بوابة الأخبار، رسالة، 4 أبريل، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا استقصائيًا حول Circle، مشيرًا إلى أن الشركة منذ عام 2022 تعاني من ضعف في الإنفاذ بالامتثال في عدة حوادث تتعلق بأموال غير قانونية، وبإجمالي مبالغ يتجاوز 420 مليون دولار. يذكر التقرير أن Circle، بصفتها مُصدِر USDC، تمتلك ميزات التجميد والحظر للعناوين، كما أنها تحتفظ في شروط الخدمة بحق تقييد الحسابات المشبوهة، لكنه في عدة حوادث أمنية كبيرة لم تُستخدم هذه الآليات في الوقت المناسب وبفعالية. يركز التقرير بشكل خاص على حادث هجوم Drift Protocol في 1 أبريل، حيث تم سرقة أصول بنحو 280 مليون دولار؛ ونقل المهاجمون، عبر جسر CCTP عبر السلاسل الخاص بـ Circle، أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum خلال 6 ساعات، دون تجميد أي أصول خلالها. ظهرت حالات مشابهة أيضًا في حوادث الهجوم على SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها، وفي بعض الحالات، حتى بعد أن أصدرَت جهات إنفاذ القانون وخبراء في الصناعة طلبات تجميد، لم يتخذ Circle إجراءات في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بمجموعات القرصنة Lazarus Group، كان رد Circle متأخرًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمُصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرها)، وفي بعض الحالات بلغ تأخر عمليات التجميد عدة أشهر. وذكر ZachXBT في تقريره أن هذا الكشف لا يعني نفي قيمة منتج Circle أو قيمة عملتها المستقرة نفسها، لكنه شدد على أن قراراتها في تطبيق الامتثال قد سببت خسائر حقيقية وجسيمة للصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في عدة مرات، تكبدت منظومة DeFi خسائر تراكمية بمبالغ من تسعة أرقام بالدولار، بينما تمثل 420 مليون دولار الرقم المحافظ للحالات المعلنة فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قاضٍ يحكم بأن عملة JENNER الميم من عائلة كارداشيان، التي أصدرتها النجمة الاجتماعية جينر، ليست ورقة مالية، ويرفض دعوى المطالبة
حكمت المحكمة الفيدرالية في منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة بأن عملة الميم $JENNER التي أطلقتها نجمة المجتمع كيم/كاردشيان-جينر لا تُعد ضمن تعريف الأوراق المالية، ورفضت دعوى المستثمرين. ورأى القاضي أن المدعين لم يثبتوا سمات «مشروع مشترك»، ويمكنهم رفع مطالبات أخرى أمام محكمة الولاية.
ChainNewsAbmediaمنذ 8 س
عصابة كورية لِلتزوير تبيع شهادات جامعية مزيفة مقابل عملة مشفرة، بدءًا من 200 دولار
عصابة كورية لِلتزوير تبيع مستندات مزوّرة عبر تطبيق Telegram، مع قبول العملات المشفرة وبطاقات الهدايا الرقمية. وهي تعرض شهادات جامعية مزيفة ورخصًا ومستندات قانونية أخرى، مع تسليط الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل المعاملات المجهولة مقابل خدمات غير مشروعة. فقد ارتفعت الاعتقالات بتهمة التزوير في كوريا الجنوبية تقريبًا إلى الضعف من 2021 إلى 2023.
GateNewsمنذ 11 س
香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗：女子损失 770 万港元
警方在香港披露了一起加密货币诈骗案件：一名女性通过 Telegram 被冒充投资专家的诈骗分子骗走了 770 万港元。诈骗分子声称可通过人工智能交易带来高额回报。警方提醒公众，投资加密货币存在相关风险。
GateNewsمنذ 15 س
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 21 س
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpedia04-18 16:51
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontier04-18 16:01
