الأرجنتين، كشفت وسائل الإعلام التحقيقات، نشرت صحيفة “El Destape” يوم السبت تقريرًا حصريًا يفيد بأنه استنادًا إلى ملف تم استرداده من هاتف Mauricio Novelli، أحد لوبيي العملات المشفرة، يكشف عن اتفاق دفع بقيمة 5 ملايين دولار مرتبط بالترويج لعملة ميم Libra من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (Javier Milei).
تحليل هيكل الدفع المكون من ثلاث طبقات والأشخاص الرئيسيين
(المصدر: “El Destape”)
يبدأ المذكرة الإنجليزية بعبارة: “أيها الأصدقاء، هذا هو الاتفاق النهائي مع H”، تليها قائمة بهيكل دفع مكون من ثلاث طبقات:
الدفعة الأولى 150 ألف دولار: مقدمة على شكل رموز سيولة أو نقدًا
الدفعة الثانية 150 ألف دولار: مرتبطة بإعلان ميلي علنًا عن تعيين Hayden Davis كمستشار لمشروع X الخاص به
الدفعة الثالثة 200 ألف دولار: تعتمد على شروط يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل (لم يتم الكشف عنها بالكامل في التقرير)
ترى “El Destape” أن الحرف “H” يشير إلى الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، Hayden Davis، وهو شخصية مركزية في مشروع Libra. لم يوضح الملف بشكل صريح الطرف المستلم للأموال، لكن التقرير يذكر أن مبلغ 5 ملايين دولار يبدو أنه يُدفع لميلي وأشقائه، بالإضافة إلى عدة وسطاء يربطونهم بنشاطات Davis، بمن فيهم Novelli، Manuel Trones Godoy، وSergio Morales.
سجلات المكالمات تكشف عن تنسيق مكثف قبل وبعد إصدار العملة
تكشف سجلات المكالمات المستخرجة من هاتف Novelli عن سلسلة من الاتصالات المكثفة حول إصدار عملة Libra: حيث نشر ميلي منشورًا ترويجيًا لعملة Libra في 14 فبراير 2025 الساعة 7:01 مساءً، وتواصل مع Novelli عدة مرات بين الساعة 6:54 و7:03 مساءً؛ وردت ميلي على Novelli في الساعة 7:17 مساءً، واستمرت المكالمة لأكثر من دقيقتين.
في تلك الليلة، بعد هبوط سعر Libra بشكل حاد، تواصل Novelli مع مستشار الرئيس Damian Reidel، وJulian Pe من KIP Protocol، ومستشار كبير Santiago Caputo بين حوالي الساعة 10 مساءً ومنتصف الليل.
كما عُثر على ملاحظة بتاريخ 16 فبراير 2025 من هاتف Novelli، تحتوي على مسودة بيان أزمة لميلي، يبدأ بـ: “هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذه، وأنا ونحن”. وأظهرت التحليلات الجنائية في الأرجنتين أن ميلي تبادل على الأقل خمسة رسائل مع Novelli في 14 فبراير الساعة 7:01 مساءً، وهو نفس وقت نشر عنوان عقد Libra على منصة X، رغم أن العنوان لم يكن عامًا آنذاك، مما يتناقض مع ادعائه لاحقًا بأنه “وجدها على الإنترنت”.
خلفية التحقيق الأوسع
انخفضت قيمة عملة Libra بشكل حاد بعد أن وصلت إلى 4 مليارات دولار، حيث تراجعت بأكثر من 90%، وخرجت 8 محافظ مرتبطة بالمشروع بمبلغ 107 مليون دولار. اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، Davis، أمام الكاميرا بأنه حصل على مشروع Libra بشكل “مسبق”، ويسيطر على محافظ تحتوي على أرباح تزيد عن 100 مليون دولار من الرموز.
ظل ميلي ينفي أي سلوك غير لائق. في يونيو 2025، قضت مكتب مكافحة الفساد الأرجنتيني بأنه لم يخالف معايير الأخلاق العامة؛ لكن لجنة البرلمان الأرجنتيني في نوفمبر 2025 قررت أنه قدم “تعاونًا ضروريًا” لمشروع Libra، وأوصت بتقييم ما إذا كانت أفعاله تشكل إهمالًا وظيفيًا. لا تزال التحقيقات الجنائية الفيدرالية والدعوى الجماعية الأمريكية جارية.
