¿Acabas de recibir muchas preguntas de los nuevos en el mercado de criptomonedas sobre qué significa scam y cómo evitar ser engañado? En realidad, este es un tema muy importante que todos deben entender claramente.

¿Scam qué significa? En términos simples, es una acción de estafa — aquellos malintencionados que buscan apropiarse de tus activos mediante trucos sofisticados. Las personas que realizan estas acciones se llaman scammers y serán castigadas si son descubiertas. Hoy en día, con el desarrollo de internet, las formas de engaño son cada vez más sofisticadas y complejas, especialmente en el ámbito de las criptomonedas.

Frecuentemente, encuentro inversores que dicen que han sido víctimas de scam. Esto sucede cuando caes en la trampa de los estafadores. Hay dos casos comunes: uno es que no te das cuenta de que te han engañado, y el otro es que sabes que es una estafa pero aún así participas por obtener beneficios rápidos. Por ejemplo, los proyectos Ponzi — los que pagan a los inversores con el dinero de nuevos participantes, por lo que cuanto antes entres, más beneficios obtienes. Pero luego, cuando ya no hay nuevos participantes, el sistema colapsa y todos pierden.

Existen varias formas de scam que quiero compartir. El scam en ICOs fue el más popular durante el auge de las ICO en 2017. Los scammers crean un nuevo proyecto de criptomonedas, hacen promesas exageradas, incluso contratan a KOLs famosos para aumentar la credibilidad. Después de recaudar fondos de los inversores mediante la ICO, desaparecen con el dinero. Puedes identificar este tipo de scam por algunos signos: el proyecto no tiene soluciones reales, el equipo de desarrollo es anónimo o ha hecho scam antes, el sitio web y el whitepaper son superficiales, la hoja de ruta no es clara, o el proyecto carece de atención en la comunidad.

Otra forma de scam bastante común en exchanges descentralizados (DEX) es el retiro de liquidez o rug pull. Al principio, el proyecto se desarrolla de manera muy profesional, luego emiten tokens y los listan en pools de liquidez. Puedes reconocerlo por signos como liquidez muy baja, o promesas de altas tasas de interés APY de forma anormal. También existen otros tipos de scam, como bloquear funciones de compra y venta de tokens o hackear el proyecto para vender en grandes cantidades.

Entonces, ¿cómo evitar ser víctima de scam? Antes de invertir, necesitas investigar bien el proyecto — qué solución ofrece, si realmente necesita blockchain, cómo está construida la comunidad, cómo es la tokenómica. Actualmente, hay muchas herramientas que ayudan a verificar, puedes revisar los contratos inteligentes para detectar señales negativas. Lo más importante es que, al conectar tu wallet a un sitio web, asegúrate de que sea realmente confiable antes de otorgar permisos. Y cuando ya no los necesites, revoca los permisos para evitar ser aprovechado.

En resumen, ya entiendes qué significa scam — es un verdadero peligro en el mundo de las criptomonedas. Espero que estos conocimientos te ayuden a proteger tus activos. ¡Les deseo inversiones inteligentes y seguras!