Gate News, le 11 mars, la Central Bureau of Investigation (CBI) indienne a annoncé avoir arrêté à l’aéroport de Mumbai Darwin Labs, co-fondateur et directeur technique, Ayush Varshney, pour sa participation présumée à la pyramide de GainBitcoin. Selon les informations, Varshney tentait alors de quitter l’Inde. L’enquête a révélé que cette escroquerie était exploitée par Variabletech Pte. Ltd., qui attirait les investisseurs en promettant des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaies. Les autorités ont accusé Darwin Labs d’avoir développé et déployé une infrastructure technologique clé pour cette fraude, notamment le jeton cryptographique MCAP et des contrats intelligents ERC-20. De plus, Darwin fournissait un support technique pour la plateforme de minage de bitcoins GBMiners.com, le système de paiement BitCoin Payment Gateway, le portefeuille Bitcoin CoinE Bank, ainsi que le site d’investissement GainBitcoin, tous utilisés pour induire en erreur et escroquer les investisseurs. Cette fraude a débuté en 2015 et opérait dans plusieurs États indiens. On estime que l’affaire concerne environ 1,9 milliard de roupies (environ 21 millions de dollars) de fonds, ainsi que 29 000 bitcoins, dont la valeur actuelle dépasse 2 milliards de dollars.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Les ETF Bitcoin au comptant enregistrent 334,6 millions de dollars d’entrées sur une nuit ; les ETF Ethereum ajoutent 23 039 ETH
D’après des données agrégées de flux, les ETF américains au comptant sur Bitcoin ont enregistré des entrées d’environ 4 614 BTC, soit l’équivalent de 334,6 millions de dollars, lors de la dernière séance. Ces entrées marquent un rebond notable de la demande institutionnelle après des flux mitigés plus tôt dans la semaine. Les ETF Ether au comptant ont absorbé environ 23 039
GateNewsIl y a 1m
Ark Invest achète pour 39,4 millions de dollars d’actions Robinhood, vend pour 6,1 millions d’ETF Bitcoin le 29 avril
Selon le rapport de trading du 29 avril d’Ark Invest, le cabinet d’investissement dirigé par Cathie Wood a acheté pour 39,4 millions de dollars d’actions de Robinhood Markets (HOOD) via ses trois ETF mercredi, tout en se délestant de 6,1 millions de dollars de son propre ETF Bitcoin Ark 21Shares. Ark a acheté 553 892 actions de HOOD pour son
GateNewsIl y a 27m
Alberta Investment Management Corp achète pour la première fois 1,38 million d’actions de Strategy, d’une valeur de $219M
Selon BitcoinTreasuries.NET, Alberta Investment Management Corp, le plus grand fonds souverain du Canada, a dévoilé son premier achat de 1,38 million d’actions de Strategy (MSTR), d’une valeur d’environ 219 millions de dollars. La transaction marque la première allocation indirecte de l’institution au Bitcoin
GateNewsIl y a 38m
Mezo lance Mezo Prime alors que des déploiements haussiers de 250 BTC vers des vaults de rendement s’accélèrent
Mezo a lancé un produit de niveau institutionnel conçu pour aider les trésoreries d’entreprise à générer du rendement et à accéder au financement sur leurs avoirs en bitcoin.
Points clés :
Mezo et Anchorage Digital Bank ont lancé Mezo Prime pour offrir du rendement en bitcoin aux trésoreries d’entreprise.
Plus de 1 000 000 bitcoin sont actuellement si
CoinpediaIl y a 49m
Tim Draper appelle à un troisième projet de loi américain sur la crypto pour permettre des opérations commerciales complètes sur Bitcoin
D’après Cointelegraph, le milliardaire Tim Draper a appelé, le 30 avril, à l’adoption d’un troisième projet de loi américain sur les cryptomonnaies, visant à permettre aux personnes et aux entreprises d’exercer des activités commerciales complètes sur Bitcoin. Le projet de législation proposé permettrait le traitement automatique, en chaîne, des taxes et
GateNewsIl y a 1h
Le fonds SATA de Strive lève des capitaux pour l’achat de 184 BTC
D’après ChainCatcher, le fonds SATA de Strive a réuni suffisamment de capitaux pour acheter 184 BTC au 29 avril, hier. Strive est la première entreprise à mettre en œuvre intégralement la stratégie Bitcoin Treasury de Michael Saylor
GateNewsIl y a 1h