الأسئلة الشائعة
من هو المستهدف من دفع 5 ملايين دولار المذكور في الوثائق الجنائية؟
لم يحدد الملف بشكل واضح الطرف المستلم للأموال. تقول “El Destape” إن المبلغ البالغ 5 ملايين دولار يُحتمل أن يكون موجهًا لميلي وأشقائه، بالإضافة إلى عدة وسطاء يربطونهم بنشاطات Davis، لكن الهيكل التفصيلي لم يُكشف عنه بالكامل في الوثائق.
ما علاقة توقيت إنشاء الوثيقة وتغريدة ترويج Libra؟
تم إنشاء الوثيقة في 11 فبراير 2025، بينما نشر ميلي تغريدته الترويجية ل Libra في 14 فبراير 2025، أي بعد ثلاثة أيام. كما أظهرت التحليلات الجنائية أن ميلي تبادل رسائل مع Novelli في نفس الدقيقة التي نشر فيها التغريدة، وأن عنوان العقد لم يكن عامًا حينها، مما يتناقض مع ادعائه لاحقًا بأنه “وجدها على الإنترنت”.
ما هي الإجراءات القانونية التي يواجهها ميلي في تحقيق Libra؟
لا تزال الإجراءات جارية، بما في ذلك تحقيق جنائي فيدرالي ودعوى جماعية أمريكية. في نوفمبر 2025، أوصت لجنة البرلمان الأرجنتيني بتقييم ما إذا كانت أفعال ميلي تشكل إهمالًا وظيفيًا، رغم أن مكتب مكافحة الفساد قضى في يونيو 2025 بأنه لم يخالف معايير الأخلاق العامة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تدفع عمليات اختراق العملات المشفرة جدل وول ستريت حول ترميز الأصول
اختراقات تشفيرية عالية الأثر تختبر مخاطر قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تُطيح بعملية توكينيزَشن (tokenization)؛ تفضّل المؤسسات سلاسل بمزايا إذنية، بينما يجب على التوكنيزَشن الأوسع نطاقًا أن يتكامل مع DeFi؛ وتواجه العملات المستقرة تدقيقًا واحتمال رد فعل تنظيمي.
CryptoFrontierمنذ 5 س
الهيئة البريطانية للسلوك المالي تشن ضربتها الأولى ضد تداول العملات الرقمية غير المشروع من نظير إلى نظير
أول موجة من إجراءات إنفاذ هيئة FCA بالتعاون مع HMRC وجهاز النيابة عن الجريمة المنظمة في جنوب غرب لندن يداهمون عدة مواقع في لندن يُشتبه أنها منصات لتداول العملات المشفرة من نوع P2P غير مرخصة، ويصدرون أوامر بالتوقف ويدرجونها في تحقيقات جنائية. يقول خبراء إن هذه المنصات غير المرخصة تُعد غير قانونية ومرتفعة المخاطر، وأن الجهات التنظيمية ستعزز الفجوات التنظيمية عبر قوانين مثل مكافحة غسل الأموال. تعمل المملكة المتحدة تدريجيًا على بناء إطار تنظيمي للعملات المشفرة، ومن المتوقع تطبيقه بالكامل قبل عام 2027، وفتح باب طلبات التسجيل في عام 2026، وينبغي للمستثمرين تقييم المخاطر بعناية.
ChainNewsAbmediaمنذ 7 س
صفقة SpaceX مع $60B Cursor تُغذي دفع SBF للحصول على عفو رئاسي بينما تبلغ حصة $200K Stake لدى FTX الآن 3 مليارات دولار
رسالة بوابة الأخبار، 22 أبريل — أعلنت SpaceX اليوم عن شراكة كبرى مع شركة ناشئة في مجال ترميز الذكاء الاصطناعي تُدعى Cursor، مع خيار الاستحواذ على الشركة مقابل $60 مليار. وقد زوّدت هذه الصفقة سام بانكمان-فرايد (SBF)، الذي يقبع حاليًا في السجن ويدفع من أجل عفو رئاسي، بحجج جديدة، إذ تُظهر الصفقة القيمة المحتملة التي ظلّ يجادل منذ فترة طويلة بأن FTX كان يمكن أن يحققها.
