Gate News أخبار، في 7 مارس، قضت قاضية المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، جيانيتا فارغاس، برفض دعوى مدنية حاولت تحميل مسؤولية منصة CEX ومؤسسيها، متهمة إياهم بمساعدة الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجمات عالمية من خلال أنشطتهم التجارية. رأت القاضية أن 535 مدعياً (بما في ذلك الضحايا وأفراد أسرهم) فشلوا في إثبات أن المدعى عليهم “تعمدوا التواطؤ مع الهجمات الإرهابية، أو شاركوا في تنفيذها، أو ضمناً ضمنوا نجاحها من خلال أفعالهم”. وادعى المدعون أن الهجمات وقعت بين 2017 و2024، ونفذتها منظمات إرهابية خارجية مثل حماس، حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، داعش، كتائب حزب الله، منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والقاعدة، وحاولوا تحميل المنصة ومؤسسيها مسؤولية مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة والمعاملات مع مستخدمين إيرانيين. وأشارت القاضية إلى أن المنصة ومؤسسيها، رغم احتمال علمهم بدورهم المحتمل في تمويل الإرهاب، إلا أن علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية تقتصر على “امتلاك حسابات على المنصة وإجراء معاملات بشكل عادل”. وانتقدت القاضية أيضاً الدعوى المكونة من 891 صفحة و3,189 فقرة، واصفة إياها بأنها “غير ضرورية تماماً”، لكنها سمحت بتعديلها. وقال متحدث باسم المنصة: “القضاء أسقط بشكل صحيح هذه الاتهامات التي لا أساس لها.” وأضاف أن المنصة تلتزم الصرامة بالامتثال، وتتعامل بحزم مع الأنشطة غير القانونية على منصتها. كما ذكر مؤسسوها أن المدعين حاولوا استغلال اعتراف المنصة في نوفمبر 2023 بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات ودفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار للحصول على تعويض ثلاثي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم اختراق أموال KelpDAO وتم تفعيل إجراءات غسل الأموال، حيث قفزت THORChain بنسبة 10 أضعاف يوميًا
محلل السلسلة Specter يراقب ويظهر أن مجموعة الهاكرز في كوريا الشمالية TraderTraitor بدأت في 22 أبريل عمليات غسيل أموال على الأموال المسروقة من KelpDAO، بعد حوالي ثلاث ساعات فقط من قيام لجنة الأمان في Arbitrum بتجميد حوالي 30,766 من وحدات ETH. قام المهاجمون بربط الأموال عبر جسر THORChain إلى شبكة Bitcoin، مما أدى إلى تجاوز التداول اليومي لأكثر من 30 مرة من متوسطه اليومي البالغ 10 أضعاف.
MarketWhisperمنذ 24 د
中国加强对代币交易的监管，打击投机与非法活动
Gate News 消息，4 月 22 日——中国《经济日报》发布了一篇文章，强调需要规范代币交易并打击非法活动。报道称，代币面临的风险包括因泄露导致的身份盗用、许可伪造，以及不法分子策划的未经授权的佣金计划。
GateNewsمنذ 27 د
حفيد زعيم عائلة غامبينو الراحل جوتي متورط في قضية احتيال بمبلغ 1.1 مليون دولار، حُكم عليه بـ 15 شهرًا من السجن الفيدرالي
كامين دي. أغنييلو الثاني (Carmine G. Agnello II) — حفيد زعيم عائلة جانجو (غامبينو) الإجرامية الراحل جون ج. جوتّي (John J. Gotti) — تم في 20 أبريل 2026 من قبل محكمة أمريكية اتحادية للمنطقة الحكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا، بتهمة الاحتيال على إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية (SBA) واستخلاص نحو 1.1 مليون دولار من قروض الطوارئ الخاصة بوباء كوفيد-19، والمعروفة بـ EIDL.
MarketWhisperمنذ 32 د
كارمين أغنييلو، حفيد زعيم المافيا جون جوتي، يُحكم عليه بالسجن 15 شهرًا بسبب احتيال إغاثة كوفيد-19 يتضمن عملات مشفرة
رسالة بوابة الأخبار، 22 أبريل — تم الحكم على كارمين أغنييلو، حفيد زعيم المافيا جون جوتي، بالسجن لمدة 15 شهرًا لارتكابه احتيالًا يتمثل في الحصول بشكل احتيالي على ما يقارب 1.1 مليون دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 وتحويل جزء من الأموال إلى استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
GateNewsمنذ 55 د
دعم ترامب للعملات المشفرة يصل إلى مستوى تاريخي بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي
رسالة أخبار البوابة، 21 أبريل — تكشف الملفات الفدرالية أن ترامب والحزب الجمهوري قد راكموا احتياطيًا نقديًا تاريخيًا بقيمة 1.2 مليار دولار لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مع قيام مسؤولي شركات العملات المشفرة بدور كبير في تمويل صندوق الحرب للحزب الجمهوري. يملك الديمقراطيون حاليًا فقط $261 مليونًا في
GateNewsمنذ 9 س
ولاية نيويورك ترفع دعوى ضد منصتين كبيرتين لتداول العملات المشفرة بسبب مزاعم بانتهاكات للقانون الإداري على مستوى الولاية
قدمت ولاية نيويورك دعاوى قضائية ضد اثنين من أكبر منصات تداول العملات المشفرة، متهمةً إياهما بمخالفة قانونها الإداري وبعدم الامتثال للإطار التنظيمي لتداول الأصول الرقمية.
ملخص: قدّمت ولاية نيويورك دعاوى قضائية ضد اثنين من أكبر منصات تداول العملات المشفرة، متهمةً إياهما بمخالفة قانونها الإداري وبعدم الامتثال للإطار التنظيمي لتداول الأصول الرقمية. وتشير هذه الخطوة إلى تشديد رقابة الولايات على أسواق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 9 س
