La plateforme de cryptomonnaie taïwanaise BITGIN, impliquée dans une affaire de blanchiment d’argent, a été formellement poursuivie le 13 mars pour 10 personnes impliquées. Les principaux accusés sont Zhang Yu-ting, directrice générale surnommée « la déesse des cryptomonnaies », et son frère aîné Zhang Han-sen, qui occupe le poste de PDG. Ils sont soupçonnés d’utiliser une plateforme légitime pour dissimuler le blanchiment d’argent pour un groupe de fraudeurs, pour un montant de 150 millions de dollars taïwanais. Le parquet a requis une peine de 12 ans de prison pour chacun.
Répartition des rôles dans le réseau de blanchiment de BITGIN
Selon le dossier d’accusation, les personnes impliquées ont formé une chaîne de division du travail complète :
Liu Yu-sen : Responsable réel de BITGIN, suspecté d’avoir recruté le frère et la sœur Zhang pour diriger l’exploitation de la plateforme, avec une peine requise de 8 ans.
Zhang Han-sen, Zhang Yu-ting : Frère et sœur, PDG et directrice générale, suspectés d’avoir ouvert un compte sur Binance en 2021, fournissant de grandes quantités de Tether (USDT) au groupe de fraudeurs. Tous deux risquent 12 ans de prison.
Hu Chong-xian : Suspecté d’avoir transféré des fonds à un faux commerçant de cryptomonnaies, avec un coaccusé, You Shao-yu, qui a fourni des tokens TRX comme frais de transaction.
Avocat Zheng Hong-wei : Suspecté d’avoir divulgué des informations d’enquête en défendant des fraudeurs, et un membre du groupe de fraude, Huang Xin-yu, aurait transféré 180 000 yuans en liquide sur son portefeuille personnel en tant que frais d’avocat, impliquant ainsi dans le blanchiment.
Mécanisme de l’affaire : multiples points de rupture dans les flux financiers et perturbation par des comptes étrangers
Le dossier d’accusation révèle que le groupe de fraudeurs a diffusé des publicités sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à télécharger de fausses applications d’investissement. Après que les victimes ont remis de l’argent en espèces, ils transféraient l’USDT vers des plateformes étrangères. Pour compliquer la traçabilité, Hu Chong-xian et d’autres ont transféré fréquemment, entre juin et septembre 2023, plus de 3,76 millions d’USDT via plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies, créant délibérément plusieurs points de rupture dans les flux financiers.
Ce cas est également étroitement lié à l’affaire de blanchiment d’argent du « 88 Club » à Taïwan, où Tu Cheng-wen a créé le groupe Yang Sheng pour gérer des flux financiers de jusqu’à 247,6 milliards de yuans pour des opérateurs de change clandestins. Zhang Yu-ting serait un acteur clé dans cette opération, recevant un salaire mensuel de 100 000 yuans.
Une ironie amère : un étudiant brillant de l’Académie de police impliqué comme complice de fraude
Le parcours personnel de Zhang Yu-ting est la partie la plus déconcertante de cette affaire. Elle est diplômée de l’Université nationale Chengchi, ayant appris par elle-même en raison de son vif intérêt pour les cryptomonnaies. Elle maîtrise la technologie cross-chain, ce qui lui permet de réduire efficacement les frais de transaction. Grâce à cette expertise, elle a été recrutée par le groupe Yang Sheng et a même été invitée à donner des cours à la police criminelle, leur enseignant comment traquer et analyser les flux de cryptomonnaies.
L’accusation indique qu’elle a finalement utilisé ses compétences pour aider des criminels à dissimuler leurs gains illicites, devenant un acteur central dans la gestion des flux de cryptomonnaies pour le groupe de fraude.
Questions fréquentes
Quelle est l’état actuel de l’affaire de blanchiment de BITGIN ?
L’affaire de blanchiment de BITGIN a éclaté en 2025. Le 13 mars 2026, le parquet a officiellement poursuivi 10 personnes impliquées. L’affaire est toujours en cours de procédure judiciaire, et la condamnation finale dépendra de la décision du tribunal.
Quelle est la nature des accusations contre l’avocat impliqué dans la protection du groupe de fraude ?
L’avocat Zheng Hong-wei est suspecté d’avoir divulgué des informations d’enquête en défendant des fraudeurs. Un membre du groupe aurait transféré 180 000 yuans en liquide sur son portefeuille personnel en guise de frais d’avocat, ce qui l’a impliqué dans le blanchiment. Il a été poursuivi dans cette affaire, et le parquet recommande une peine appropriée.
Comment les fonds impliqués dans l’affaire BITGIN échappent-ils à la traçabilité ?
Les personnes impliquées ont utilisé plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies pour faire circuler les fonds, transférant fréquemment plus de 3,76 millions d’USDT entre juin et septembre 2023, créant délibérément plusieurs points de rupture dans les flux financiers. Elles ont également relié ces opérations à des plateformes étrangères pour éviter la détection par les autorités.
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