Le ministère de la Justice peut accuser la société de capital-risque en cryptomonnaie de soutenir Tornado Cash.

Le procès important de Roman Storm est toujours en cours, et les procureurs fédéraux admettent qu’ils examinent les accusations contre des employés de Dragonfly Capital, un fonds de capital-risque qui a soutenu Tornado Cash.

Le juge président a scellé une déclaration décrivant des employés spécifiques concernés. Cependant, les accusations ne cibleront probablement pas Dragonfly ni l’ensemble de l’entreprise. Le partenaire général Tom Schmidt a été appelé à témoigner, mais il a invoqué le droit au silence.

Dragonfly impliqué dans le procès de Tornado Cash

Le procès tant attendu de Roman Storm, le fondateur de Tornado Cash, est en cours, et les journalistes présents dans la salle d’audience suivent attentivement les développements. L’accusation a commencé par tenter de relier la plateforme à des victimes spécifiques, et a récemment associé Storm à des transactions à l’étranger.

Aujourd’hui, ils ont mentionné d’autres relations commerciales de Tornado Cash, en particulier le fonds de capital-risque Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, un fonds de capital-risque lié aux crypto-monnaies de longue date, est un soutien précoce de Tornado Cash. Par conséquent, les procureurs ont jugé nécessaire de présenter devant le tribunal une série d’e-mails entre Storm et les directeurs de Dragonfly.

Il est clair que ces e-mails ont discuté de la question de savoir s’il fallait ajouter des directives KYC à Tornado Cash ou non. Certains commentateurs en ligne ont spéculé que la société avait conseillé à Tornado Cash de passer outre les réglementations KYC, mais cela est controversé.

De nouvelles accusations peuvent survenir

Quoi qu’il en soit, les procureurs américains ont déclaré qu’ils examinaient les accusations contre certains employés de Dragonfly en raison de leur possible implication dans des activités illégales de Tornado Cash.

Ces accusations ne s’appliqueront pas à l’ensemble de l’entreprise ou à tous les employés, mais le juge président a accepté de sceller le procès-verbal exact de cet échange.

L’avocat de Tornado Cash a demandé à Tom Schmidt, un associé chez Dragonfly, de témoigner en faveur de cette plateforme. Cependant, l’avocat de Schmidt a invoqué le cinquième amendement, refusant de le faire.

En gros, il soutient que Schmidt serait contraint de témoigner contre lui-même, ce qui est inconstitutionnel. On ne sait pas si cet argument sera accepté, mais Schmidt n’a pas témoigné aujourd’hui.

Actuellement, il est très difficile de faire la moindre prédiction sur le lien de Dragonfly avec l’affaire Tornado Cash. Si les procureurs refusent de poursuivre la célèbre société de capital-risque, cela pourrait compromettre les efforts de Schmidt pour obtenir une exonération.

Bien sûr, la défense a appelé cet homme en tant que témoin, donc il peut refuser de témoigner sans la protection du cinquième amendement.

Le procès est actuellement en pause pour le week-end, et les plaidoiries finales sont prévues pour la semaine prochaine.

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