Verificación completa de la cuenta: completar todas las etapas de verificación

La verificación de identidad en la plataforma Bybit se divide en tres niveles consecutivos, cada uno de los cuales amplía sus capacidades y límites de retiro de fondos. Comprender la diferencia entre estos niveles le ayudará a elegir la opción de verificación necesaria. En este artículo analizaremos el algoritmo detallado para pasar los niveles Estándar, Ampliado y Pro, así como los requisitos especiales para regiones específicas.

Tres niveles de verificación y sus características

La verificación consta de tres etapas principales. En el nivel Estándar debe completar la evaluación de identidad y la confirmación de persona (POI). Este nivel le da acceso básico a las funciones de comercio. En el nivel Ampliado además se requiere la confirmación de dirección (POA), lo que le proporciona límites mayores en las operaciones. En el nivel Pro se realiza una verificación exhaustiva y avanzada (EDD), que ofrece las máximas capacidades y los límites de retiro más altos.

Es importante saber que para algunas regiones geográficas pueden existir requisitos adicionales de verificación, que afectan la secuencia o los documentos necesarios. La mayoría de los usuarios pasa la verificación estándar sin problemas, sin embargo, la plataforma se reserva el derecho de solicitar materiales adicionales según su ubicación y perfil de actividad.

Inicio: cómo iniciar el proceso de verificación

Paso 1 — vaya a su perfil haciendo clic en el icono correspondiente en la parte derecha de la barra de navegación, y luego seleccione la sección «Cuenta».

Paso 2 — en la sección «Información de la cuenta», busque la opción «Verificación de identidad» y pulse el botón «Comenzar ahora» para acceder a la página de verificación.

Paso 3 — seleccione su país de residencia actual y región. Esta información es crítica, ya que determinará qué documentos y verificaciones adicionales necesita. Si después de completar la verificación desea cambiar estos datos, puede requerirse realizar verificaciones nuevamente.

Confirmación de identidad: verificación básica de identidad

Esta etapa es la base de la verificación. Paso 1 — busque la sección «Verificación de identidad» y pulse «Iniciar verificación».

Paso 2 — indique el país o región donde se emitió su documento de identidad, y elija el tipo de documento. Se aceptan pasaportes, cédulas, licencias de conducir y otros documentos oficiales, según los requisitos de su región.

Paso 3 — cargue las fotos del documento. Al tomar las fotos, asegúrese de que:

• Su nombre completo y fecha de nacimiento sean claramente visibles en la imagen
• La imagen tenga calidad y contraste adecuados
• Toda la información necesaria sea visible en la foto
• No haya modificaciones en el documento

Se aceptan todos los formatos de archivo comunes (JPEG, PNG y otros).

Paso 4 — pase el escaneo biométrico facial. Este paso puede realizarse mediante la cámara web de su computadora o, alternativamente, escaneando un código QR con su smartphone. Si la detección facial no se carga tras varios intentos, puede indicar que su documento no cumple con los requisitos de calidad o que ha enviado demasiadas solicitudes en poco tiempo. En ese caso, espere 30 minutos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, contacte con soporte.

Evaluación de identidad: verificación automática de datos

Tras proporcionar la verificación de identidad, el sistema generalmente realiza una evaluación automática. Sin embargo, algunos usuarios deben completar manualmente un formulario adicional con información complementaria. Cada usuario es responsable de la precisión y veracidad de los datos proporcionados.

En el panel de estado (a la izquierda en la pantalla) podrá seguir el progreso de la verificación. Tras completar con éxito este nivel, tendrá acceso a funciones básicas de comercio y podrá realizar depósitos. Los usuarios que no pasen esta etapa de evaluación no podrán acceder a la verificación estándar ni a funciones que requieran la finalización exitosa de la verificación.

Puede encontrar más información en la sección «Preguntas frecuentes sobre KYC individual».

Confirmación de dirección: nivel avanzado de verificación

Esta etapa solo está disponible después de completar el nivel Estándar de verificación. La plataforma acepta un conjunto limitado de documentos para confirmar la dirección:

• Facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua, internet)
• Extractos bancarios e informes
• Documentos oficiales de registro de residencia emitidos por entidades gubernamentales

Es fundamental que el documento tenga una fecha no anterior a tres meses antes de la presentación. Los documentos emitidos hace más de tres meses serán rechazados automáticamente.

Puede verificar la información previamente proporcionada en la página de verificación haciendo clic en el icono de ojo. Tenga en cuenta que para visualizarla será necesario ingresar el código de Google Authenticator. En caso de detectar discrepancias o errores en los datos enviados, contacte con soporte al cliente.

Verificación exhaustiva avanzada (EDD): nivel más alto de verificación

Para obtener el nivel Pro, debe completar una verificación exhaustiva avanzada (EDD). Haga clic en «Verificar» y proporcione todos los detalles necesarios para completar este proceso.

El EDD requiere que complete un formulario detallado y presente documentos que confirmen sus fuentes de ingresos y actividad financiera. En casos raros, durante operaciones de retiro o transacciones en moneda fiat, incluso tras completar con éxito el EDD, la plataforma puede solicitar documentos adicionales para aclarar la información.

Recuerde que completar con éxito todos los niveles de verificación le garantiza límites máximos en operaciones y acceso completo a todas las funciones de la plataforma. Para más información sobre verificación de personas jurídicas y negocios, consulte la sección «Preguntas frecuentes — Verificación KYC para personas jurídicas».