El Ministerio de Justicia puede acusar a la empresa de inversión de capital de riesgo en criptomonedas de apoyar a Tornado Cash.

El importante juicio de Roman Storm aún está en curso, y los fiscales federales han admitido que están revisando los cargos contra el personal de Dragonfly Capital, un fondo de capital de riesgo que ha apoyado a Tornado Cash.

El juez presidente ha sellado una declaración que describe a empleados específicos involucrados. Sin embargo, las acusaciones pueden no estar dirigidas a Dragonfly ni a toda la empresa. El socio general Tom Schmidt ha sido solicitado para testificar, pero ha invocado su derecho al silencio.

Dragonfly se ve envuelto en el juicio de Tornado Cash

El tan esperado juicio de Roman Storm, el fundador de Tornado Cash, está en curso, y los reporteros de la corte están siguiendo de cerca los acontecimientos. La fiscalía comenzó tratando de conectar la plataforma con víctimas específicas, y recientemente ha vinculado a Storm con transacciones en el extranjero.

Hoy, mencionaron las otras relaciones comerciales de Tornado Cash, específicamente el fondo de capital de riesgo Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, un fondo de capital de riesgo relacionado con las criptomonedas de larga data, es un defensor temprano de Tornado Cash. Por lo tanto, los fiscales consideran necesario presentar ante el tribunal una serie de correos electrónicos entre Storm y los ejecutivos de Dragonfly.

Claramente, estos correos electrónicos discutieron si se debería añadir una guía KYC a Tornado Cash o no. Algunos comentaristas en línea han especulado que la empresa aconsejó a Tornado Cash ignorar las regulaciones KYC, pero esto es controvertido.

Pueden surgir nuevas acusaciones

De todos modos, los fiscales estadounidenses han declarado que están considerando las acusaciones contra algunos empleados de Dragonfly debido a su posible implicación en actividades ilegales de Tornado Cash.

Estas acusaciones no se aplicarán a toda la empresa ni a todos los empleados, pero el juez presidente ha acordado sellar el registro exacto de esta conversación.

El abogado de Tornado Cash ha solicitado a Tom Schmidt, un socio general en Dragonfly, que testifique sobre esta plataforma. Sin embargo, el abogado de Schmidt ha invocado la Quinta Enmienda, negándose a hacerlo.

Básicamente, él argumenta que Schmidt se vería obligado a testificar en su contra, lo cual sería inconstitucional. No está claro si este argumento será aceptado, pero Schmidt no testificó hoy.

Actualmente, es muy difícil hacer cualquier predicción sobre la relación de Dragonfly con el caso de Tornado Cash. Si los fiscales se niegan a procesar penalmente a la famosa firma de capital de riesgo, esto podría poner en peligro el esfuerzo de exención de Schmidt.

Por supuesto, la defensa ha llamado a su testigo, por lo que puede negarse a testificar sin la protección de la quinta enmienda.

El juicio está actualmente en receso por el fin de semana, y se espera que los argumentos finales se lleven a cabo la próxima semana.

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