Du déficit de $15 mille au suivi de 350 millions de dollars : Comment un dessin d'avatar de ornithorynque est devenu la terreur du crime crypto

Il ne devrait pas exister en tant qu’enquêteur. Son chemin pour devenir le traqueur le plus redouté du monde crypto a commencé au pire endroit : en étant victime. En 2018, ZachXBT a perdu plus de 15 000 $ en ETH à cause de rug-pulls et de hacks. Ce qui a transformé cette perte en but était simple : refuser d’abandonner et la curiosité combinée.

La majorité ne sait pas que ZachXBT ne vient pas d’agences gouvernementales ni de cabinets de conseil traditionnels. Il vient d’un écran d’ordinateur, armé uniquement d’outils publics et de détermination. Son seul avatar reste ce castor de dessin animé pixelisé. Son visage n’a jamais été révélé. Mais son œuvre a été dévoilée par des gouvernements.

L’arsenal d’un enquêteur autodidacte

Quand Zach a ouvert Etherscan en 2018, il ne cherchait pas une carrière. Il cherchait des réponses. Il a appris à lire la blockchain comme des scènes de crime : portefeuille → contrat → pont → mixer → échange. Chaque étape était une piste. Chaque transaction, un fil à tirer.

Cette méthodologie est à l’opposé de ce que l’industrie attendait. Sans accès à des bases de données fermées. Sans connexions policières. Sans pouvoir de subpoena. Juste la transparence publique et l’intelligence des comportements.

Il ne traque pas les portefeuilles de façon linéaire. Il traque les comportements. Il cartographie des structures cachées dans les pipelines financiers. Il publie d’abord des preuves et laisse la vérité faire son travail. Ce n’est pas tant une enquête, mais une exposition systématique.

Les affaires qui ont changé l’industrie

Son premier grand mouvement a eu lieu en mai 2021 lorsqu’il a exposé Impact Theory et des activités de collecte suspectes. Ensuite, Rogue Society, où 15 777 NFTs ont été frappés et les développeurs ont disparu — ZachXBT a cartographié les portefeuilles et publié des reçus Discord. Le fondateur a quitté la cachette.

L’effondrement de 70 millions de dollars de Pixelmon a été son cas pivot. ZachXBT a découvert que des fonds de mint ont été utilisés pour acheter des Bored Apes pour les portefeuilles personnels de l’équipe. De plus, il a démantelé tout un réseau de phishing qui avait volé 2,5 millions de dollars en NFTs du BAYC. Il a cartographié chaque mouvement. Partagé avec les autorités. Cinq personnes ont été arrêtées en France. La police l’a publiquement remercié.

Puis est venu Machi Big Brother. Une enquête en 10 parties reliant 21 portefeuilles à 37 millions de dollars de fonds disparus. Machi l’a poursuivi pour diffamation. La communauté crypto a levé 1 million de dollars pour sa défense légale. Il n’a pas répliqué un mot. Machi a retiré la plainte. La vérité a triomphé.

Lorsqu’il affronte des criminels d’État-nation

ZachXBT a traqué le Lazarus Group, des hackers soutenus par l’État nord-coréen derrière les exploits des ponts Ronin et Harmony. Il a cartographié 200 millions de dollars en flux via Tornado Cash, ChipMixer et des échanges asiatiques. Il a partagé ces cartes directement avec les autorités. Les fonds ont été gelés.

Ce n’est pas un travail de justice vigilante. C’est un travail d’intelligence ouverte que les gouvernements ont finalement reconnu comme légitime.

L’impact confirmé par les chiffres

Son travail a été cité par le Service Secret des États-Unis. Des unités françaises de cybercriminalité l’ont contacté directement. Arkham l’a payé pour démasquer des propriétaires de portefeuilles. Il a exposé BitBoy, Logan Paul, Lark Davis et bien d’autres. Il a publié plus de 200 enquêtes en 4 ans.

Aucun de ces faits n’a nécessité de credentials officiels. Aucun n’a nécessité un bureau. Mais tous exigeaient quelque chose que les agences officielles manquent souvent : une compréhension réelle de la façon dont l’argent circule sur la blockchain.

En 2025, Paradigm l’a recruté comme Conseiller en réponse aux incidents. Matt Huang lui a rendu hommage publiquement pour avoir récupéré plus de 350 millions de dollars pour des victimes de fraudes crypto. Un chiffre qui continue de croître.

L’héritage du castor anonyme

Aujourd’hui encore, son avatar est ce castor de dessin animé. Aujourd’hui encore, personne n’a vu son visage. L’identité reste sans importance car le travail parle pour lui.

ZachXBT a montré qu’un individu anonyme, sans badge gouvernemental, sans employeur officiel, sans visage public, peut bâtir un parcours d’enquête que les gouvernements ne peuvent ignorer. Il a prouvé que données publiques + méthodologie rigoureuse + refus de compromis = pouvoir.

La majorité du travail a été faite en public. L’industrie a toujours su comment le trouver. Certains ont préféré ne pas savoir. Mais ceux qui ont affronté ses investigations ont appris une leçon simple : la transparence de la blockchain est un miroir sans pitié, et ZachXBT sait comment vous y faire vous regarder.