أخبار Gate، في 11 مارس، يحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية استغلال إيران لمنصة تداول عملات مشفرة عالمية كبيرة للتهرب من العقوبات الأمريكية. وفقًا لوثائق الشركة ومصادر مطلعة، تم إيقاف تحقيق داخلي سابق حول تدفقات أموال مشبوهة تزيد عن مليار دولار على المنصة، والتي كانت تتجه إلى شبكة تمول منظمة إرهابية مدعومة من إيران (بما في ذلك الحوثيين في اليمن). يركز التحقيق على تدفق تلك الأموال على المنصة والمخاطر الامتثاثية المرتبطة بها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسس Believe بنجامين باستيرناك موقوف بتهم اختناق واعتداء
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — تم توقيف بنجامين باستيرناك، المؤسس البالغ من العمر 26 عامًا لمنصة SocialFi Believe القائمة على Solana، يوم الثلاثاء (22 أبريل) بتهم تتعلق بالاختناق من الدرجة الثانية وبتهمتين بالاعتداء من الدرجة الثالثة بقصد التسبب بإصابة جسدية، وفقًا لِـمعلومات من محكمة نيويورك
GateNewsمنذ 1 د
شنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) حملة تفتيش مفاجئة في لندن في 8 مواقع تابعة لمنصات تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P)، وأصدرت أوامر بالوقف.
أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في 22 أبريل، أن فريق الإنفاذ لديها بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) ووحدة التحقيق الخاصة بالجريمة المنظمة في منطقة جنوب غرب (SWROCU) نفّذ في 21 أبريل مداهمات مشتركة في ثمانية مواقع في لندن يُشتبه في أنها منصات تداول لعملات رقمية عبر نظير إلى نظير بشكل غير قانوني (P2P)، كما أصدرت أوامر توقف في كل موقع. أكدت هيئة السلوك المالي (FCA) أنه لا توجد حاليًا أي منصات عملات رقمية P2P مُسجّلة بشكل قانوني داخل المملكة المتحدة.
MarketWhisperمنذ 1 س
中国投资担保发布声明，否认在假冒金融产品中未经授权使用名称
Gate News 信息，4月23日——中国投资担保 (CITIC Guarantee) 于4月23日发布声明，澄清有人冒用公司名义，虚假声称公司正在与 Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 合作，该公司通常被称为 NAMS，并且正在承保相关金融投资产品。
GateNewsمنذ 1 س
يُعتقَل المؤسّس بيترسمير بنجامين باستيرناك بتهمة القتل الملتزم من الدرجة الثانية
ووفقًا لسجلات المحكمة الجنائية في نيويورك المنشورة في 23 أبريل، تم توقيف مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe، بنجامين باستيرناك، في 22 أبريل في نيويورك. وهو متهم بارتكاب جريمة ابتزاز من الدرجة الثانية وبتهمتين تتعلقان بالاعتداء بهدف إحداث أذى جسدي. ومن المقرر أن تُعرض القضية في 11 يونيو أمام المحكمة الجنائية في نيويورك. ولا يعترف باستيرناك بجميع التهم المذكورة.
MarketWhisperمنذ 4 س
وقع حاكم ولاية نيويورك هوكز على أمر تنفيذي يقيّد موظفي الولاية «التداول بالاستناد إلى معلومات داخلية داخل أسواق التنبؤ»
وقع الحاكم كاثي هوكول (Kathy Hochul) في ولاية نيويورك يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان أمرًا تنفيذيًا يحظر على مسؤولي حكومة الولاية وموظفيها استخدام معلومات غير معلنة ناتجة عن وظائفهم في المراهنة على الأسواق التنبؤية، أو المساعدة بأي شكل لأي طرف ثالث على القيام بالأفعال المذكورة. وفي اليوم نفسه، أعلنت منصة الأسواق التنبؤية Kalshi أنها أنهت تحقيقًا داخليًا بحق ثلاثة مرشحين سياسيين قاموا بالمراهنة خلال حملاتهم الانتخابية الخاصة، وفرضت عليهم غرامات وقرارات بإيقافهم عن العمل.
MarketWhisperمنذ 4 س
موظف مالي كوري جنوبي يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات لاختلاس 570 مليون وون للاستثمار في العملات المشفرة
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — وفقًا لوسائل الإعلام الكورية Newsis، حُكم على موظف مالي في العشرينات من عمره يعمل لدى شركة كورية جنوبية بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة مقاطعة بوسان، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال الشركة لاستثمارها في العملات المشفرة. بين عامي 2021 و2025، قام الموظف بتحويل أموال الشركة إلى حسابات شخصية
GateNewsمنذ 5 س
