Ejecutivo de Florida acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en la estafa de $328M cripto

Las autoridades federales han arrestado a Christopher Alexander Delgado, fundador y CEO de Goliath Ventures, por cargos federales relacionados con una presunta estafa Ponzi en criptomonedas de 328 millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU.

Resumen

• El CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, fue arrestado por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con una estafa Ponzi de 328 millones de dólares.
• Los fiscales afirman que a los inversores se les prometieron retornos mensuales en criptomonedas, pero los fondos fueron desviados para pagar a inversores anteriores y apoyar el estilo de vida lujoso de Delgado.
• Si es declarado culpable, Delgado podría enfrentar hasta 30 años de prisión; las autoridades están contactando a las víctimas bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen.

CEO de Goliath Ventures arrestado en estafa de criptomonedas de 328 millones de dólares

Delgado, de 34 años, de Apopka, Florida, fue detenido tras una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, donde se le acusa de fraude electrónico y lavado de dinero.

Si es condenado en todos los cargos, podría enfrentar hasta 30 años en prisión federal.

Los fiscales alegan que el esquema de Delgado operó desde enero de 2023 hasta enero de 2026, durante el cual solicitó a los inversores que depositaran dinero en supuestos “pools de liquidez” de criptomonedas que prometían retornos mensuales constantes. En realidad, dicen las autoridades federales, solo alrededor de 1 millón de dólares de los fondos se invirtieron en activos criptográficos legítimos.

La mayor parte de los más de 300 millones de dólares recaudados de las víctimas se utilizó para pagar a inversores anteriores y financiar el estilo de vida lujoso de Delgado, incluyendo viajes de lujo, eventos patrocinados por la empresa y compras de casas multimillonarias en Florida central.

Según los documentos judiciales, las víctimas fueron atraídas mediante referencias personales, materiales de marketing sofisticados y eventos de networking de alto nivel destinados a proyectar legitimidad. Cuando el esquema comenzó a desmoronarse, los inversores que buscaban retirar fondos enfrentaron retrasos, explicaciones inconsistentes y acceso restringido a la información de sus cuentas.

Las agencias federales de investigación, incluyendo la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional, lideraron la investigación. Se está notificando a las víctimas sobre sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen, y las autoridades han invitado a posibles víctimas no identificadas a presentarse.

El arresto representa uno de los mayores casos de fraude relacionado con criptomonedas en los últimos años y subraya la vigilancia regulatoria y criminal en curso sobre los esquemas de inversión en activos digitales.