Brenda Chunga enfrenta 11 cargos federales en el caso de fraude de HyperFund

Los fiscales federales han intensificado su caso contra la operadora de HyperFund Brenda Chunga con 11 cargos graves, que abarcan fraude en telecomunicaciones, lavado de dinero y operación no autorizada de servicios de remesas. Si fuera condenada en todos los cargos, Chunga podría enfrentarse a una pena de hasta veinte años de prisión.

Este proceso penal se basa en acciones de cumplimiento civil anteriores. En enero de 2024, la SEC ya había presentado acusaciones de fraude contra Chunga y el co-operador Xue Lee, acusándolos de realizar ofertas de valores no registradas. La investigación de la agencia reveló que entre mediados de 2020 y principios de 2022, la pareja orquestó la recolección ilícita de más de 1.700 millones de dólares de miles de inversores.

El esquema operaba como una estructura Ponzi clásica, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaban principalmente para pagar retornos a participantes anteriores en lugar de generar rendimientos de inversión legítimos. Cuando la operación se desmoronó en 2022, el colapso causó daños financieros devastadores a la base de inversores, muchos de los cuales perdieron toda su inversión. El caso subraya las amenazas persistentes que representan los esquemas de fraude de inversión elaborados en los sectores de criptomonedas y fintech.