Flow: El proceso AML/KYC de una plataforma de intercambio presenta fallos, tras un incidente de vulnerabilidad, una cuenta transfirió 150 millones de FLOW y rápidamente retiró más de 5 millones de dólares en efectivo.

El 1 de enero, la Fundación Flow emitió un comunicado sobre el trabajo de coordinación con plataformas de intercambio tras el incidente de vulnerabilidad y ataque del 27 de diciembre. Desde que ocurrió el incidente, la Fundación Flow y sus socios de investigación han colaborado con plataformas de intercambio globales para proteger a los usuarios y restablecer las operaciones, entre ellos CEX, CEX y CEX como socios, y CEX ha restablecido el servicio. La Fundación Flow expresó su preocupación por la forma en que una plataforma de intercambio manejó este incidente. A las pocas horas de la vulnerabilidad, una sola cuenta depositó 150 millones de FLOW en esa plataforma, aproximadamente el 10% del suministro total de tokens, y posteriormente convirtió una parte significativa en BTC, y en las pocas horas antes de que la red fuera suspendida, retiró más de 5 millones de dólares en fondos. Este patrón de transacción indica que el proceso de anti-lavado de dinero/conoce a tu cliente (AML/KYC) de esa plataforma presenta deficiencias, transfiriendo riesgos financieros a los usuarios que compraron tokens fraudulentos sin saberlo. Los analistas forenses han detectado que en el par de comercio FLOW, se presentaron anomalías de transacción que se desviaron claramente del comportamiento normal del mercado antes y después de la suspensión de la red. Se han realizado múltiples solicitudes de explicación a través de canales operativos respecto a estos patrones de transacción, pero nunca se ha recibido respuesta.