في أبريل 2022، استثمرت Alameda Research، شركة التداول التي أسسها SBF، 200,000 دولار في شركة Cursor الأم Anysphere، مستحوذةً على ما يقرب من 5% من حقوق الملكية. عندما انهارت FTX في نوفمبر 2022، تولت محكمة الإفلاس السيطرة على الشركة. في أبريل 2023، باع صندوق إفلاس FTX تلك الحصة نفسها البالغة 5% مقابل 200,000 دولار—وهو المبلغ ذاته الذي استثمرته Alameda. وبناءً على تقييم مليار الذي أعلنته SpaceX اليوم، فإن هذه الحصة البالغة 5% ستكون الآن قيمتها تقريبًا مليار، ما يمثل عائدًا قدره 15,000x.
لطالما أكد SBF أن FTX لم تكن معسرةً بالفعل، وأن محامي الإفلاس دمّروا القيمة من خلال تصفية الأصول بشكلٍ مبكر. في فبراير 2026، شارك توقعات تشير إلى أن بإمكان FTX أن تصل إلى صافي قيمة أصول قدره مليار بعد استرداد الأصول. كما كان والدا SBF نشطين في السعي للحصول على عفو، حيث ظهرا على CNN في مارس للحديث عن أن عملاء FTX تلقوا سدادًا كاملاً. ومع ذلك، لاحظ الدائنون أن عمليات التعويض كانت مبنيةً على تقييمات عام 2022، وليست على أسعار السوق الحالية. قال الرئيس ترامب إنه لن يعفو عن SBF، وتقدّر أسواق التنبؤ حاليًا احتمال الحصول على عفو في 2026 بنسبة 5% فقط.
GateNewsمنذ 7 س
ينضم سيد سامير ليكون وسيط القوة في المواجهة بين جاستن صن وWLFI
يُعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة سميـر، سيد عامر، أنه على استعداد للوساطة في صفقة خاصة لفك تجميد رموز WLFI المدرجة على القائمة السوداء التابعة لـجستن صن، مما أثار ردود فعل غاضبة من حاملي التجزئة الذين تم استبعادهم من المفاوضات.
الملخص
لقد عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة سميـر، سيد عامر، علنًا الوساطة في صفقة لفك تجميد رموز WLFI المدرجة على القائمة السوداء التابعة لـجستن صن
Cryptonewsمنذ 8 س
وزارة العدل الأمريكية تطلق عملية تعويض لضحايا احتيال OneCoin، وتعلن توفر أصول مستردة بقيمة 40 مليون دولار+
بوابة الأخبار: رسالة بتاريخ 22 أبريل — أعلنت وزارة العدل الأمريكية إطلاق عملية تعويض لضحايا مخطط احتيال العملات المشفرة OneCoin، مع توفر الآن أكثر من $40 مليون دولار من الأصول المستردة للتوزيع.
وُصف المخطط، الذي تديره بين عامي 2014 و2019 كل من Ruja
GateNewsمنذ 11 س
英国FCA对伦敦非法P2P加密交易网站进行协调突击突查
英国金融行为监管局（FCA）突击搜查了与未注册的点对点（P2P）加密货币交易相关的伦敦八处地点，并发出停止与终止（cease-and-desist）通知。证据显示可能涉及洗钱和恐怖融资的调查；没有任何P2P平台获得FCA注册；执法行动表明将更严厉地开展反洗钱（AML）整治。
摘要：FCA与税务机关和警方一起，对与未注册的点对点加密货币交易相关的伦敦八处地点进行了突击突查，并向运营方发出停止与终止通知。这一行动支撑了正在进行的洗钱和恐怖融资调查。在英国，没有任何P2P平台获得FCA注册。分析人士认为，此举是从发布声明转向执法，预示在反洗钱和加密资产金融宣传规则下可能会出现更大范围的打击；而加密资产仍属于高风险投资。
GateNewsمنذ 12 س
