Estas cláusulas complementan el reglamento de gestión de comerciantes en asuntos relacionados con los activos de depósito de seguridad:
Las siguientes cláusulas están relacionadas con los activos de depósito de seguridad de los comerciantes P2P de Gate: Para garantizar transacciones seguras, la plataforma se reserva el derecho de deducir los activos de depósito de seguridad de un comerciante P2P ("Depósito de Seguridad") en las siguientes situaciones después de que él / ella haya pasado la Verificación de Identidad (KYC) y las revisiones contra el lavado de dinero por la plataforma.
1.Situaciones para deducir el Depósito de Seguridad:
En el caso de que se produzcan las siguientes situaciones, tenemos derecho a aplicar medidas para deducir parte o la totalidad del Depósito de Garantía de un comerciante:
(1) El Comerciante tiene una disputa sobre una transacción, y la Plataforma determina que el Comerciante es culpable mientras que él/ella debería asumir la responsabilidad y cumplir con las obligaciones correspondientes, él/ella no coopera o no cumple con las responsabilidades correspondientes dentro de un período razonable, y dicho incumplimiento provoca pérdidas/daños a otros usuarios; (2) Durante las transacciones P2P, el Vendedor utiliza la Plataforma para realizar cualquier tipo de blanqueo de dinero, evasión y arbitraje de divisas ilegal y encubierto, manipulación maliciosa de los precios de las transacciones, alteración maliciosa del orden de las transacciones y otros actos o comportamientos ilegales y delictivos que violen la normativa de la Plataforma; (3) El Comerciante pone ilegalmente a disposición de terceros tarjetas bancarias o cuentas de comercio pertenecientes a terceros, o participa en fraudes, blanqueo de dinero y otros actos ilegales y delictivos, que causan daños a esta Plataforma, a los usuarios correspondientes o a terceros; (4) Si el Comerciante tiene un Pedido No Estándar que está siendo apelado y está pendiente de procesamiento por diversas razones, el Comerciante asumirá cualquier responsabilidad correspondiente determinada por la Plataforma después de que la Plataforma haya revisado el pedido, pero la Plataforma no será responsable si no se puede contactar con el Comerciante en un plazo razonable; (5) El Comerciante utiliza la marca Gate para reclutar a sus semejantes, cobrar comisiones de intermediación, realizar marketing falso o hacer asociaciones maliciosas y engañosas, etc., que perjudiquen los derechos, los intereses o la reputación de la Plataforma; (6) El Comerciante comete otras infracciones de cualquier norma o reglamento de la Plataforma; (7) Después de que las cuentas de recepción y pago del Comerciante hayan sido congeladas debido a su actuación o no actuación y no comunique el depósito a la Plataforma a tiempo según lo requerido; (8) Otras situaciones en las que sea necesario deducir el Depósito de Garantía debido a cualquier falta del Comerciante, según lo determine razonablemente la Plataforma. Nota: Después de que la Plataforma haya deducido la totalidad o parte del Depósito de Garantía del Comerciante de acuerdo con las normas de gestión de comerciantes, el Comerciante deberá completar el Depósito de Garantía con una cantidad equivalente a la cantidad deducida en su totalidad. En caso contrario, se cancelará la identidad del vendedor, que deberá volver a solicitarla a la plataforma para recuperarla.
2.El importe real de la fianza a deducir se determinará en función de las consecuencias reales y del importe de la indemnización derivada de las mismas, mediante la evaluación de control de riesgos de la Plataforma:
Si se verifica por la Plataforma de las siguientes circunstancias especiales, tendremos derecho a deducir de su Depósito de Seguridad en su totalidad de forma automática:
(1) La Plataforma tiene pruebas razonables que demuestran que el Comerciante es partícipe directo o colaborador en fraudes, blanqueo de capitales u otras actividades ilegales y delictivas; (2) Se descubre que el Comerciante está vinculado a incidentes relacionados con el fraude y el blanqueo de dinero al realizar transacciones entre plataformas en otras plataformas; (3) Se descubre que el vendedor transfiere activos ilegales, como fondos robados, a esta plataforma. (4) El pago realizado por el comerciante ha provocado la congelación de la cuenta receptora de un usuario y, durante el proceso de verificación, se ha descubierto que el comerciante está implicado en el comportamiento fraudulento de proporcionar materiales de certificación falsos. (5) El pago efectuado por el vendedor ha provocado el bloqueo de la cuenta receptora de un usuario y el vendedor se niega a colaborar en la resolución del problema. (6) Las cuentas receptoras y de pago del Comerciante han sido congeladas en numerosas ocasiones, pero ninguna de ellas ha sido comunicada a la Plataforma como es preceptivo, o las cuentas receptoras y de pago del Comerciante han sido congeladas, causando graves pérdidas a otros usuarios de la Plataforma.
