement recruté comme assistant personnel par sa sœur Ruja Ignatova lors du pic d’activité de la cryptomonnaie entre fin 2014 et mi-2016, Konstantin Ignatov a progressivement assumé davantage de responsabilités. Après la disparition inexpliquée de Ruja en 2017, les procureurs soutiennent qu’Ignatov est passé à une position de fait d’autorité sur le système de fraude en cours. Son plaidoyer de culpabilité reflète une admission de sa participation consciente au maintien du système qui a finalement siphonné environ 4 milliards de dollars auprès d’investisseurs peu méfiants.

Lors de ses procédures judiciaires, Ignatov a reconnu des incohérences dans ses témoignages antérieurs, avouant avoir menti auparavant en affirmant avoir jeté un ordinateur portable à Las Vegas lors de précédentes comparutions. Ces aveux, bien que nuisant à sa crédibilité, ont été jugés insuffisants pour remettre en cause le verdict de culpabilité qu’il a accepté, car le juge Ramos a estimé que ces questions étaient périphériques par rapport aux décisions principales du jury.

La justice continue de poursuivre les conspirateurs de OneCoin

Le cas d’Ignatov n’est qu’un chapitre dans la poursuite systématique de la hiérarchie organisationnelle de OneCoin. Mark Scott, l’ancien conseiller juridique du système, a été reconnu coupable de blanchiment de 400 millions de dollars de produits illicites et purge actuellement une peine de 10 ans de prison, avec une ordonnance de confiscation de 392 millions de dollars en actifs saisis. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin et principal architecte des activités promotionnelles, a reçu une peine plus sévère de 20 ans en septembre, après que les tribunaux ont déterminé qu’il avait personnellement accumulé environ 300 millions de dollars de gains illicites, qu’il a dépensés en achats extravagants, notamment des propriétés de luxe, des articles de créateurs et des voyages exclusifs.

La responsabilité légale a également touché Irina Dilkinska, qui dirigeait les fonctions juridiques et de conformité de l’organisation. Sa plaidoirie de culpabilité en novembre la place face à une peine maximale potentielle de 10 ans pour sa complicité dans cette opération internationale.

La maîtresse d’œuvre Ruja Ignatova toujours en fuite

Malgré la condamnation progressive des associés opérationnels de OneCoin, Ruja Ignatova — l’architecte principale du système cryptographique — demeure en fuite depuis sa disparition en 2017. Le FBI la maintient sur sa liste des Dix Most Wanted, bien que des spéculations non confirmées suggèrent qu’elle aurait pu être victime d’un crime violent, avec des rumeurs persistantes selon lesquelles des figures du crime organisé auraient pu l’éliminer dès 2018. Son absence reste une question sans réponse dans une résolution judiciaire globalement achevée concernant les conspirateurs de OneCoin.