#特朗普数字资产政策新方向 Recientemente he notado un cambio sutil pero crucial en la calificación judicial del comercio extrabursátil (OTC) de USDT: este cambio podría hacer que muchos profesionales subestimen el riesgo real.

Tras diez años en el sector y después de hablar con varios amigos del ámbito legal, he descubierto que: antes, muchos casos de operaciones OTC se calificaban como delitos de ayuda a actividades delictivas en redes de información; ahora, cada vez más casos omiten este delito y aplican directamente el de encubrimiento u ocultación de bienes ilícitos.

Este cambio no es simplemente un cambio de terminología. El límite máximo de la pena pasa de 3 a 7 años, un nivel completamente distinto de severidad.

¿Por qué ocurre esto?

El estándar para abrir casos por ayuda a delitos de redes de información se ha endurecido recientemente; operaciones pequeñas y poco frecuentes pueden no alcanzar el umbral delictivo. Pero la lógica del delito de encubrimiento es diferente: no importa cuántas veces o por qué cantidad operes, si el origen de los fondos es problemático y participas en la transferencia, puedes ser considerado responsable.

El delito de encubrimiento se centra en tres aspectos:

Si has recibido fondos de origen sospechoso (el argumento de "no saberlo" suele considerarse en la práctica como "debería haberlo sabido")

Si has realizado operaciones de complejización (por ejemplo, comprar criptomonedas inmediatamente tras recibir el dinero, transferencias múltiples entre plataformas), este tipo de acciones suelen interpretarse como "colaboración activa en el traslado de fondos ilícitos"

Tu perfil: si se te considera profesional del sector cripto, las autoridades judiciales suelen asumir que tienes mayor capacidad de identificación de riesgos

Las situaciones más habituales en las que la gente común puede caer:

Ayudar a otros a recibir y pagar por obtener un mejor tipo de cambio

Participar frecuentemente en transacciones pequeñas de tipo prueba

Usar tarjetas bancarias personales para pagos y compras inmediatas de criptomonedas

Un caso real: alguien recibió una transferencia de 20.000 yuanes, compró USDT rápidamente y los transfirió; ahora está colaborando en una investigación relacionada con el delito de encubrimiento.

Si sigues haciendo operaciones extrabursátiles, ten en cuenta lo siguiente:

Intenta verificar la identidad y los antecedentes de la contraparte, evita recibir grandes sumas de cuentas desconocidas

Después de la transacción, no realices transferencias rápidas entre múltiples direcciones en la blockchain

Guarda de forma completa todos los registros de comunicación de la operación; pueden ser clave para demostrar tu intención subjetiva si es necesario

El comercio extrabursátil en sí no es ilegal, pero si el flujo de fondos tiene problemas, demostrar tu inocencia puede ser muy costoso. La gente que sobrevive a largo plazo en este sector no lo hace por tener más contactos, sino por ser mucho más consciente del riesgo. $ETH