Les influenceurs sociaux font face à des accusations pénales dans l'affaire de fraude JPEX de $206 millions à Hong Kong

Huit personnes, dont des influenceurs sociaux et des célébrités de renom, sont poursuivies pour des accusations criminelles liées à leur promotion de JPEX, la plateforme d’échange de cryptomonnaies qui a fait faillite en septembre 2023, fraudant plus de 2 700 investisseurs pour environ 206 millions de dollars américains. L’affaire met en lumière comment des influenceurs sociaux sont devenus, sans le vouloir, des amplificateurs de fraude, conférant une crédibilité à une plateforme non autorisée par leur portée en ligne. Une audience récente au tribunal de première instance de Hong Kong a révélé l’ampleur des efforts en cours pour tenir ces personnalités responsables de leur rôle dans le schéma.

Qui sont les accusés ? Des YouTubers aux acteurs de TVB

Les défendeurs représentent un échantillon des sphères numériques et du divertissement à Hong Kong. Parmi eux figurent Lin Junjie, ancien avocat devenu influenceur social, Chen Yongyi, YouTuber, Zheng Junxi, ancien acteur de TVB, et Zhao Jingxian, coach de fitness. Ces influenceurs sociaux auraient servi de promoteurs et de porte-parole pour des boutiques de trading de cryptomonnaies liées à JPEX. Sur les huit personnes présentes au tribunal, sept ont obtenu une remise en liberté sous conditions. Zheng Junxi, cependant, a choisi de ne pas demander de liberté provisoire et reste en détention. La diversité des parcours de ces influenceurs souligne comment la fraude a exploité la confiance à travers différentes plateformes de divertissement et numériques.

La gravité des accusations : De quoi sont-ils accusés ?

Les procureurs construisent des dossiers sur plusieurs chefs d’accusation : complot en vue de frauder, fraude, incitation à investir dans des actifs virtuels par des fausses déclarations ou des déclarations imprudentes, et gestion de produits issus d’infractions punissables. Ces accusations reflètent la nature sophistiquée de la manière dont les influenceurs sociaux auraient été utilisés pour commercialiser la plateforme. La justice a obtenu l’autorisation de reporter le procès à l’année prochaine afin d’organiser les dossiers, avec la prochaine audience prévue selon le calendrier judiciaire.

L’effondrement rapide de JPEX et les conséquences pour les investisseurs

La chute de JPEX a été rapide et dévastatrice. En septembre 2023, la plateforme a fait faillite après que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong eut déjà émis des avertissements sur le fait que l’échange opérait sans licence appropriée et utilisait des tactiques de promotion trompeuses. Les utilisateurs ont rapidement découvert que leurs demandes de retrait étaient gelées. Les autorités ont documenté la perte de plus de 206 millions de dollars américains par 2 700 personnes — soit environ 1,6 milliard de dollars hongkongais. L’ampleur du schéma dépassait Hong Kong ; JPEX avait également recruté des influenceurs et promu ses services aux Philippines et à Taïwan, créant une base de victimes internationale.

La vague d’arrestations et l’enquête en cours

La police a répondu à la fraude par une opération d’envergure. Le 5 novembre 2023, les autorités ont arrêté et inculpé 16 personnes en lien avec JPEX. Cette première vague comprenait six membres présumés du noyau de l’organisation criminelle JPEX, sept personnes liées à des échanges de cryptomonnaies OTC, et trois personnes gérant des comptes fictifs. À mesure que l’enquête avançait, plus de 80 personnes ont été arrêtées au total. Selon les lois anti-blanchiment de Hong Kong, les personnes arrêtées risquent des accusations de complot en vue de frauder, de blanchiment d’argent, d’entrave à la justice et d’incitation illégale à investir dans des actifs virtuels.

Les fugitifs : une chasse internationale

Trois hommes sont toujours en fuite et recherchés par les autorités. Il s’agit de Mo Junting, 27 ans, résident de Hong Kong, Zhang Juncheng, 30 ans, et Guo Haolun, 28 ans. Guo, le seul directeur d’une société basée en Australie liée à JPEX, est recherché par la police depuis 2023. Bien que des rapports suggèrent qu’il pourrait se cacher en Australie, cela n’a pas été confirmé. Interpol a lancé des notices rouges pour leur arrestation, soulignant l’envergure internationale des efforts pour faire rendre des comptes aux organisateurs de JPEX.

Conséquences : le secteur des cryptomonnaies à Hong Kong sous surveillance

Le scandale JPEX a eu des répercussions sur la volonté de Hong Kong de devenir un hub Web3 et d’actifs numériques. La SFC a depuis modifié sa manière de publier les informations sur les licences et a renforcé ses campagnes d’éducation publique sur les risques liés aux actifs virtuels. La perte de confiance dans une plateforme de haut profil — amplifiée par la puissance promotionnelle des influenceurs sociaux — complique la stratégie de Hong Kong pour attirer des entreprises légitimes de cryptomonnaies. Cette affaire sert d’avertissement sur la façon dont des influenceurs, malgré leur expertise, peuvent involontairement devenir vecteurs de fraude financière lorsque la diligence raisonnable et la surveillance réglementaire font défaut.