تمت تسليم هوين إلى الصين في ظل حصار عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة

تمّت عملية تسليم Huione إلى الصين وسط حصار لغسل الأموال للعملات المشفرة

تواجه مجموعة Huione ضغطًا قانونيًا جديدًا بعد الاشتباه في أن زعيم شبكة غسل الأموال تم تسليمه إلى الصين. ويُخشى أن تتعرض التدفقات المالية القادمة من مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا إلى مزيد من التشديد.

تم جَرّ مجموعة Huione إلى قلب التحقيق بشكل أعمق. قيل إن الشبكة الكامنة خلف عملية غسل الأموال هذه تم تسليمها إلى الصين. وقد هزّت هذه التطورات خطوط السيولة التي تخدم عمليات الاحتيال (scam) في المنطقة.

اشتُبه في ارتباط Huione بالبنية التحتية للاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا

تُتّهم مجموعة Huione بخدمة مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا. تعمل هذه الشبكات على تشغيل نماذج “pig butchering” (تقطيع/ذبح الخنازير) إلى جانب حيل أخرى عديدة للاستيلاء على الأصول الرقمية من الضحايا. وعندما يتم تشديد قبض البنية التحتية الوسيطة، غالبًا ما ترتفع تكاليف التشغيل بالنسبة إلى الجماعات الإجرامية بشكل حاد.

يُعتقد أن هذه المجموعة تؤدي دورًا مهمًا في تدوير وتغطية التدفقات المالية غير القانونية. وغالبًا ما تُنشئ شبكات من هذا النوع طبقة عزل لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة قانونية أو إلى أصول يصعب تعقبها. وقد يؤدي الضغط القانوني الجديد إلى تعطيل حلقات الدفع التي يعتمد عليها مركز الاحتيال.

يؤدي التسليم إلى الصين إلى زيادة المخاطر القانونية

يُظهر تسليم المشتبه به زعيم شبكة غسل الأموال إلى الصين مدى تصاعد مستوى التعاون عبر الحدود. وبالنسبة إلى الشبكات المرتبطة بغسل الأموال، غالبًا ما يكون التسليم مؤشرًا على أن التحقيق دخل مرحلة أكثر حزمًا. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرار الأطراف الوسيطة إلى تجميد العمليات أو سحب السيولة من النقاط الساخنة ذات المخاطر العالية.

وفي هذا السياق، يتعين على المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع وتدوير رأس المال أن تتحلى بحذر أكبر تجاه العملاء والشركاء المرتبطين بهذه المنطقة. أي حلقة تتورط في الاحتيال أو غسل الأموال أو الأصول الرقمية غير القانونية قد تكون عرضة لمراقبة مشددة. وعندما يتراجع مستوى الثقة، غالبًا ما تنكمش التدفقات المالية “الرمادية” بسرعة كبيرة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

Kelp DAO Hack Attributed to Lazarus Group; eth.limo Domain Hijacked via Social Engineering

LayerZero reported that the Kelp DAO exploit, attributed to North Korea's Lazarus Group, led to a loss of $292 million in rsETH tokens due to vulnerabilities in its decentralized verifier network. Additionally, eth.limo faced a domain hijacking from a social engineering attack, but DNSSEC mitigated severe damage.

GateNewsمنذ 2 س

استجابة LayerZero لحدث Kelp DAO بقيمة 292 مليونًا: يشير إلى أن Kelp قامت بتكوين 1-of-1 DVN اختياريًا، وأن المهاجم هو Lazarus التابع لكوريا الشمالية

أصدرت LayerZero بيانًا بشأن حادث الاختراق الذي استهدف Kelp DAO بمبلغ 292 مليون دولار، واتهمت أن إعداد Kelp المخصص لـ 1-of-1 DVN هو ما جعل الحادث ممكنًا، وأن الجهة المهاجمة هي مجموعة Lazarus الكورية الشمالية. أكدت LayerZero أن هذا الحادث ناتج عن خيارات التكوين، وأنها لن تدعم بعد الآن هذا النوع من الإعدادات الهشة. علاوة على ذلك، لا تزال مسؤولية القضية محل جدل، ولم تقدم أي خطة لتعويض الأضرار.

ChainNewsAbmediaمنذ 7 س

Charles Schwab 在监管审查加剧之际探索与金融事件挂钩的预测市场

正在考虑在华尔街对事件合约的兴趣不断增长的背景下推出与金融事件相关的预测市场,但同时仍将重点放在财富管理上。监管审查正在加剧,尤其是针对体育和娱乐博彩,近期立法以及对内幕交易和市场操纵的担忧也凸显了这一点。

GateNewsمنذ 7 س

وارن تسأل رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC عن تراجع إجراءات الإنفاذ في 2025 إلى أدنى مستوى منذ عقد

اتهمت السيناتور إليزابيث وارن رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بول أتكينز بإحاطة الكونغرس بمعلومات مضللة فيما يتعلق بتراجع إجراءات الإنفاذ، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقد في السنة المالية 2025. طلبت وارن توضيحًا بشأن التحول التنظيمي، بينما دافع أتكينز عن التغييرات باعتبارها إعادة مواءمة استراتيجية للأولويات.

GateNewsمنذ 7 س

رؤى لاتام: البرازيل تسعى إلى حظر المقامرة عبر الإنترنت، واقتراح فنزويلا للعملة المستقرة الوطنية

مرحبًا بك في Latam Insights، وهي مجموعة من أهم أخبار العملات المشفرة من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، تم تقديم مسودة لإلغاء جميع المقامرة عبر الإنترنت في البرازيل، وارتفع اقتراح لإدراج العملات المستقرة للمساعدة في الحد من قيود العملة في فنزويلا، وLatam

Coinpediaمنذ 13 س

قاضٍ يحكم بأن عملة JENNER الميم من عائلة كارداشيان، التي أصدرتها النجمة الاجتماعية جينر، ليست ورقة مالية، ويرفض دعوى المطالبة

حكمت المحكمة الفيدرالية في منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة بأن عملة الميم $JENNER التي أطلقتها نجمة المجتمع كيم/كاردشيان-جينر لا تُعد ضمن تعريف الأوراق المالية، ورفضت دعوى المستثمرين. ورأى القاضي أن المدعين لم يثبتوا سمات «مشروع مشترك»، ويمكنهم رفع مطالبات أخرى أمام محكمة الولاية.

ChainNewsAbmediaمنذ 22 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات