La Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA) llevó a cabo una operación conjunta a gran escala el 27 de diciembre en Karachi, desmantelando una red de estafas en línea que se autodenominaba «Grupo Internacional de Estafadores», con un monto involucrado de aproximadamente 60 millones de dólares. En esta acción, la policía arrestó a 34 personas en los sectores 1 y 6 de la Residencia de Defensa, de las cuales 15 eran extranjeras y 19 ciudadanas paquistaníes.

El Ministro del Interior de Sindh, Ranjir, reveló cuán astuta es la estrategia del grupo de estafadores: primero, mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, realizan estafas prolongadas de «creación de cuentas» a víctimas nacionales e internacionales. En pocas palabras, primero se hacen amigos de la víctima, luego la inducen a participar en proyectos falsos de comercio de criptomonedas y divisas. La policía confiscó en el lugar 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegal.

El método de estos delincuentes es aún más elaborado. Primero, crean plataformas de comercio falsas, mostrando datos de ganancias falsificados para ganar confianza. Cuando la víctima invierte aproximadamente 5000 dólares, comienzan a cambiar de actitud, exigiendo pagos adicionales bajo diversos pretextos como impuestos y tarifas de retiro. Finalmente, bloquean las cuentas y desaparecen sin dejar rastro. El dinero de las víctimas primero ingresa en cuentas bancarias en el extranjero, luego se convierte en criptomonedas y se transfiere transfronterizamente, dificultando su recuperación.

NCCIA afirmó que este caso involucra a varios países y que la investigación sigue en curso. Actualmente, 22 sospechosos están bajo detención judicial.