12 février – Le ministère américain de la Justice a annoncé une amende de 4 millions de dollars à l’encontre de la plateforme de cryptomonnaie P2P Paxful. La société a reconnu avoir transféré des fonds pour des criminels sur une longue période, en l’absence de mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de la clientèle, et en ayant tiré profit de ces activités. Les fonds concernés seraient liés à la traite des êtres humains, à la fraude, à l’extorsion et à la prostitution illégale.
Le ministère a révélé qu’entre janvier 2017 et septembre 2019, Paxful avait facilité plus de 26 millions de transactions pour un montant total proche de 3 milliards de dollars, générant environ 29,7 millions de dollars de revenus. Il a été indiqué que la société avait promu une plateforme sans obligation d’identification et publié des politiques anti-blanchiment non appliquées, attirant ainsi des clients à haut risque.
L’enquête a montré que Paxful avait collaboré avec le site de petites annonces illégal Backpage, qui a été fermé, ainsi qu’avec des plateformes similaires. Le ministère a affirmé que ses fondateurs avaient en privé vanté « l’effet Backpage » comme moteur de croissance de la plateforme. Entre 2015 et 2022, cette collaboration aurait rapporté environ 2,7 millions de dollars.
Initialement, le ministère estimait que la société aurait dû se voir infliger une amende de 112,5 millions de dollars, mais en raison de l’arrêt de ses activités et de son incapacité à payer, la sanction finale a été fixée à 4 millions de dollars. Paxful a fermé ses portes fin 2025. La société a expliqué dans une déclaration que sa faillite était due à des comportements inappropriés de la direction précédente et à des coûts élevés de conformité.
L’ancien co-fondateur Ray Youssef a déclaré que la plateforme était déjà dans une situation irréversible avant son départ. Un autre co-fondateur et ancien responsable technique, Artur Schaback, a reconnu en 2024 sa complicité dans l’échec du système anti-blanchiment, et attend actuellement son jugement.
Cette affaire est considérée comme un événement marquant dans le renforcement de la régulation des cryptomonnaies aux États-Unis, envoyant un message clair à l’industrie : les plateformes ignorant leurs obligations anti-blanchiment feront face à une pression judiciaire et réglementaire accrue.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le GAFI met en garde contre les risques d'évasion des sanctions lors des transactions P2P avec des stablecoins
Le GAFI avertit que les transactions P2P de stablecoins utilisant des portefeuilles non hébergés constituent un point aveugle important dans l'écosystème crypto, pouvant échapper à la surveillance AML. Ils exhortent les pays à évaluer les risques et à renforcer la surveillance de telles transactions. En 2025, les adresses illégales ont reçu $154 milliards en crypto, dont 84 % impliquant des stablecoins, bien que les transactions illégales restent inférieures à 1 % du volume sur la chaîne.
TapChiBitcoinIl y a 22m
La BCE avertit que l'adoption des stablecoins pourrait drainer les dépôts bancaires
La BCE avertit que l'augmentation de l'adoption des stablecoins pourrait menacer le système bancaire européen en réduisant les dépôts bancaires, en impactant le crédit et en compliquant la politique monétaire. Le rapport souligne la nécessité d'une régulation équilibrée pour gérer la croissance et la stabilité de la finance numérique.
CoinfomaniaIl y a 1h
Trump soutient la《GENIUS Act》 et la《Clarity Act》 : dénonçant les obstacles bancaires, il faut accélérer la transformation des États-Unis en « capitale mondiale de la cryptographie »
Donald Trump a récemment soutenu la législation sur l'industrie de la cryptographie, critiquant les banques pour avoir entravé la 《GENIUS Act》, et appelant à promouvoir la 《Clarity Act》. Il a souligné que les États-Unis doivent rapidement achever la législation sur la structure du marché de la cryptographie afin de maintenir le développement local de l'industrie, éviter que les opportunités ne soient perdues au profit de l'étranger, tout en favorisant la coopération entre les banques et le secteur de la cryptographie pour garantir les intérêts économiques.
ChainNewsAbmediaIl y a 1h
Les autorités sud-coréennes fixent à 20 % la limite de détention pour les principaux actionnaires des plateformes d'échange de cryptomonnaies
Odaily Planet Daily rapporte que les autorités sud-coréennes ont limité à 20 % la participation des principaux actionnaires des plateformes d'échange de cryptomonnaies. (Solid Intel)
GateNewsIl y a 2h
Le président Trump exige des actions alors que les banques ralentissent la législation sur la cryptomonnaie
Trump accuse les banques de bloquer les lois GENIUS et CLARITY en raison de différends sur les récompenses en stablecoins, avertissant que les retards pourraient nuire au leadership des États-Unis dans la cryptographie. Les débats au Sénat mettent en évidence des divisions sur les modèles bancaires traditionnels et la régulation de la cryptographie.
CryptoFrontNewsIl y a 2h
L'Iran s'appuie sur les stablecoins alors que la guerre bouleverse les flux de crypto-monnaies
La stratégie de stablecoin de l'Iran, qui a attiré l'attention internationale lors des troubles géopolitiques, met en évidence le rôle de la monnaie dans l'économie. La Banque centrale a suspendu le trading USDT-toman pour gérer la valeur de la monnaie. Des rapports indiquent que les stablecoins ont été impliqués dans 84 % des volumes cryptographiques illicites de l'Iran en 2025, avec des liens importants avec le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Au milieu des frappes aériennes, les activités cryptographiques de l'Iran ont chuté, révélant des vulnérabilités, tandis que les transactions liées au régime ont probablement persisté. Les conclusions du GAFI soulignent la dualité des stablecoins dans les activités financières légitimes et illicites.
BlockChainReporterIl y a 2h
