إجراءات الإنفاذ

ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين يشككون في قيام ترامب بالترويج لشراء عملة TRUMP عبر فعالية عشاء، ويطلبون من الجهة المنظمة تقديم الوثائق ذات الصلة. يُقتصر حضور الفعالية على أول 297 من حاملي التوكنات، ولا يزال ما إذا كان ترامب سيتمكن من الحضور موضع شك. ويتهم أعضاء مجلس الشيوخ بأن ذلك يُستخدم لدفع الناس إلى شراء العملة لتحقيق ربح.

تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يُظهر أنه في عام 2025 تكبدت الولايات المتحدة خسائر بسبب الاحتيال في مجال العملات المشفرة بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. يُسيطر على معظم عمليات الاحتيال مجموعات إجرامية من جنوب شرق آسيا، إذ تجاوز متوسط خسارة الضحايا لكل شخص 60 ألف دولار، بل إن كثيرين فقدوا حتى مدخراتهم مدى الحياة.

أصدر مكتب إدارة البيت الأبيض تحذيرًا في 23 مارس، يُحظر على الموظفين استخدام معلومات غير عامة للمشاركة في أسواق التنبؤ، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جريمة جنائية. وتذكر التقارير أنه قبل 15 دقيقة من إعلان ترامب تعليق الضربات على إيران، شهدت عقود النفط الآجلة تداولًا غير معتاد، وأن ثلاثة حسابات على Polymarket حققت أرباحًا تزيد عن 600 ألف يوان بسبب التنبؤ بدقة، مما أثار شكوكًا حول التداول بناءً على معلومات داخلية. وأكد البيت الأبيض أن هذا السلوك ينتهك المعايير الأخلاقية، وقال إنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تشير إلى أفراد قاموا بالمخالفة.

حذّرت البيت الأبيض موظفيه من عدم استخدام مناصبهم للتنبؤ بالسوق من أجل المراهنة، وخاصة قبل أن تتحول السياسات فجأة، عند ظهور أنشطة تداول غير طبيعية. لقد حققت حسابات موجودة أرباحًا عبر التنبؤ بأكثر من 600 ألف دولار، ويشكك المنتقدون في أن شخصًا ما قد استغل معلومات داخلية لتحقيق الأرباح. وقد أكد البيت الأبيض صحة التحذير.

انتهت «عملية الأطلسي» التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالاشتراك، وتم بنجاح تجميد أصول احتيالية تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20 ألف ضحية، مع كون مبلغ الاحتيال المعني يزيد عن 45 مليون دولار، مع التركيز على التصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي المُرخّصة. شاركت إحدى منصات CEX في العملية لكنها لم تُجمّد الأموال.

تشارك شركة CEX في عملية "Operation Atlantic" التي تقودها هيئة التحقيقات الوطنية البريطانية (National Crime Agency) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الممنهجة. وقدمت الشركة دعمًا ميدانيًا، وساعدت في تحديد الضحايا والمواقع الإلكترونية الخبيثة، ووفرت معلومات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، مما حمى آلافًا من الضحايا المحتملين.

محقق on-chain ZachXBT يتهم شريكًا مؤسسًا مشتبهًا لمنصة الكازينو Spartans، Gurhan Kiziloz، بقيادة مشروع Blockdag Network عبر ترويجٍ مضلل لخداع المستثمرين الأفراد لجمع 300 مليون دولار، ثم سحب الأموال إلى الشرق الأوسط خلال عامين. ويُشتبه في أن Gurhan ينفق على نمط فاخر وأنه يستخدم العلاقات العامة للحفاظ على صورته.

يبدأ مكتب محاماة أمريكي Gibbs Mura تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية، في ما يتعلق بحادث اختراق/سرقة لبروتوكول Drift Protocol، وذلك ضمن نطاق مبلغ يقدّر بحوالي 280 مليون إلى 285 مليون دولار أمريكي. يشير مكتب المحاماة إلى أن شركة Circle لم تُجمّد الأموال المسروقة في الوقت المناسب، ويدعو المستخدمين المتضررين إلى المشاركة في الدعوى لاسترداد الخسائر.

أشار المحقق على السلسلة ZachXBT إلى أن خسارة حادث اختراق Bitcoin Depot الفعلية تبلغ 54 بيتكوين، وهو ما يتجاوز 50.9 بيتكوين حسب تقريرها الرسمي. تم تنفيذ السرقة في 20 مارس بعد اختراق للحصول على بيانات اعتماد، ولم تكتشف Bitcoin Depot الخسارة إلا بعد 3 أيام.

شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.

قدمت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) ووزارة العدل طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لوقف تنفيذ ولاية أريزونا لقانون المقامرة الخاص بها ضد مشغّل أسواق التنبؤ Kalshi، بحجة أن عقوده يجب أن تخضع للرقابة الفيدرالية وليس لقوانين الولاية. وقد تم تقديم الاتهامات الجنائية ذات الصلة، وتم تحديد موعد الجلسة في 13 أبريل.

