Gate News annonce qu’aujourd’hui, le 17 mars, l’Autorité de supervision financière de Corée (FSS), le Service des douanes, l’Association de la finance de crédit et neuf sociétés de cartes de crédit du pays ont signé un « Accord de coopération public-privé pour bloquer le financement transnational du crime ». Cet accord vise à couper à la source la chaîne financière des escroqueries téléphoniques et des crimes liés aux actifs virtuels en analysant les détails d’utilisation des cartes de crédit à l’étranger et les enregistrements d’entrée et de sortie du pays. En raison de la fragmentation des informations entre les différentes institutions, le Service des douanes, bien qu’il dispose de données sur les entrées et sorties, ne pouvait pas surveiller en temps réel les dépenses inhabituelles à l’étranger, tandis que les sociétés de cartes de crédit, bien qu’elles disposent de données de paiement, ne maîtrisaient pas la dynamique des passages en douane des titulaires de cartes. Selon le nouveau mécanisme, le Service des douanes fournira aux sociétés de cartes de crédit des indications sur les transactions à haut risque, et l’Autorité de supervision financière élaborera des lignes directrices, autorisant ces sociétés à prendre directement des mesures telles que l’interruption des transactions en cas de détection d’anomalies. Le président de l’Autorité de supervision financière de Corée, Lee Chan-jin, a déclaré que cette initiative marque l’établissement en Corée d’un système de surveillance normalisé permettant de bloquer à la source la sortie des profits criminels vers l’étranger. Ce système ciblera principalement la lutte ciblée contre les comportements de « change » consistant à retirer de l’argent à l’étranger via des distributeurs automatiques avec des cartes étrangères, puis à blanchir cet argent à l’aide de cryptomonnaies.
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