Le Trésor américain vient d’infliger une lourde amende de 7,1 millions de dollars à une entreprise basée à New York. La raison ? Elle a été surprise en train de gérer des actifs immobiliers liés à un individu ayant des liens étroits avec la direction russe pendant la période de sanctions en vigueur.

Cette action d’exécution met en lumière le sérieux avec lequel les régulateurs américains surveillent les flux financiers, en particulier ceux liés à des réseaux sanctionnés. Pour tous les acteurs de la gestion d’actifs — qu’il s’agisse de finance traditionnelle ou d’actifs numériques — cela rappelle que la conformité n’est pas facultative.

Cette pénalité souligne la volonté du gouvernement de poursuivre les entités qui facilitent des transactions interdites, quel que soit le type d’actif. Alors que la surveillance réglementaire se renforce à l’échelle mondiale, les entreprises gérant des patrimoines transfrontaliers doivent disposer de protocoles KYC et de filtrage des sanctions irréprochables.