Selon Gate News, le 19 mars, la Secrétairerie nationale antidrogue du Paraguay (Senad), en collaboration avec l’Initiative pour la justice de l’American Bar Association et l’Institut supérieur de recherche du parquet, a organisé à l’hôtel Sheraton d’Asunción un séminaire intitulé « Déconstruire les réseaux financiers du crime et du terrorisme », visant à renforcer la capacité des agents de sécurité à identifier et à combattre les organisations criminelles utilisant le Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies pour dissimuler leurs fonds.
Le séminaire a principalement analysé la tendance à la digitalisation des réseaux criminels transnationaux dans la région frontalière de trois pays, et a abordé le cas de l’opération « Trapiche » liée au financement du Hezbollah. Le général Mirko Sokol, commandant de la police bolivienne, a révélé qu’après l’arrestation du narcotrafiquant uruguayen Sebastián Marset, aucune somme importante en liquide n’a été trouvée à son domicile, et que les transactions concernées se faisaient principalement via des cryptomonnaies.
De plus, la Direction nationale des impôts du Paraguay (DNIT) a publié le 11 mars la résolution n° 47/26, exigeant des plateformes d’échange de cryptomonnaies qu’elles rapportent en détail chaque transaction, y compris l’adresse du portefeuille, le réseau utilisé et le hash de la transaction.
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