أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السلطات الأمريكية تصر على إعادة التحقيق مع مؤسس Tornado Cash، رومانس ستورم يتنهد: كتابة الكود مفتوح المصدر تتطلب حبس 40 سنة
طلب المدعي العام في مانهاتن، الولايات المتحدة، إعادة النظر في تهم غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الموجهة إلى مؤسس Tornado Cash، Roman Storm، على الرغم من عدم توصل هيئة المحلفين إلى إجماع. ورد Storm قائلاً إنه يواجه خطر السجن لمدة 40 عامًا، وانتقد وجود معايير مزدوجة في وزارة العدل، وأعرب مجتمع التشفير أيضًا عن خيبة أمله من تصرفات الادعاء.
動區BlockTempoمنذ 4 د
سيتم إعادة النظر في قضية Tornado Cash، ويواجه Roman Storm حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا
رومان ستورم يواجه إعادة محاكمة، حيث تصل العقوبة القصوى في قضية التهم المشتركة ضد Tornado Cash إلى 40 سنة. اختلفت هيئة المحلفين في التهم الأساسية، ويجب حل طلب البراءة قبل إعادة المحاكمة. أثار هذا القضية رد فعل متناقض من الحكومة الأمريكية بشأن سياسات الخصوصية في العملات المشفرة، حيث اعترفت وزارة الخزانة باستخدام المموه بشكل قانوني، بينما لا تزال وزارة العدل تتقدم بملاحقات جنائية، مما يعكس فوضى في السياسات. أعربت الصناعة عن قلقها الشديد حيال ذلك.
MarketWhisperمنذ 38 د
جيسون أتكينز: حظر RWA في الصين يُشير إلى اتجاه السوق، والاتجاه نحو دولرة العملات المستقرة لا يمكن وقفه
الصين تصدر حظرًا يمنع العملات المستقرة المرتبطة باليوان غير المرخصة، وتعتبر أنشطة توكن RWA غير قانونية، بهدف منع توسع الصناعة. يعتقد المحللون أن هذا الحظر لا يمكنه وقف الطلب العالمي على العملات المستقرة بالدولار، وأن ترخيص العملات المستقرة في هونغ كونغ قد يوفر فرصًا للبنوك الصينية، مما يظهر تعديلًا دقيقًا في التنظيم. بشكل عام، فإن إجراءات الصين تستهدف السوق المحلية وليس عائقًا أمام تطوير RWA العالمي.
MarketWhisperمنذ 1 س
مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية تظهر كلمات الاسترجاع، تم سرقة 4.8 مليون دولار من العملات المشفرة! بعد استرداد اللصوص، تم سرقتها مرة أخرى
مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية تسربت بشكل غير متوقع كلمات تذكير العملات المشفرة، مما أدى إلى سرقة أصول بقيمة حوالي 4.8 مليون دولار. سلم السارق الأول نفسه وأعاد الأموال، ثم سرقها آخرون. انتقد الخبراء مصلحة الضرائب لعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية، واعترفت السلطات بالخطأ ووعدت بتعزيز أنظمة الأمان.
CryptoCityمنذ 3 س
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm، وظهور تهمتين جديدتين في جرائم التشفير
طلبت وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة روماني ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، بتهمتي غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. لم يتفق الطرفان على الحكم في المحاكمة الأولى ولا تزال القضية قيد النظر. ستؤثر هذه القضية بشكل عميق على أدوات الخصوصية في التشفير وتنظيم البلوكشين.
GateNewsمنذ 4 س
وزارة العدل الأمريكية ستعيد النظر في رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، في خريف هذا العام
وفقًا لما كشفت عنه المديرة القانونية الأولى لصندوق تعليم التمويل اللامركزي Amanda Tuminelli، ستعيد وزارة العدل الأمريكية النظر في قضية Roman Storm، أحد المؤسسين المشاركين لـTornado Cash، في خريف هذا العام. في المحاكمة الأولى، لم يتفق هيئة المحلفين على تهم غسيل الأموال والعقوبات، واعتبروا فقط أنه يدير خدمة تحويل أموال غير مرخصة. على الرغم من وجود أخطاء من قبل الادعاء في المحاكمة الأولى، إلا أنهم قرروا إعادة النظر في بعض التهم.
GateNewsمنذ 4 س
