Brenda Chunga fait face à 11 accusations fédérales dans l'affaire de fraude HyperFund

Les procureurs fédéraux ont intensifié leur dossier contre l’opérateur de HyperFund Brenda Chunga avec 11 chefs d’accusation graves, englobant la fraude en télécommunications, le blanchiment d’argent et l’exploitation non autorisée de services de transfert de fonds. Si elle est reconnue coupable de toutes les charges, Chunga pourrait encourir jusqu’à deux décennies d’emprisonnement.

Cette poursuite pénale s’appuie sur des actions civiles antérieures. En janvier 2024, la SEC avait déjà porté des accusations de fraude contre Chunga et le co-opérateur Xue Lee, les accusant d’avoir effectué des offres de titres non enregistrées. L’enquête de l’agence a révélé qu’entre mi-2020 et début 2022, le duo avait orchestré la collecte illicite de plus de 1,7 milliard de dollars auprès de milliers d’investisseurs.

Le schéma fonctionnait comme une structure de Ponzi classique, où les fonds des nouveaux investisseurs étaient principalement utilisés pour payer des rendements aux participants antérieurs plutôt que de générer des rendements d’investissement légitimes. Lorsque l’opération a été démantelée en 2022, l’effondrement a causé d’importants dégâts financiers à la base d’investisseurs, beaucoup ayant perdu la totalité de leurs investissements. L’affaire souligne les menaces persistantes posées par les schémas de fraude à l’investissement élaborés dans les secteurs de la cryptomonnaie et de la fintech.