يصرّح بوب بوديلي، المؤسس الشريك لـ Odin Fun، بأنه في ضوء أحداث الهجوم الأخيرة، تقوم المنصّة بتنفيذ عدة أعمال استرداد، بما في ذلك التراجع عن الحالة (rollback)، وتتبع الأموال، وإصلاح الثغرات، ومراجعة العقود، والتواصل مع المجتمع. وقد أدت هذه الحادثة إلى عمليات بيع كبيرة وخروج غير طبيعي من الحسابات.

أخبار البوابة، 9 أبريل، أصدرت محكمة كورية حكمًا في دعوى قضائية إدارية رفعتها جهة تشغيل CEX ما ضدها هيئة الاستخبارات المالية (FIU)، وقررت إلغاء قرار سابق بوقف جزء من الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وقالت المحكمة إن جهة التشغيل اتخذت، في ظل عدم تقديم الجهة التنظيمية لإرشادات تنفيذ واضحة، تدابير بما في ذلك خطابات التزام العملاء والرقابة الداخلية، بما يفي بواجباتها المعقولة. وعلى الرغم من وجود جدل حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية تمامًا لقطع التعاملات مع الأطراف غير المصرح بها، فإن ذلك لا يكفي لدعم قرار العقوبة السابق.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقريرًا إنفاذيًا للسنة المالية 2025، كاشفةً عن 456 إجراء و17.9 مليار دولار من الغرامات، مع التأكيد على العودة إلى جوهر الوقاية من الاحتيال. وانتقدت رئيسة الهيئة الجديدة آتكينز بشدة التنظيمات المتشددة للحقبة السابقة، وقامت بتعديل نهجها في إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة، وأنشأت قسمًا جديدًا لمكافحة الاحتيال التقني، ساعيةً إلى حماية المستثمرين.

من التوصل أخيرًا إلى تسوية نهائية في النزاع الخاص بالعلامات التجارية بين مطوّر BAYC Yuga Labs والفنان Ryder Ripps، وذلك في عام 2026. وقد مُنع Ripps من استخدام صور وعلامات Yuga التجارية. تتعلق القضية بانتهاك العلامات التجارية وبحرية الفن؛ وقد رأت المحكمة أنه حتى مع وجود نية ساخرة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك لدى المستهلكين، وبالتالي لا يمكن إعفاء المتهم. تُعد هذه القضية سابقة قانونية مهمة لحماية العلامات التجارية الخاصة بـ NFT.

ارتدّ سعر **بيتكوين** (BTC) عن مكاسب الليلة السابقة، حيث يَبلُغ مؤقتًا حوالي 70,650 دولارًا أمريكيًا في 9 أبريل. عيّنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ديفيد وودكوك مديرًا جديدًا للإنفاذ، بعد أن أثار استقالة المسؤول السابق/رحيله مخاوف بشأن طريقة التعامل مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لطلب إلزام مُصدري العملات المستقرة بالتحمّل التزامات امتثال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية أن ولاية نيوجيرسي غير مخولة بمنع منصة أسواق تنبؤ تخضع لإشراف CFTC تُسمّى Kalshi من إطلاق عقود تتعلق بالفعاليات الرياضية، مشيرةً إلى أن القانون الفيدرالي يعلو على قانون الولاية. وعلى الرغم من فوز Kalshi، أوضح خبراء أن هذا انتصارٌ مؤقت فقط، وأن القرار النهائي بشأن مسألة الاختصاص لا يزال يتوقف على المحكمة العليا.

في عام 2025، خسر الأمريكيون 11.36 مليار دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024، حيث شكلت عمليات الاحتيال الاستثماري الجزء الأكبر. وعلى الرغم من زيادة إنفاذ القوانين، لا يزال الاحتيال يزدهر، لا سيما مع التأثير بشكل أكبر على الضحايا الأكبر سنًا، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عيّنت في 8 أبريل ديفيد وودكوك رئيسًا جديدًا لجهة إنفاذ القوانين، خلفًا للمسؤول الذي غادر منصبه. لا يملك وودكوك خلفية في قطاع التشفير، وتأتي هذه التعيينات في وقت تثير فيه لجنة (SEC) جدلًا بشأن إنفاذ القوانين في مجال التشفير. وقال رئيس لجنة (SEC) إن هذه الخطوة ستعزز التصدي لسلوكيات المستثمرين غير اللائقة.

يبدو أن خطة «منتجع العملات المشفرة» في تيمور الشرقية مرتبطة بشبكة احتيال يديرها تحالف «مجموعة الأمير» في كمبوديا والتي تعرضت لعقوبات أمريكية؛ وقد كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع أرض شاغرة. ويُتهم تحالف «مجموعة الأمير» بالعمل في احتيال إلكتروني واسع النطاق، إذ تمتد دائرة الضحايا حول العالم. وقد أثار التحقيق انتباه حكومة تيمور الشرقية، حيث ذكرت أن البلاد تواجه مخاطر جرائم عابرة للحدود.