La Federal Investigation Agency (FIA) du Pakistan a lancé le 27 décembre une opération conjointe à grande échelle à Karachi, démantelant un réseau de fraude en ligne prétendant être un « groupe de fraude international » impliquant environ 60 millions de dollars américains. Lors de cette opération, la police a arrêté 34 personnes dans les phases 1 et 6 du quartier résidentiel de la Défense, dont 15 sont de nationalité étrangère et 19 sont des citoyens pakistanais.

Le ministre de l'Intérieur du Sind, Ranjal, a révélé à quel point la tactique du groupe de fraude était rusée — ils utilisaient d'abord les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener une longue campagne de « grooming » auprès de victimes nationales et internationales. En résumé, ils se faisaient passer pour des contacts familiers, puis incitaient les victimes à participer à de faux projets de trading de cryptomonnaies et de devises étrangères. La police a saisi sur place 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 dispositifs de passerelle de communication illégaux.

Leur processus criminel est encore plus sophistiqué. Ils créaient de fausses plateformes de trading, affichant de faux chiffres de profits pour gagner la confiance des victimes. Une fois que celles-ci investissaient environ 5000 dollars, ils changeaient de stratégie, en demandant des paiements supplémentaires sous divers prétextes tels que taxes ou frais de retrait. Finalement, ils fermaient les comptes et disparaissaient sans laisser de traces. L'argent des victimes était d'abord transféré vers des comptes bancaires à l'étranger, puis converti en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers, rendant leur traçage impossible.

La NCCIA indique que cette affaire implique plusieurs pays et que l'enquête est toujours en cours. À ce jour, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.