Les présentes clauses complètent le règlement de gestion des marchands en ce qui concerne les dépôts de sécurité :
Les termes suivants sont liés aux dépôts de sécurité des marchands P2P de Gate : Pour garantir des transactions sécurisées, la plateforme se réserve le droit de déduire les dépôts de sécurité d'un marchand P2P ("Dépôt de Sécurité") dans les situations suivantes, après que celui-ci a passé les vérifications d'identité (KYC) et les examens de lutte contre le blanchiment d'argent par la plateforme.
1. Situations de déduction du Dépôt de Sécurité :
En cas de survenance des situations suivantes, nous avons le droit de mettre en œuvre des mesures pour déduire une partie ou la totalité du Dépôt de Sécurité d'un marchand :
(1) Le Marchand a un litige concernant une transaction, et la Plateforme détermine que le Marchand est en faute. Si le Marchand doit assumer la responsabilité et exécuter les obligations correspondantes, mais qu'il ne coopère pas ou n'exécute pas ces responsabilités dans un délai raisonnable, entraînant des pertes/dommages pour d'autres utilisateurs. (2) Lors de transactions P2P, le Marchand utilise la Plateforme pour se livrer à du blanchiment d'argent, des évasions et arbitrages de change déguisés et illégaux, des manipulations malveillantes des prix de transaction, des perturbations malveillantes de l'ordre des transactions, et d'autres actes ou comportements illégaux et criminels qui violent les règlements de la Plateforme. (3) Le Marchand met illégalement à disposition de tiers des cartes bancaires ou des comptes de trading appartenant à des tiers, ou se livre à des fraudes, du blanchiment d'argent et d'autres actes illégaux et criminels, causant des dommages à cette plateforme, aux utilisateurs concernés ou à des tiers. (4) Si le Marchand a un ordre non standard faisant l'objet d'un appel et en attente de traitement pour diverses raisons, le Marchand doit assumer toute responsabilité déterminée par la Plateforme après que celle-ci a examiné l'ordre, mais la Plateforme ne sera pas responsable si le Marchand ne peut être contacté dans un délai raisonnable. (5) Le Marchand utilise la marque Gate pour recruter ses pairs, facturer des frais d'intermédiation, se livrer à un marketing mensonger ou établir des associations malveillantes et trompeuses, etc., nuisant aux droits, aux intérêts ou à la réputation de la Plateforme. (6) Le Marchand a d'autres violations de toute règle ou règlement de la Plateforme. (7) Après que les comptes de réception et de paiement du Marchand ont été gelés en raison de son acte ou de son inaction, et qu'il ne signale pas le dépôt à la Plateforme en temps voulu comme requis. (8) Autres situations où le Dépôt de Sécurité doit être déduit en raison de toute faute du Marchand, tel que raisonnablement déterminé par la Plateforme.
Remarque : Après que la Plateforme a déduit tout ou partie du Dépôt de Sécurité du Marchand conformément au règlement de gestion des marchands, le Marchand doit reconstituer le Dépôt de Sécurité d'un montant équivalent au montant déduit. Sinon, l'identité du marchand sera annulée et il devra faire une nouvelle demande à la plateforme pour retrouver cette identité.
2. Le montant réel du Dépôt de Sécurité à déduire sera déterminé en fonction des conséquences réelles et du montant de la compensation en découlant, par l'évaluation du contrôle des risques de la Plateforme :
Si, après vérification par la Plateforme, les circonstances particulières suivantes sont avérées, nous aurons le droit de déduire automatiquement la totalité de votre Dépôt de Sécurité :
(1) La Plateforme dispose de preuves raisonnables pour prouver que le Marchand est un participant direct ou assiste à des activités de fraude, de blanchiment d'argent ou autres activités illégales et criminelles. (2) Le Marchand est lié à des incidents de fraude et de blanchiment d'argent lors de transactions inter-plateformes sur d'autres plateformes. (3) Le Marchand est trouvé en train de transférer des actifs illégaux, tels que des fonds volés, sur cette plateforme. (4) Le paiement effectué par le Marchand a entraîné le gel du compte de réception d'un utilisateur, et au cours du processus de vérification, le Marchand est impliqué dans un comportement frauduleux en fournissant de faux documents de certification. (5) Le paiement effectué par le Marchand a entraîné le gel du compte de réception des utilisateurs, et le Marchand refuse de coopérer pour résoudre le problème. (6) Les comptes de réception et de paiement du Marchand ont été gelés plusieurs fois, mais aucun de ces cas n'a été signalé à la Plateforme comme requis, ou les comptes de réception et de paiement du Marchand ont été gelés, causant des pertes graves à d'autres utilisateurs de la Plateforme.
