Comenzando con la verificación KYC: Tu guía completa

Completar tu verificación KYC es un paso esencial antes de poder comenzar a operar y retirar fondos en la mayoría de las plataformas de criptomonedas. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber sobre el proceso de verificación KYC, desde la confirmación básica de identidad hasta verificaciones de cumplimiento avanzadas. Ya sea que estés comenzando o buscando desbloquear límites de retiro más altos, entender los requisitos de verificación te ayudará a navegar el proceso sin problemas.

Comprendiendo los Tres Niveles de Verificación

La mayoría de las plataformas estructuran su verificación KYC en tres niveles progresivos: Estándar, Avanzado y Pro. Cada nivel desbloquea diferentes funciones y aumenta tus límites de retiro a medida que avanzas en pasos adicionales de verificación.

Nivel Estándar es el nivel básico de verificación. Requiere que completes una evaluación de identidad y proporciones prueba de identidad (POI). Este es el nivel en el que la mayoría de los usuarios comienzan su proceso de verificación.

Nivel Avanzado se basa en la verificación Estándar añadiendo un requisito de prueba de domicilio (POA). Una vez que hayas completado con éxito tu verificación de identidad en el nivel Estándar, puedes proceder a proporcionar documentación de residencia para desbloquear este nivel.

Nivel Pro representa el nivel de verificación más completo, requiriendo una diligencia debida mejorada (EDD). Este nivel suele ser buscado por usuarios que necesitan límites de retiro significativamente mayores o que planean realizar transacciones en moneda fiduciaria.

Cómo Configurar tu Cuenta y Comenzar la Verificación

Empieza accediendo a la configuración de tu cuenta desde el menú de navegación. Busca tu icono de perfil en la parte derecha y haz clic para mostrar las opciones de tu cuenta. Desde allí, selecciona Cuenta para acceder al panel principal de tu cuenta.

Dentro de la configuración, encontrarás la sección de Verificación de Identidad bajo Información de la Cuenta. Busca el botón Verificar Ahora para iniciar el proceso de verificación KYC. Antes de proceder con cualquier paso, deberás confirmar tu país de residencia. Esta selección es importante porque afecta qué documentos puedes enviar y puede determinar si se requieren pasos adicionales de verificación para tu región.

Enviando tu Prueba de Identidad

Comienza tu verificación KYC subiendo tu prueba de identidad (POI). Haz clic en el botón Verificar en la sección de Prueba de Identidad para iniciar este proceso.

Deberás seleccionar el país que emitió tu documento de identidad y especificar qué tipo de documento estás proporcionando. Diferentes países aceptan distintos tipos de documentos, así que revisa los requisitos específicos de tu región antes de subirlos.

Al fotografiar tu documento de identidad, asegúrate de que:

• Tu nombre completo sea claramente visible
• Tu fecha de nacimiento sea legible
• Todo el documento esté visible sin recortes
• No haya alteraciones o modificaciones en ninguna parte del documento
• La foto esté enfocada y bien iluminada

Puedes subir documentos en casi cualquier formato de archivo común. Después de enviar tus fotos, procederás a la verificación de reconocimiento facial. Esto puede hacerse usando la cámara web de tu computadora o escaneando un código QR en tu dispositivo móvil para el escaneo biométrico.

Si tienes problemas para acceder a la página de reconocimiento facial tras varios intentos, generalmente esto indica que los documentos enviados no cumplen con los requisitos o que has realizado demasiados envíos en un corto período. Espera 30 minutos antes de intentar nuevamente, o contacta al soporte si el problema persiste.

Evaluación de Identidad y Verificación de Domicilio

Tras completar tu prueba de identidad, la evaluación de identidad generalmente se procesa automáticamente. Algunos usuarios pueden necesitar completar un cuestionario adicional de evaluación de identidad para verificar la exactitud de su información. La barra de estado de tu verificación en la parte izquierda de la página de tu cuenta te mostrará en qué etapa te encuentras.

Una vez que alcances la verificación en nivel Estándar, desbloqueas la capacidad de depositar fondos y comenzar a operar en la plataforma. Sin embargo, para avanzar al nivel Avanzado de verificación KYC, deberás proporcionar prueba de domicilio (POA).

Los documentos aceptables como prueba de domicilio incluyen:

• Facturas de servicios recientes
• Extractos bancarios
• Comprobante de residencia emitido por el gobierno

Importante: Tu documento de POA debe haber sido emitido en los últimos tres meses. Cualquier documento con más tiempo será rechazado durante la revisión. Después de enviar tu documentación de domicilio, puedes revisar toda tu información enviada desde la página de Verificación de Identidad en tu cuenta. Haz clic en el icono de ojo para ver tus detalles (necesitarás ingresar tu código de Google Authenticator por seguridad).

Diligencia Debida Mejorada para Verificación Integral

Para alcanzar el nivel Pro de verificación KYC, deberás completar el proceso de Diligencia Debida Mejorada (EDD). Esto implica enviar un cuestionario detallado y proporcionar documentación de respaldo relacionada con tus fuentes de ingreso.

Haz clic en el botón Verificar en la sección EDD y sigue las indicaciones para proporcionar la información requerida. Ten en cuenta que incluso después de completar la EDD, ocasionalmente te podrán solicitar documentos adicionales al realizar retiros grandes o transacciones en moneda fiduciaria. Esto es una medida estándar de cumplimiento y no debe desanimarte a completar este nivel avanzado de verificación KYC.

Todo el proceso de verificación KYC está diseñado para mantener la seguridad de la plataforma y asegurarte acceso a las funciones y límites de retiro necesarios para tus actividades de trading.