Selon Gate News, le 10 mars, d’après le Bangkok Post mardi, les opérateurs de plateformes de cryptomonnaie en Thaïlande ont gelé plus de 10 000 comptes suspects d’être utilisés pour le blanchiment d’argent. Le pays intensifie ses efforts pour lutter contre ce que l’on appelle les comptes de “mules de blanchiment”. Cette initiative s’appuie sur les efforts précédents de la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise et de l’Autorité de régulation des actifs numériques (TDO) pour freiner le blanchiment d’argent lié aux actifs numériques et les escroqueries financières. En février 2025, la SEC thaïlandaise a déclaré qu’elle avait collaboré avec la TDO, la Banque de Thaïlande, le Bureau de lutte contre la cybercriminalité, le Bureau central d’enquête, le Bureau anti-blanchiment et l’Association des banquiers de Thaïlande pour mettre en place des mesures supplémentaires de protection contre les comptes de blanchiment.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le PDG de Ripple déclare que XRP dispose déjà d’une clarté réglementaire lors de l’événement de Las Vegas 2026
Lors de la conférence XRP Las Vegas 2026, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que XRP dispose déjà d’une clarté réglementaire, soulignant que la législation en attente n’est pas une condition préalable au statut juridique du token. Interrogé au sujet du projet de loi CLARITY Act, Garlinghouse a déclaré : « XRP a déjà de la clarté. C’est ce qui »
GateNewsIl y a 15m
Le Sénat interdit à l’unanimité à ses membres les mises sur les paris des marchés de prédiction
Le Sénat américain a approuvé à l’unanimité une révision de ses règles et interdit aux sénateurs et à leurs collaborateurs de parier sur des plateformes de marchés de prédiction, d’après l’action officielle du Sénat.
Modification des règles sur l’activité des marchés de prédiction
Les règles révisées interdisent aux sénateurs et au personnel du Sénat de s’engager dans w
CryptoFrontierIl y a 48m
Le prêt de Tether vers la fiducie familiale de Lutnick : des sénateurs démocrates enquêtent sur des échanges entre politique et affaires
Warren et Wyden adressent à Lutnick et à Tether Ardoino une demande portant sur les documents relatifs à un prêt accordé aux enfants de Lutnick au titre du Dynasty Trust A. Le prêt est garanti par les actifs du trust, en contrepartie de billets convertibles de Cantor Fitzgerald et d’options sur des actions Tether à 5 %, avec une divulgation à la date du lendemain où Lutnick cède ses participations à ses enfants. La question centrale est de savoir si la source des fonds est claire et si une éventuelle supervision gouvernementale intervient, ce qui constituerait un conflit d’intérêts. Si le 13/5 ne répond pas, cela pourrait nuire aux perspectives de la cote américaine et de la GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaIl y a 2h
La FCA britannique dévoile un cadre réglementaire pour les fonds tokenisés dans les marchés grand public
Selon la Financial Conduct Authority, le régulateur britannique a introduit un nouveau cadre réglementaire dans la déclaration PS26/7, qui permet aux fonds d’investissement tokenisés d’évoluer au sein de la structure réglementaire principale du Royaume-Uni, plutôt que sous des dispositifs expérimentaux distincts. Le cadre
GateNewsIl y a 2h
La Banque centrale du Kenya passe à un processus de vérification des demandes de VASP avec 4 recrutements
La Banque centrale du Kenya serait en train de recruter activement, pour la première fois, une équipe dédiée à la supervision des prestataires de services d’actifs virtuels.
Points clés :
La CBK a ouvert le recrutement pour 4 postes de supervision de VASP après l’adoption de la loi VASP de 2025.
Le recrutement indique que la CBK vise à
CoinpediaIl y a 5h
