Hackers de Bengaluru arrestados tras siete años en la investigación de un robo en criptomonedas

La Dirección de Ejecución de la India (ED) arrestó el sábado al principal sospechoso en un caso de robo de Bitcoin de larga duración, junto con dos asociados en Bengaluru.

La ED arrestó a Srikrishna, conocido como Sriki, junto con Robin Khandeval y Sunish Hegde.

Enfrentan acusaciones relacionadas con un fraude de criptomonedas por valor de Rs 11.5 crore, aproximadamente 1.3 millones de dólares, según medios locales. Un tribunal especial otorgó a la ED 10 días de custodia para profundizar en la investigación.

El hackeo comenzó en 2017

Esta estafa se remonta a 2017. Ese fue el momento en que Sriki y su equipo supuestamente hackearon sitios web nacionales e internacionales y se llevaron Bitcoin.

Los coins robados incluían un botín de un intercambio en Dubái, creen los investigadores. La criptomoneda luego fue canalizada a personas con vínculos políticos en Karnataka.

Sriki llamó la atención de las autoridades en noviembre de 2020. Fue arrestado por supuestamente comprar hydro ganja en la dark web usando Bitcoin.

La ED de la India ha estado persiguiendo esta estafa de Bitcoin durante años. La policía investiga transacciones ilegales de criptomonedas, hacking y diversas irregularidades financieras.

El caso generó mucho ruido político en Karnataka. El 20 de abril, la ED registró 12 lugares vinculados a los acusados y sus asociados.

Entre los objetivos, lugares relacionados con Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del MLA de Shantinagar N.A. Haris. También se registró la residencia de Mohammed Hakeeb Khan, nieto del ex ministro de la Unión K. Rehman Khan.

La ED cree que Mohammed Haris y Omar Farook obtuvieron los beneficios del delito. Los investigadores afirman que el Bitcoin hackeado se movió del intercambio en Dubái a los Nalapad. La agencia ha estado rastreando la huella digital.

Transacciones sospechosas a través de las cuentas bancarias de Hakeeb Khan también provocaron registros en su domicilio. Las transacciones entre Khan y Sriki aún están bajo investigación como parte de la investigación más amplia.

El caso fue transferido entre las autoridades indias

La Rama de Crimen Central de Bengaluru manejó inicialmente la estafa de Bitcoin. Luego fue transferido al Departamento de Investigación Criminal de Karnataka.

Finalmente, la ED tomó el control, usando la Ley de Prevención del Lavado de Dinero para rastrear los beneficios a través de billeteras de criptomonedas y canales bancarios tradicionales.

En un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh negó recientemente la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma. Está acusado de dirigir un esquema de MLM de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80,000 inversores por Rs 500 crore, o aproximadamente 3.6 millones de dólares, informó previamente Cryptopolitan. El tribunal calificó los delitos económicos como “graves” porque afectan la economía.

A nivel mundial, las pérdidas por fraude en criptomonedas siguen aumentando. El último informe anual del FBI registró pérdidas de 11.400 millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos en 2025. Esto representa un aumento del 22% respecto al año anterior, según la cobertura de Cryptopolitan del informe.

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